Cựu quan chức SEC Hoa Kỳ: Tài chính của Binance thậm chí còn “mờ đục” hơn cả FTX

Updated: 20/12/2022 at 11:15

John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho rằng tài chính của Binance thậm chí còn “mờ đục” hơn so với FTX. Hơn nữa, ông tuyên bố rằng không có sự minh bạch nào từ sàn giao dịch.

John Reed Stark – Cựu giám đốc thực thi SEC

Theo phân tích của Reuters về hồ sơ công ty, có rất ít thông tin về Binance.com, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Các thông tin như dự trữ tiền mặt, lợi nhuận và doanh thu không được Binance tiết lộ.

Cũng không biết trụ sở chính thức của nền tảng giao dịch tiền điện tử, nơi đã xử lý số tiền điện tử trị giá ước tính 22 nghìn tỷ đô la trong năm nay, hiện ở đâu. Binance không tiết lộ thông tin về vai trò của token gốc trên bảng cân đối kế toán hoặc mức độ rủi ro của nó khi cho phép khách hàng giao dịch margin bằng tiền vay.

Việc xem xét các hồ sơ từ các công ty con của Binance ở các quốc gia trên thế giới cho thấy có rất ít thông tin chi tiết được cung cấp về cấu trúc kinh doanh tổng thể, hoạt động và cách Binance.com chuyển tiền giữa chính nó và nhiều công ty con.

Bằng chứng cho thấy rằng các thực thể tư nhân này chỉ đơn thuần đóng vai trò “vật trang trí” cho Binance, với hoạt động hạn chế hoặc không tồn tại theo quyền riêng của họ.

Gần đây, công ty kiểm toán toàn cầu Mazars, công ty đã công bố báo cáo bằng chứng dự trữ của Binance, thông báo rằng họ sẽ tạm dừng làm việc cùng các công ty tiền điện tử trong tương lai.

Quyết định này đã tác động tiêu cực đến giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác do sự không chắc chắn xung quanh sức khỏe tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.

Một số công tố viên liên bang Hoa Kỳ được cho là đã thu thập đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc hình sự đối với CEO Binance Changpeng Zhao về vấn đề rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Ethereum vẫn là blockchain có ảnh hưởng lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này đã khai sinh khái niệm tiền lập trình, đặt nền móng cho tài chính phi tập trung (DeFi) và hiện là nơi triển khai các hợp đồng thông minh có mức độ bảo mật... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode