Giao dịch wash trade tiếp tục làm vấy bẩn ngành công nghiệp tiền mã hóa

Một loại tiền mã hóa đã mang lại nhiều tình yêu cho những người nắm giữ token của nó hơn hầu hết các token khác vào tuần trước. Ngay trước nửa đêm (GMT) vào thứ Năm ngày 14 tháng 2 năm 2019, token Crypto.com (MCO) đã giao dịch ở mức khoảng 2,10 đô la. Sau khi khối lượng giao dịch tăng đột ngột, chúng đã đạt mức cao 2,97 đô la vào ngày hôm sau.

Nhưng không có lý do rõ ràng tại sao MCO nên có một sự thay đổi giá đột ngột như vậy. Sự thay đổi tăng giá đáng kể nhất của nó diễn ra ba ngày trước khi thị trường chung cũng tăng trưởng theo cách tương tự. Chưa có bất kỳ tin tức đặc biệt tăng giá nào từ Crypto.com, một ứng dụng ví điện thoại di động và giải pháp thẻ trả trước, rõ ràng sẽ giải thích cho nhu cầu tăng và di chuyển giá. Chưa có một thông báo nào về một số tính năng mới cho đến ngày hôm nay, 19 tháng 2.

Đó là một điều bất thường, một phép lạ ngày Giáng sinh Valentine.

Nhưng hoạt động giao dịch MCO có thể chỉ ra điều gì đó đáng ngờ hơn. Khối lượng tăng vọt, từ $ 3M vào nửa đêm thứ năm đến mức cao nhất là $ 174M vào chiều thứ bảy.

Hầu hết các giao dịch bắt nguồn từ một nơi rất cụ thể. Dữ liệu được thu thập bởi CoinMarketCap chỉ ra rằng hơn 65% hoạt động thị trường MCO đến từ Bit-Z: trong đó, 53,7% – xấp xỉ 7,8 triệu đô la – là với cặp giao dịch Bitcoin (BTC) và 12,8% với Ether (ETH).

Khi Crypto Briefing lần đầu tiên bắt đầu xem xét hoạt động giao dịch MCO, vào thứ Sáu, chúng tôi nhận thấy rằng 80% khối lượng MCO đáng kinh ngạc – có giá trị 83 triệu đô la với giá hiện tại – chỉ đến từ cặp giao dịch MCO / BTC của Bit-Z.

Không phải một mình MCO thay đổi giá trị đột ngột; xu hướng tương tự xuất hiện tất cả trên thị trường. Coin của game, WAX, cũng như ARK, token gốc cho hệ sinh thái blockchain được chia sẻ, cả hai đều thấy hành vi giá rất tích cực. Ngay cả với mức tăng mạnh trên toàn thị trường, chúng vẫn vượt xa các xu hướng trung bình.

Đến giữa trưa ngày thứ Hai, WAX đã tăng 48%, ARK tăng 41%. Với các cặp giao dịch, các thị trường tích cực nhất là các cặp Korean Won (KRW) trên sàn giao dịch của Hàn Quốc, UPbit: lần lượt là 65,5% và 61,9%. Nó một viễn cảnh khác ngày hôm nay. WAX giảm gần 20% và ARK giảm 8%; hầu hết các sự tăng giá của ngày hôm qua đã bị xóa.

Cũng như MCO, không có lý do rõ ràng nào cho sự việc này. Nó cứ vậy xảy ra.

Điều gì đằng sau những đột biến giá này?

Sự vận động này có thể để chỉ ra giao dịch Wash trade, trong đó một sàn giao dịch tạo ra nhiều tài khoản trên nền tảng riêng và sử dụng thuật toán giao dịch để mua và bán bằng tài khoản của chính nó.

Điều này giúp thúc đẩy giá tăng và thu hút các nhà đầu tư bán lẻ, những người mua tin rằng họ cũng sẽ kiếm được lợi từ xu hướng tăng nhưng thực tế, họ chỉ đang mua với giá tăng giả. Sau một thời gian – đôi khi vài ngày, đôi khi vài tuần – thuật toán ngừng giao dịch và giá cả và khối lượng sụp đổ. Mặc dù không phải là bất hợp pháp trong tất cả các khu vực pháp lý, về cơ bản các thương nhân rửa tiền kiếm được lời từ những sự đánh lừa mà họ tạo ra.

Một nhà giao dịch, người đã yêu cầu tên của người đó và công ty của họ được ẩn danh, giải thích với Crypto Briefing rằng hoạt động này là rất quen thuộc, đặc biệt là trên một số sàn giao dịch châu Á ký thỏa thuận với các dự án ICO để đổi lấy một phần tiền từ việc bán token.

“Họ [các sàn giao dịch] có thỏa thuận với ICO”, người giao dịch nói. “Họ đã bơm tin tức trên WeChat và các phương tiện truyền thông xã hội khác và bán coin cho các nhà đầu tư bán lẻ. Sau đó, họ ngừng làm điều đó trên thuật toán của mình dẫn đến giá sụp đổ và không có khối lượng nào nữa”.

