Dự án DF Fintoch bị cáo buộc “exit scam” 31,6 triệu USD

Một dự án tiền điện tử có tên DF Fintoch, tuyên bố là được hỗ trợ bởi tổ chức ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, dường như đã cuỗm 31,6 triệu đô la tiền của người dùng.

Morgan #DFFintoch: Massive $32 Million Exit Scam Shakes Investor Confidence https://t.co/Oc96UofTCO

— AZCoin News (@azcoinnews) May 24, 2023

ZachXBT, được mệnh danh là “thám tử DeFi” trong lĩnh vực tiền điện tử, gần đây đã báo cáo hoạt động đáng ngờ của DF Fintoch, bóc trần các chiến thuật gian dối được sử dụng bởi những người điều hành dự án.

DF Fintoch tự xưng là “Morgan DF Fintoch”, cố gắng khai thác danh tiếng và uy tín của tổ chức tài chính nổi tiếng, xây dựng ứng dụng đầu tư Fintoch với cam kết trả lãi 1%/ ngày. Tuy nhiên, Morgan Stanley đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với dự án.

Cuộc điều tra sâu hơn của ZachXBT cũng tiết lộ rằng đội ngũ nòng cốt của Fintoch được đăng tải trên trang chủ là hoàn toàn giả mạo. Bobby Lambert được công bố là CEO Fintoch, nhưng thực tế là bức ảnh của diễn viên Mike Provenzano. Những cách thức lừa đảo này được sử dụng để chiếm lòng các nhà đầu tư tiềm năng và tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp.

Hậu quả là DF Fintoch ôm tiền biến mất và các nhà đầu tư không thể truy cập hoặc rút tiền của họ. Các báo cáo từ nhiều nguồn chỉ ra rằng tiền gửi của người dùng đã được chuyển từ Binance Smart Chain sang hai blockchain khác là Ethereum và Tron. Cơ chế phức tạp này đã gây khó khăn cho việc truy tìm và thu hồi các khoản tiền bị biển thủ, làm tăng thêm sự thất vọng cho những người bị ảnh hưởng.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng đáng chú ý khi DF Fintoch có 71.000 người theo dõi trên Twitter. Ngoài ra, dự án tuyên bố có hơn 138.000 holder, một số lượng đáng kể các cá nhân trở thành nạn nhân của kế hoạch lừa đảo này.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, đã có hành động ngay lập tức bằng cách thêm trang web của DF Fintoch vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư. Động thái này là lời cảnh báo đến các nhà đầu tư tiềm năng và nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác và thẩm định cao hơn khi tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Khi mức độ phổ biến của tiền điện tử tiếp tục tăng lên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ dự án nào họ định đầu tư và tìm kiếm hướng dẫn từ các nguồn có uy tín.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cũng phải luôn cảnh giác, nhanh chóng điều tra và có hành động chống lại các âm mưu lừa đảo để bảo vệ các nhà đầu tư cả tin. Trong một ngành đặc trưng bởi tính phi tập trung và thiếu quy định, nỗ lực chống lừa đảo và bảo vệ người dùng là vô cùng quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và tin cậy.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Giá TORN tăng gần 10% khi hacker đề xuất khôi phục trạng thái quản trị cho Tornado Cash
• Các vụ hack tiền điện tử giảm trong Q1 nhưng chỉ là ‘tạm thời’

Ông Giáo

Theo AZCoin News