FTX kiện Binance và Changpeng Zhao yêu cầu thu hồi 1,8 tỷ USD

Updated: 11/11/2024 at 16:09

FTX đã đệ đơn kiện Binance Holdings Ltd. và cựu CEO Changpeng Zhao, người vừa ra tù cuối tháng 9, yêu cầu thu hồi gần 1,8 tỷ USD mà họ cáo buộc đã bị chuyển nhượng một cách gian lận bởi Sam Bankman-Fried.

Theo hồ sơ pháp lý của FTX, Binance, CZ và các giám đốc điều hành khác của Binance nhận số tiền này trong khuôn khổ thỏa thuận mua lại cổ phần vào tháng 7 năm 2021 với Bankman-Fried, người sáng lập FTX hiện đang bị giam giữ.

Trong giao dịch này, họ đã bán khoảng 20% cổ phần của đơn vị FTX quốc tế và 18,4% cổ phần của đơn vị FTX tại Mỹ. Bankman-Fried đã thanh toán cho việc mua lại cổ phần này bằng một sự kết hợp các token FTT, BNB và BUSD, có tổng trị giá 1,76 tỷ USD vào thời điểm đó.

Changpeng Zhao

Công ty FTX cho rằng FTX và công ty chị em Alameda Research “có thể đã vỡ nợ ngay từ khi thành lập, và chắc chắn đã rơi vào tình trạng mất thanh khoản vào đầu năm 2021.” Do đó, họ khẳng định thỏa thuận mua lại cổ phần này là một giao dịch gian lận.

Ngoài ra, công ty còn cáo buộc CZ đã đăng một loạt “tweet sai sự thật, gây hiểu lầm và gian lận” ngay trước khi FTX sụp đổ, với nội dung được cho là “được tính toán để phá hoại đối thủ.” Một trong những tweet vào ngày 6 tháng 11, 2022 của Zhao cho biết Binance sẽ bán lượng lớn token FTT của mình, trị giá khoảng 529 triệu USD vào thời điểm đó, gây ra sự hoảng loạn và làm gia tăng đáng kể lượng rút tiền khỏi sàn giao dịch FTX.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ kiện mà FTX đã đệ đơn chống lại các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng cũ trong khuôn khổ thủ tục phá sản tại tòa án Delaware. Các bị cáo khác trong vụ kiện này bao gồm cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci, sàn giao dịch Crypto.com và các tổ chức chính trị như FWD.US, được sáng lập bởi Mark Zuckerberg, theo tài liệu tòa án.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Bloomberg

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Vào thứ Ba, giá DUSK (DUSK) tiếp tục duy trì trên mốc $0,20, sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 31% trong ngày thứ Hai. Tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn 1,75 lần chỉ trong tuần trước, khi hợp đồng... ...

Cosmos (ATOM) đang dao động quanh mốc 2,50 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, tiếp tục giữ vững vị thế phía trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày. Đà tăng đều đặn của dòng vốn chảy vào mạng lưới, cùng với sự mở rộng... ...

Fartcoin (FARTCOIN) vừa trải qua một tuần đầy sóng gió, và không phải là cái tên duy nhất gặp khó khăn. Thị trường memecoin đồng loạt chìm trong sắc đỏ, dẫn đầu bởi mức giảm mạnh nhất của FARTCOIN lên tới 18,5% trong tuần – con số cao nhất trong... ...

Litecoin ghi nhận mức điều chỉnh 6,54% trong ngày 20/01/2026, nối dài dư chấn từ vụ tấn công mạng hồi đầu tháng và làm dấy lên nghi ngờ rằng “vết thương” niềm tin của thị trường có lẽ vẫn chưa kịp liền da. Đáng chú ý, sự quan tâm từ... ...

Vào thứ Ba, Pi Network (PI) ghi nhận mức tăng nhẹ 1%, đánh dấu sự phục hồi nhỏ sau khi chạm đáy kỷ lục $0,1502 vào thứ Hai. Trong vòng 24 giờ qua, các nhà đầu tư Mainnet đã rút hơn 4 triệu token PI khỏi các sàn tập trung... ...

Các nhà đầu tư đang ngày càng chú trọng đến sự tăng trưởng của dự án, và hệ sinh thái Avalanche (AVAX) hiện đang phản ánh rõ nét xu hướng này. Gần đây, AVAX đã ghi nhận cột mốc ấn tượng với 1,7 triệu địa chỉ hoạt động hàng ngày,... ...

Theo các chuyên gia, vào ngày thứ Hai vừa qua, các trader memecoin có xu hướng chốt lời sau một khởi đầu năm đầy ấn tượng. Dữ liệu ghi nhận khối lượng giao dịch memecoin tăng vọt, trong khi vốn hóa thị trường lại sụt giảm. Cụ thể, khối lượng... ...

Các altcoin như Midnight (NIGHT), Tezos (XTZ) và Quant (QNT) đang nổi bật khi ghi nhận mức tăng vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường tiền điện tử trong vòng 24 giờ qua. Dù vậy, nhịp hồi phục hình thành từ ngày thứ Hai đang dần chững... ...

Fetch.ai (FET) hiện đang nằm trong nhóm các tài sản có xu hướng giảm mạnh trên thị trường, khi tâm lý chung tiếp tục suy yếu. Dù giá FET đã giảm tới 11%, hoạt động giao dịch lại ghi nhận sự bùng nổ đáng kể. Khối lượng giao dịch tăng... ...

Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức điều chỉnh 3,4% vào cuối tuần vừa qua, khi các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trước những biến động địa chính trị toàn cầu và thông tin tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc – mức thấp nhất kể từ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode