Hai lãnh đạo của sàn giao dịch Komid Hàn Quốc bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch

Updated: 21/01/2019 at 6:00

Hai nhà lãnh đạo của sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Komid được cho là đã bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch, thông tin từ trang blockinpress của Hàn Quốc ngày 18 tháng 1.

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tên là Choi, đã nhận bản án ba năm, trong khi một lãnh đạo công ty khác với vai trò không xác định đã bị kết án hai năm tù vì tội lừa đảo, biển thủ và có các hành vi phạm pháp khác.

Theo thông tin từ tòa án, hai đối tượng này đã phác thảo một kế hoạch trong đó giả mạo tăng khối lượng giao dịch lên 5 triệu đô la, theo đó, họ đã kiếm được 45 triệu đô la. Người ta cũng nghi ngờ rằng công ty đã sử dụng bot để tự động tạo ra các lệnh lớn và thu hút người dùng mới.

Bài báo trích lời thẩm phán nói:

Choi đã phạm tội lừa đảo vô số nạn nhân trong một thời gian dài. Thêm nữa, ông hối lộ các cơ quan tài chính chịu trách nhiệm về việc theo dõi vận hành sàn giao dịch.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 12 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã thao túng lệnh đặt hàng sau khi các nhà quản lý truy tố ba nhân viên của mình.

Trích dẫn các báo cáo từ Văn phòng Công tố viên quận Seoul cho biết vào thời điểm đó, hai giám đốc điều hành cấp cao của nhà phát triển Upbit tựa Dunamu và một nhân viên Upbit đã bị truy tố, nhưng không bị giam giữ, như một phần của cuộc điều tra tố tụng.

Đầu tháng trước, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb có trụ sở tại Hàn Quốc cũng đã bác bỏ cáo buộc giả mạo khối lượng giao dịch.

Xem thêm: Sàn giao dịch Upbit bị điều tra vì nghi có hoạt động gian lận

Bithumb Hàn Quốc ghi nhận 250 triệu đô khối lượng giao dịch hàng ngày giả mạo

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử một lần nữa chịu áp lực khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp thứ hai liên tiếp. Động thái này kéo Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 72.000 USD, đồng thời châm ngòi... ...

Đã gần 9 tháng kể từ khi quỹ dự trữ tiền điện tử của Tron được thành lập. Mạng lưới này duy trì nhịp độ tích lũy ổn định theo chiến lược mua lại và vừa công bố vòng mua mới nhất. Tron Inc. cho biết đã mua thêm 167.999... ...

Một thực thể hoặc cá nhân chưa xác định danh tính đang âm thầm gom mua token ZRO của LayerZero. Tại thời điểm viết bài, “cá voi” này đã tích lũy khoảng 47,5 triệu USD giá trị ZRO, tương đương 24,5 triệu token, chiếm tới 2,6% tổng nguồn cung lưu... ...

Sự sụt giảm gần đây của Pi Coin không phải là điều bất ngờ. Trước đó, đồng altcoin này đã hình thành một mô hình kỹ thuật rõ ràng, báo hiệu sự suy yếu trong xu hướng giá. Hiện tại, sự phá vỡ mô hình này đã chính thức xảy... ...

Chỉ số Fear & Greed tiền điện tử đã duy trì ở mức 26 vào thứ Tư, sau khi tăng lên 28 vào ngày hôm trước, chính thức khép lại chuỗi 48 ngày liên tiếp nằm trong vùng “cực kỳ sợ hãi”. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy... ...

Trong những ngày qua, Bittensor (TAO) đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng 43%, chạm đến ranh giới trên của phạm vi giao dịch gần đây. Tuy nhiên, đà tăng hiện đã bị chững lại khi TAO không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, báo hiệu... ...

Ripple (XRP) dao động quanh ngưỡng 1,50 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Năm, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử giữ được sự ổn định bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Đồng coin này đang phát đi tín hiệu kỹ thuật tích cực... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 18/03/2026, Chainwire Hôm nay, Playnance chính thức ra mắt giao dịch GCOIN, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng hệ sinh thái giải trí Web3 của mình. Token này hiện đã được niêm yết trên MEXC, với cặp giao dịch GCOIN/USDT mở... ...

Quỹ FTX Recovery Trust – đơn vị giám sát việc phân phối tài sản cho các chủ nợ và khách hàng của sàn giao dịch FTX đã phá sản – thông báo sẽ tiến hành đợt chi trả trị giá 2,2 tỷ USD vào ngày 31/03/2026. Theo thông báo, các... ...

Sau nhịp tăng ngắn hạn đưa giá vượt mốc 2.300 USD trong vài ngày gần đây, hợp đồng mở (OI) của Ethereum đã vọt lên khoảng 14,42 triệu ETH vào thứ Ba — mức cao nhất kể từ tháng 9 — trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 13,79 triệu ETH... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode