Do Kwon đối mặt với 8 tội danh riêng biệt từ công tố viên Hoa Kỳ sau khi bị bắt

Updated: 24/03/2023 at 7:47

Do Kwon, CEO của Terraform Labs đã bị buộc tội gian lận bởi các công tố viên New York sau khi có thông tin bị bắt ở Montenegro vài giờ.

Trong hồ sơ tòa án có chữ ký của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, doanh nhân 31 tuổi này đã bị buộc tội với tám tội danh riêng biệt, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và tham gia thao túng thị trường.

Hồ sơ được đưa ra khi Filip Adzic, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Montenegro, cho biết vào ngày 23 tháng 3 rằng một cá nhân bị nghi ngờ là “cựu trùm tiền điện tử” Do Kwon đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica cùng với đối tác kinh doanh Hon Chang Joon khi đang cố gắng bay đến Dubai.

Trong một tweet tiếp theo, Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Kwon đã sử dụng các tài liệu du lịch giả mạo từ Costa Rica.

Các công tố viên Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ Kwon vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, và anh ta đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc gian lận và vi phạm luật thị trường vốn ở quê nhà. Interpol cũng đã phát lệnh truy nã đỏ để bắt giữ anh ta vào ngày 26 tháng 9 và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ trình các cáo buộc gian lận của riêng họ vào ngày 16 tháng 2.

Các cáo buộc chống lại Kwon liên quan đến vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của token Terra Luna Classic (LUNC) và stablecoin TerraClassicUSD (USTC) vào tháng 5 năm ngoái đã làm bay màu gần 50 tỷ đô la khiến hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh khốn đốn.

Kể từ khi Terraform Labs sụp đổ, Kwon được cho là đã di chuyển giữa Singapore, Dubai và Serbia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức hủy bỏ hộ chiếu của Kwon vào ngày 20 tháng 10, sau khi anh ta không giao nộp hộ chiếu theo lệnh ngày 6 tháng 10.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode