FTX kiện Crypto.com để đòi lại 11,4 triệu đô la liên quan đến Alameda Research

Sàn giao dịch phá sản FTX đã kiện Crypto.com để thu hồi tiền của Alameda Research. Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ của Quận Delaware, FTX cáo buộc Crypto.com giữ lại 11,4 triệu đô la thuộc về công ty giao dịch Alameda và từ chối hoàn trả.

Theo FTX, Alameda đã có một tài khoản tại Crypto.com trước khi công ty nộp đơn xin phá sản. Điều thú vị là tài khoản được mở dưới tên Ka Yu Tin (còn được gọi là Nicole Tin), một cựu nhân viên của Alameda.

Hồ sơ cho biết hành vi như vậy là phổ biến với Alameda vì công ty giao dịch này sử dụng các công ty “ma” và nhân viên để mở tài khoản trên các sàn giao dịch nhằm che giấu chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn khẳng định Alameda đã tài trợ và kiểm soát tài khoản.

Sau khi Alameda Research phá sản, Crypto.com được cho là đã khóa tài khoản và từ chối cho phép các quản trị viên FTX thu hồi tiền mặc dù đã có nhiều nỗ lực.

Hồ sơ ghi chú:

“Mặc dù đã nhiều lần liên lạc thông qua nhiều cách tiếp cận khác nhau, Crypto.com từ chối hợp tác với các yêu cầu của Bên nợ và tiếp tục giữ lại tài sản của Bên nợ một cách không chính đáng”.

Có vẻ như Crypto.com từ chối là do tên trên tài khoản không khớp với bất kỳ tên nào của những người yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, các quản trị viên FTX tuyên bố họ đã giải thích sự phức tạp của tình hình với đại diện của Crypto.com và thậm chí đã trình bày sự cho phép của tòa án, nhưng tất cả đều vô ích.

FTX tìm kiếm lệnh cấm để giữ lại tài sản Crypto.com

Điều thú vị là hai công ty mẹ của Crypto.com, Foris MT và Iron Block, cũng đưa ra yêu cầu đối với FTX, tìm cách thu hồi 18,4 triệu đô la và 237.800 đô la được giữ trong hai tài khoản FTX.com trước khi sàn giao dịch sụp đổ. Các quản trị viên FTX hiện muốn sử dụng điều này làm đòn bẩy để thu hồi tài sản của Alameda.

Như một lời cầu nguyện xin cứu giúp, các Bên nợ của FTX mong muốn tòa án bác bỏ yêu cầu của Crypto.com cho đến khi sàn giao dịch trả lại tiền của Alameda mà họ hiện đang nắm giữ. FTX cũng yêu cầu chuyển giao tài sản của Alameda và chịu mọi chi phí pháp lý cũng như các khoản trợ cấp khác.

Trong khi đó, vụ kiện này là một phần trong chuỗi nỗ lực của FTX để thu hồi tài sản của Alameda từ các sàn giao dịch khác trong vài tháng qua. Sàn giao dịch phá sản này cũng đã đệ đơn kiện Gate.io, Upbit và KuCoin về vấn đề tương tự, trong khi giải quyết tranh chấp tương tự với Bybit vào tháng trước.

Tuy nhiên, không có thông tin công khai nào về việc liệu FTX có cố gắng thu hồi 400 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ sàn sau khi phá sản hay không. Các khoản tiền này hiện có giá trị hơn 600 triệu đô la, đã bị Robert Powell đánh cắp thông qua một vụ hack SIM swap. Robert đã bị chính quyền bắt giữ và đang bị quản thúc tại gia.

Các quản trị viên FTX phải đối mặt với những lời chỉ trích

Trong khi các quản trị viên tuyên bố khởi kiện thu hồi là cần thiết để lấy lại tất cả các khoản tiền thuộc về FTX và Alameda, thì những người quan sát tin rằng sự kém hiệu quả của John Ray III và công ty luật Sullivan & Cromwell đã khiến sàn giao dịch phá sản này rơi vào tình trạng hiện tại.

Một số người cũng cho rằng các vụ kiện chỉ làm tăng giờ làm việc tính phí của các quản trị viên. Theo họ, các quản trị viên không giải thể đúng cách tất cả các thực thể thuộc Alameda trước khi nộp đơn xin phá sản. Hậu quả là, hàng triệu tài sản kỹ thuật số đã bị mất trên các sàn giao dịch tập trung.

Trong một bài đăng trên X, người dùng có tên là FTX Historian cho biết:

“Theo báo cáo đầu tiên của Examiner, ước tính “1,76 tỷ đô la tiền điện tử” đã bị khóa. Các loại tiền điện tử (khoảng 130 triệu đô la tính đến ngày nộp đơn) trên BTCTurk, GATE, Huboi, KuCoin sẽ không bao giờ có thể lấy lại được”.

Trong khi đó, tài khoản cũng lưu ý rằng các quản trị viên thiếu chuyên môn và kiến ​​thức để xử lý đúng cách quá trình thu hồi hậu phá sản đối với tài sản kỹ thuật số, dẫn đến tổn thất thêm. Họ đã dẫn chứng cựu CEO Caroline Ellison của Alameda Research bị sa thải ngay sau khi các quản trị viên tiếp quản, mặc dù team mới không có chuyên môn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• FSA Nhật Bản chuẩn bị luật để ngăn chặn thất thoát tiền điện tử trong nước sau thảm họa FTX
• 3 dấu hiệu cho thấy Shiba Inu (SHIB) là “gã khổng lồ đang ngủ” của thị trường tăng giá này
• Đây là 2 CEX ghi nhận sự gia tăng dự trữ Bitcoin nhiều nhất kể từ sự cố FTX

Đình Đình

Theo Cryptopolitan