Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
Solana 
USDC 
Lido Staked Ether 
Dogecoin 
TRON 
Cardano 
Wrapped stETH 
Figure Heloc 
Wrapped Bitcoin 
Wrapped Beacon ETH 
Chainlink 
Hyperliquid 
Bitcoin Cash 
Wrapped eETH 
Tìm kiếm
Trong một trường hợp cho thấy mức độ Triều Tiên đã sử dụng tiền điện tử để phá vỡ các lệnh trừng phạt quốc tế, hai công dân Trung Quốc đã bị buộc tội rửa hơn 100 triệu đô la cho các hacker Triều Tiên.
Các hacker Triều Tiên được hỗ trợ bởi Trung Quốc
Hôm thứ Hai này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông trong hồ sơ tòa án để làm giải quyết việc sử dụng các vụ hack và các cuộc tấn công mạng của Bình Nhưỡng để phá vỡ các lệnh trừng phạt toàn cầu chống lại chúng.
Theo một bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án liên bang tiết lộ vào thứ Hai tại Washington, D.C., hai người Trung Quốc bị cáo buộc đã giúp Triều Tiên rửa tiền điện tử thông qua các vụ hack và trộm cắp mạng từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019.
Họ đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để che đậy việc đánh cắp tiền điện tử. Theo tuyên bố chính thức, Phó Tổng chưởng lý Brian Benczkowski cho biết:
“Các bị cáo này bị cáo buộc rửa hơn 100 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp để che giấu các giao dịch vì lợi ích của các tác nhân xấu tại Triều Tiên.”
Một số khoản tiền này đã được các hacker Triều Tiên lấy từ vụ hack của một sàn giao dịch vào năm 2018. Tuyên bố được đề cập không nêu tên sàn giao dịch, nhưng dựa trên giá trị của tiền điện tử, các dấu hiệu đều chỉ ra sàn giao dịch Coincheck của Nhật Bản đã bị hack khoảng 534 triệu đô la trong năm đó.
Số tiền này sau đó đã được rửa một cách khéo léo bằng cách sử dụng các kỹ thuật mờ ám, gửi hàng trăm giao dịch tự động được thiết kế để làm xáo trộn nguồn tiền.
Phá vỡ các lệnh trừng phạt với tài sản kỹ thuật số
Nhiều quốc gia đã đề xuất tiền điện tử của riêng họ nhằm phá vỡ các lệnh trừng phạt, bao gồm cả Iran và Venezuela. Tuy nhiên, những điều này chưa chứng minh được rằng có đủ người sẵn sàng giao dịch tại đó.
Vì vậy, Triều Tiên, một quốc gia đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình tên lửa đạn đạo của mình kể từ năm 2006, đã sử dụng các phương pháp khác. Theo các tài liệu được đệ trình lên tòa án Hoa Kỳ, có ít nhất một số trong số những khoản tiền bất chính này đã được sử dụng để giúp Triều Tiên trả tiền cho các cuộc tấn công mạng.
Các hacker của Triều Tiên cũng liên quan đến một cuộc tấn công vào sàn Upbit tháng 11 năm 2019, trong đó khoảng 48 triệu đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp. Luật sư Hoa Kỳ Timothy Shea thuộc Quận Columbia cho biết:
“Việc hack các sàn giao dịch và rửa tiền vì lợi ích của các nhân vật quyền lực tại Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.”
2 tỷ đô la được sử dụng cho việc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt
Theo một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc từ năm ngoái, được trích dẫn tại Reuters, Triều Tiên đã tạo ra khoảng 2 tỷ đô la để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua các cuộc tấn công mạng “phổ biến và ngày càng tinh vi”.
Thông qua sự chuyển hướng gần đây của họ đối với tiền điện tử, quốc gia này đã tạo ra thu nhập theo những cách mới, ít chịu sự giám sát và quy định của chính phủ.
Triều Tiên phủ nhận tất cả các cáo buộc của Liên Hợp Quốc, khẳng định rằng họ đang “bịa đặt” và cố gắng bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên. Tuy nhiên, những khoản chi phí gần đây lại là bằng chứng chống lại Triều Tiên.
Họ cũng đã buộc tội nhà phát triển Ethereum Virgil Griffith với cáo buộc giúp Triều Tiên sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sau khi ông tham dự một hội nghị tiền điện tử tại Triều Tiên vào năm ngoái.
Các công tố viên cho rằng Griffith và các đại biểu khác đã thảo luận về cách thức sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt. Luật sư của Griffith đã phủ nhận và bác bỏ các cáo buộc.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