Không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Crypto.com hoặc Bit-Z là đồng lõa với hành động thao túng giá; cũng không có bằng chứng rõ ràng rằng giao dịch wash trade chịu trách nhiệm cho các biến động giá bất thường. Rất nhiều âm mưu thao túng giá quy mô lớn, hoặc các kế hoạch “Pump and dump” có thể tồn tại một cách công khai, giá đấu thầu tăng lên để bẫy những người mua bất đắc dĩ.

Crypto Briefing đã tiếp cận cả Crypto.com và Bit-Z để xin những lời nhận xét nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ một trong hai đội vào thời điểm chúng tôi đăng bài.

Các thương nhân rửa tiền vẫn “tiếp tục rửa”

Các giao dịch trade wash có một vài dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu lớn nhất là sự tăng đột biến, sự gia tăng giá không thể đếm được, nó sẽ sớm trở lại mức bình thường. Đó là những gì đã xảy ra với cả WAX và Ark.

Nguồn tin của chúng tôi cũng đề xuất một ví dụ khác là sự gia tăng của Metaverse ETP (ETP), trong đó giá được bơm từ khoảng 0,55 đô la lên mức cao 4 đô la từ tháng 6 đến tháng 10 năm ngoái. Chủ yếu được tìm thấy giao dịch trên sàn giao dịch TopBTC so với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Vào giữa tháng 11, giá ETP nhanh chóng sụp đổ, giảm tới 80%.

Trong báo cáo tháng 12 của mình, Blockchain Transparency Institute (BTI) nhấn mạnh rằng phần lớn các sàn giao dịch đã bơm phồng quá mức khối lượng giao dịch của họ. Nhiều đến mức, trong số 25 cặp BTC lớn nhất trong tháng đó, báo cáo ước tính rằng khoảng 80% khối lượng là giao dịch trade wash.

Nhiều sàn giao dịch đã “rửa sạch khối lượng giao dịch của họ”, báo cáo của BTI cho biết. Những sàn giao dịch này tiếp tục sử dụng các chiến lược này như một mô hình kinh doanh để đánh cắp tiền từ các dự án token đầy tham vọng.

Ước tính khoảng 4% khối lượng BTC-USDT trên Bit-Z là có thật, theo báo cáo. Phần còn lại, báo cáo nói, có lẽ là nhân tạo.

Giao dịch trade wash tiền mã hóa sẽ tiếp tục

Trong tệp âm thanh “Off the Chain” của Anthony Pompliano hồi tháng 9, Travis Kling nói rằng, “trò khốn kiếp” – ví dụ giao dịch trade wash và các hành vi lừa đảo khác – đã giải thích lý do tại sao thị trường ICO châu Á tách khỏi thị trường Mỹ vào mùa hè.

Kling, người sáng lập và CIO tại Công ty quản lý tài sản Ikigai, đã mô tả giao dịch trade wash là “chiến tranh tâm lý của nhà đầu tư bán lẻ”, thứ đang làm việc với “sự bất lợi của thị trường nói chung”.

Điều này có thể sẽ tiếp tục xảy ra: crypto winter đã tác động mạnh đến lợi nhuận trao đổi. Ngày càng có ít hơn các giao dịch hợp pháp giữa các nhà đầu tư bán lẻ và do đó, phí giao dịch ít hơn để thanh toán hóa đơn. Nhiều nhà quan sát – bao gồm Kling và nhà giao dịch được trích dẫn ở trên – tự hỏi liệu một số sàn giao dịch đã bắt đầu dựa vào giao dịch trade wash để tăng hoạt động chỉ để tồn tại trong mùa đông.

Trong khi đó, các nguồn tin tức chính thống, không được biết đến với tiếng nói đắc lực của họ, nói với độc giả của họ rằng tiền mã hóa là một lời giải thích cho “sự lừa đảo”. Nhà bình luận và cũng là bộ trưởng kinh tế của The Financial Times, Martin Wolf, đã tóm tắt thái độ của mình đối với Bitcoin khi ông mô tả nó đơn giản “rõ ràng là một kẻ lừa đảo” – kể từ đó ông đã giảm bớt những lời chỉ trích của mình đối với “chủ nghĩa tự do tưởng tượng”.

Giao dịch trade wash là một vết nhơ chống lại danh tiếng tiền mã hóa. Tồi tệ hơn, nó củng cố thêm các định kiến của một số phương tiện truyền thông chống lại các tài sản ảo, ngăn chặn việc thi hành lớn hơn.

Khi mùa đông kết thúc, sẽ là tốt nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ và sức khỏe của toàn ngành nếu giao dịch trade wash bị trừng phạt.

• Góc khuất của thị trường tiền mã hóa
• 1 tỷ đô la tiền mã hóa bị đánh cắp chỉ bởi 2 nhóm: Làm thế nào để chúng rửa tiền?

Thủy Tiên

Theo: Tạp chí Bitcoin/ cryptobriefing