Hai công dân Canada bị kết án tù giam tại Mỹ vì lừa đảo người dùng sàn HitBTC trên Twitter

Hai công dân Canada đã bị kết án hai năm tù giam tại Hoa Kỳ vì ăn cắp 23,2 Bitcoin thông qua một vụ lừa đảo trên Twitter vào năm 2017.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vào ngày 17 tháng 3, Karanjit Khatar, và Jagroop Khatkar, cùng 23 tuổi, đã chính thức được xét nghiệm “dương tính với Bitcoin” và bị kết án 2 năm cách ly tập trung trong tù và ba năm cách ly tại nhà thời hậu ra tù về tội rửa tiền và âm mưu lừa đảo.

Được biết, tất cả những đồng phạm hoặc đối tượng thuộc diện F1 đến F5 có tiếp xúc gần xa với 2 tội phạm hoặc số bitcoin trên cũng bị đưa vào diện cách ly đặc biệt từ 14 ngày đến 14 tuần. Ai may thì được cách ly trong khách sạn 5 sao view biển cùng gái đẹp, rượu sâm banh, bánh mì và mồi nhậu trị giá 100k mỗi ngày, ai rủi thì bị cách ly trong bệnh viện tâm thần đã bỏ quên, mới được tu sửa để tái sử dụng, đặc biệt là được ở một mình một phòng cách xa loài người để tránh truyền nhiễm tính gian dối.

Những kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên hỗ trợ của HitBTC trên Twitter

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, một cư dân British Columbia được phát hiện đã mạo danh đại diện dịch vụ khách hàng từ sàn giao dịch HitBTC có trụ sở tại Hồng Kông.

Hoạt động dưới sự điều khiển của nhóm @HitBTCAssist, nhóm này đã trả lời một yêu cầu được đăng lên tài khoản Twitter HitBTC thực sự liên quan đến các quy trình rút tiền điện tử.

Khatkars đã có thể thuyết phục một người dân bang Oregon chuyển tiếp thông tin nhạy cảm liên quan đến tài khoản email, HitBTC và Kraken của họ – những kẻ lừa đảo đã sử dụng để chuyển 23,2 Bitcoin sang ví Karanjit.

Số tiền này trị giá 124.000 đô la ngày hôm nay, Bitcoin bị đánh cắp có giá trị khoảng 130.000 đô la tại thời điểm xảy ra vụ trộm.

Đem tiền đánh cắp được đi ăn chơi

Những kẻ lừa đảo đã chia chiến lợi phẩm thành 2 phần bằng nhau và nhanh chóng bán Bitcoin để ăn chơi nhảy múa.

Trong vòng hai ngày sau vụ trộm, Karanjit Khatkar đã mua một chiếc Mercedes-Benz với giá gần 40.000 USD. Anh ta cũng đánh bạc với hàng chục ngàn đô la khi đến các sòng bạc cao cấp ở Las Vegas.

Karanjit đã bị bắt tại sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, trong khi Jagroop đã đi đầu thú.

Hai người này đã nhận tội vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 và được lệnh phải trả tổng số tiền bồi thường là 184.511 đô la.

Lừa đảo tiền điện tử tận dụng sự hoảng loạn của virus corona

Một số cơ quan quản lý của chính phủ đã cảnh báo về sự gia tăng gần đây của các trò gian lận đang tìm cách tận dụng những nỗi sợ hãi lan rộng liên quan đến Covid-19.

Vào ngày 11 tháng 3, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh cảnh báo rằng lừa đảo virus corona có nhiều hình thức bao gồm chính sách bảo hiểm, chuyển tiền lương hưu hoặc cơ hội đầu tư lợi nhuận cao, bao gồm cả đầu tư vào tiền điện tử.

Đầu tháng này, nhà nghiên cứu mối đe dọa an ninh mạng  DomainTools đã xác định được ransomware có chủ đề coronavirus là CovidLock. DomainTools phát hiện ra rằng trang web coronavirusapp.site cài đặt ransomware trên thiết bị của người dùng theo phương thức cung cấp bản đồ nhiệt cho thấy sự lây lan của coronavirus gần đó.

Sau khi được cấp quyền truy cập cài đặt màn hình của thiết bị, ransomware sẽ thay đổi mật khẩu màn hình khóa và yêu cầu 100 đô la Bitcoin để đổi lấy quyền truy cập được khôi phục vào điện thoại.

• LTC dự kiến sẽ đạt 56 đô la khi các nhà phân tích chuyển sang tăng giá
• Khủng hoảng kinh tế thời dịch Corona là bài kiểm tra lớn nhất với Bitcoin kể từ khi ra mắt

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph