Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư crypto 232 triệu USD

Updated: 13/11/2024 at 20:16

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 325,6 tỷ won (232 triệu USD), theo báo cáo từ Yonhap.

Theo Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống Tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Nam Gyeonggi, những người bị bắt bao gồm nhân viên của một công ty tư vấn đầu tư giả mạo và một YouTuber có 620.000 người theo dõi. 

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, chương trình lừa đảo này đã chiếm đoạt tài sản của hơn 15.000 người bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ đầu tư vào tài sản ảo. Nhóm lừa đảo tập trung nhắm vào những người trung niên và cao tuổi, đưa ra lời hứa lợi nhuận gấp 20 lần, đồng thời khuyến khích họ bán nhà và vay tiền để đầu tư.

Danh mục đầu tư bao gồm 28 loại token khác nhau, trong đó sáu loại do nhóm này tự tạo ra. 22 token còn lại có khối lượng giao dịch thấp và được đánh giá là gần như vô giá trị.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra về nghi án lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 232 triệu USD
Sơ đồ tổ chức tội phạm

Hiện có 12 người trong số các nghi phạm vẫn đang bị tạm giam, trong đó có YouTuber này, người đồng thời là giám đốc của công ty tư vấn giả mạo. Anh ta từng trốn khỏi Hàn Quốc đến Úc qua Hồng Kông và Singapore trước khi bị bắt giữ.

Báo cáo không nêu rõ danh tính của những người liên quan.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Đợt tăng giá vào tháng 4 của Bitcoin đã bộc lộ sự thiếu đồng nhất rõ rệt giữa hành động giá và hành vi của các quỹ ETF. Giá của đồng tiền mã hóa này đã leo lên mức 79.000 USD vào ngày 22 tháng 4, trong khi dòng vốn... ...

Thị trường thậm chí còn chưa đi được nửa chặng đường của quý 2, nhưng những dự báo về mục tiêu cuối quý đã bắt đầu nóng lên. Từ góc độ kỹ thuật, đà tăng trưởng này là hoàn toàn hợp lý. Sau khi tổng vốn hóa thị trường tiền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode