Do Kwon đối mặt với 8 tội danh riêng biệt từ công tố viên Hoa Kỳ sau khi bị bắt

Updated: 24/03/2023 at 7:47

Do Kwon, CEO của Terraform Labs đã bị buộc tội gian lận bởi các công tố viên New York sau khi có thông tin bị bắt ở Montenegro vài giờ.

Trong hồ sơ tòa án có chữ ký của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, doanh nhân 31 tuổi này đã bị buộc tội với tám tội danh riêng biệt, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và tham gia thao túng thị trường.

Hồ sơ được đưa ra khi Filip Adzic, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Montenegro, cho biết vào ngày 23 tháng 3 rằng một cá nhân bị nghi ngờ là “cựu trùm tiền điện tử” Do Kwon đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica cùng với đối tác kinh doanh Hon Chang Joon khi đang cố gắng bay đến Dubai.

Trong một tweet tiếp theo, Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Kwon đã sử dụng các tài liệu du lịch giả mạo từ Costa Rica.

Các công tố viên Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ Kwon vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, và anh ta đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc gian lận và vi phạm luật thị trường vốn ở quê nhà. Interpol cũng đã phát lệnh truy nã đỏ để bắt giữ anh ta vào ngày 26 tháng 9 và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ trình các cáo buộc gian lận của riêng họ vào ngày 16 tháng 2.

Các cáo buộc chống lại Kwon liên quan đến vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của token Terra Luna Classic (LUNC) và stablecoin TerraClassicUSD (USTC) vào tháng 5 năm ngoái đã làm bay màu gần 50 tỷ đô la khiến hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh khốn đốn.

Kể từ khi Terraform Labs sụp đổ, Kwon được cho là đã di chuyển giữa Singapore, Dubai và Serbia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức hủy bỏ hộ chiếu của Kwon vào ngày 20 tháng 10, sau khi anh ta không giao nộp hộ chiếu theo lệnh ngày 6 tháng 10.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin cuối cùng đã vượt qua vùng đáy của năm ngoái quanh mốc 80.000 USD và bật tăng mạnh trong những tuần đầu năm 2026, hiện giao dịch quanh 93.300 USD sau khi có thời điểm chạm 97.000 USD. Mức tăng gần 7% tính từ đầu năm không chỉ kéo... ...

Vào thứ Ba, giá DUSK (DUSK) tiếp tục duy trì trên mốc $0,20, sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 31% trong ngày thứ Hai. Tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn 1,75 lần chỉ trong tuần trước, khi hợp đồng... ...

Cosmos (ATOM) đang dao động quanh mốc 2,50 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, tiếp tục giữ vững vị thế phía trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày. Đà tăng đều đặn của dòng vốn chảy vào mạng lưới, cùng với sự mở rộng... ...

Định giá Bitcoin trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào một nhóm quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát các điểm nghẽn then chốt của thị trường: thanh khoản USD, quyền tiếp cận thị trường Mỹ, kênh phân phối ETF, năng lực thanh... ...

Fartcoin (FARTCOIN) vừa trải qua một tuần đầy sóng gió, và không phải là cái tên duy nhất gặp khó khăn. Thị trường memecoin đồng loạt chìm trong sắc đỏ, dẫn đầu bởi mức giảm mạnh nhất của FARTCOIN lên tới 18,5% trong tuần – con số cao nhất trong... ...

Litecoin ghi nhận mức điều chỉnh 6,54% trong ngày 20/01/2026, nối dài dư chấn từ vụ tấn công mạng hồi đầu tháng và làm dấy lên nghi ngờ rằng “vết thương” niềm tin của thị trường có lẽ vẫn chưa kịp liền da. Đáng chú ý, sự quan tâm từ... ...

Vào thứ Ba, Pi Network (PI) ghi nhận mức tăng nhẹ 1%, đánh dấu sự phục hồi nhỏ sau khi chạm đáy kỷ lục $0,1502 vào thứ Hai. Trong vòng 24 giờ qua, các nhà đầu tư Mainnet đã rút hơn 4 triệu token PI khỏi các sàn tập trung... ...

Bitcoin có thể trở thành kẻ chiến thắng dài hạn nếu các cơ quan chức năng toàn cầu xác nhận sự tồn tại của trí tuệ phi nhân loại, ngay cả khi cú sốc ban đầu gây ra một biến động tài chính nghiêm trọng. Cuối tuần qua, các báo... ...

Các nhà đầu tư đang ngày càng chú trọng đến sự tăng trưởng của dự án, và hệ sinh thái Avalanche (AVAX) hiện đang phản ánh rõ nét xu hướng này. Gần đây, AVAX đã ghi nhận cột mốc ấn tượng với 1,7 triệu địa chỉ hoạt động hàng ngày,... ...

Theo các chuyên gia, vào ngày thứ Hai vừa qua, các trader memecoin có xu hướng chốt lời sau một khởi đầu năm đầy ấn tượng. Dữ liệu ghi nhận khối lượng giao dịch memecoin tăng vọt, trong khi vốn hóa thị trường lại sụt giảm. Cụ thể, khối lượng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode