Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) cảnh báo một số công ty tiền điện tử đang tìm cách lách quy định mới của EU, gồm MiCA và khung chống rửa tiền (AML/CFT). Báo cáo nêu hiện tượng “forum shopping”, khi doanh nghiệp xin giấy phép tại quốc gia có quy định lỏng lẻo rồi hoạt động hợp pháp trên toàn EU. Trước khi MiCA được áp dụng, một tổ chức đã liên tục nộp và rút hồ sơ ở nhiều nước để tránh bị giám sát.
EBA cho biết nhiều công ty có kiểm soát yếu vẫn hoạt động nhờ giai đoạn chuyển tiếp đến tháng 7/2026. Một số đơn vị còn dùng cấu trúc sở hữu mờ ám, với hàng chục thực thể ngoài EU điều hành, làm tăng rủi ro rửa tiền và gian lận. Dù MiCA hướng tới thị trường minh bạch và thống nhất, EBA nhận định việc thực thi đồng bộ và ngăn chặn lạm dụng vẫn là thách thức lớn của Liên minh châu Âu.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.