Hai lãnh đạo của sàn giao dịch Komid Hàn Quốc bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch

Updated: 21/01/2019 at 6:00

Hai nhà lãnh đạo của sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Komid được cho là đã bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch, thông tin từ trang blockinpress của Hàn Quốc ngày 18 tháng 1.

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tên là Choi, đã nhận bản án ba năm, trong khi một lãnh đạo công ty khác với vai trò không xác định đã bị kết án hai năm tù vì tội lừa đảo, biển thủ và có các hành vi phạm pháp khác.

Theo thông tin từ tòa án, hai đối tượng này đã phác thảo một kế hoạch trong đó giả mạo tăng khối lượng giao dịch lên 5 triệu đô la, theo đó, họ đã kiếm được 45 triệu đô la. Người ta cũng nghi ngờ rằng công ty đã sử dụng bot để tự động tạo ra các lệnh lớn và thu hút người dùng mới.

Bài báo trích lời thẩm phán nói:

Choi đã phạm tội lừa đảo vô số nạn nhân trong một thời gian dài. Thêm nữa, ông hối lộ các cơ quan tài chính chịu trách nhiệm về việc theo dõi vận hành sàn giao dịch.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 12 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã thao túng lệnh đặt hàng sau khi các nhà quản lý truy tố ba nhân viên của mình.

Trích dẫn các báo cáo từ Văn phòng Công tố viên quận Seoul cho biết vào thời điểm đó, hai giám đốc điều hành cấp cao của nhà phát triển Upbit tựa Dunamu và một nhân viên Upbit đã bị truy tố, nhưng không bị giam giữ, như một phần của cuộc điều tra tố tụng.

Đầu tháng trước, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb có trụ sở tại Hàn Quốc cũng đã bác bỏ cáo buộc giả mạo khối lượng giao dịch.

Xem thêm: Sàn giao dịch Upbit bị điều tra vì nghi có hoạt động gian lận

Bithumb Hàn Quốc ghi nhận 250 triệu đô khối lượng giao dịch hàng ngày giả mạo

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử chuẩn bị chứng kiến làn sóng phát hành token trị giá khoảng 666,4 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 12 năm 2025. Những dự án nổi bật như LayerZero (ZRO), Arbitrum (ARB) và Sei (SEI) sẽ tiến hành mở khóa nguồn cung token... ...

Dogecoin (DOGE) nhích lên gần 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, lấy lại phần nào đà sau khi giảm 3,57% trong phiên trước đó. Dẫu vậy, meme coin này vẫn đứng trước rủi ro đánh mất vùng tích lũy, khi lực cầu từ khối tổ chức suy... ...

Nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 12 đến 19 tháng 12 đang đặt Bitcoin vào một thời điểm bước ngoặt. Các chuyên gia phân tích hiện chia thành hai luồng ý kiến: một bên lo ngại về khả năng... ...

Giá Cardano (ADA) đang dao động ổn định quanh vùng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi nỗ lực bứt phá lên trên ranh giới trên của mô hình cái nêm trong tuần trước không thành công. Dù biến động giá ngắn hạn vẫn tương... ...

Bittensor (TAO) ghi nhận mức tăng hơn 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, qua đó lấy lại một phần đà giảm khoảng 5% trong phiên Chủ nhật trước đó. Động lực phục hồi chủ yếu đến từ sự kiện halving dự kiến diễn ra trong ngày, theo... ...

Giá Bitcoin (BTC) lại một lần nữa rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 90.000 USD vào cuối tuần qua, khi sự biến động mạnh tiếp tục chi phối thị trường trong tháng 12. Nhiều nhà giao dịch đã nhận thấy sự xuất hiện liên tục của mô hình “Bart Simpson”... ...

Theo dữ liệu mới đây, các nhà đầu tư lớn (cá voi) trên thị trường tiền điện tử đang có xu hướng tích lũy Ethereum (ETH) mạnh hơn so với Bitcoin (BTC). Hoạt động giao dịch được ghi nhận trên Lookonchain cho thấy một cá voi đã swap 502,8 BTC... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang lình xình quanh các ngưỡng kỹ thuật then chốt trong phiên giao dịch thứ Hai, sau nhịp điều chỉnh nhẹ của tuần trước. Ba đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đứng trước nguy cơ chịu áp lực... ...

Monero (XMR) ghi nhận mức giảm nhẹ 4,09% vào cuối tuần vừa qua. Tính từ đỉnh $419,4 thiết lập vào thứ Sáu, đà giảm này bắt đầu quanh vùng kháng cự quan trọng $418 – một mốc giá đã liên tục được thử thách suốt sáu tuần gần đây. Trong... ...

Litecoin (LTC) chính thức ghi dấu ấn trong lĩnh vực đầu tư tài chính khi được đưa vào sản phẩm đầu tư được quản lý – Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Quỹ ETF này đã bắt đầu giao dịch trên sàn NYSE Arca kể từ ngày 9/12/2025. Mặc dù... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode