Cựu quan chức SEC Hoa Kỳ: Tài chính của Binance thậm chí còn “mờ đục” hơn cả FTX

Updated: 20/12/2022 at 11:15

John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho rằng tài chính của Binance thậm chí còn “mờ đục” hơn so với FTX. Hơn nữa, ông tuyên bố rằng không có sự minh bạch nào từ sàn giao dịch.

John Reed Stark – Cựu giám đốc thực thi SEC

Theo phân tích của Reuters về hồ sơ công ty, có rất ít thông tin về Binance.com, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Các thông tin như dự trữ tiền mặt, lợi nhuận và doanh thu không được Binance tiết lộ.

Cũng không biết trụ sở chính thức của nền tảng giao dịch tiền điện tử, nơi đã xử lý số tiền điện tử trị giá ước tính 22 nghìn tỷ đô la trong năm nay, hiện ở đâu. Binance không tiết lộ thông tin về vai trò của token gốc trên bảng cân đối kế toán hoặc mức độ rủi ro của nó khi cho phép khách hàng giao dịch margin bằng tiền vay.

Việc xem xét các hồ sơ từ các công ty con của Binance ở các quốc gia trên thế giới cho thấy có rất ít thông tin chi tiết được cung cấp về cấu trúc kinh doanh tổng thể, hoạt động và cách Binance.com chuyển tiền giữa chính nó và nhiều công ty con.

Bằng chứng cho thấy rằng các thực thể tư nhân này chỉ đơn thuần đóng vai trò “vật trang trí” cho Binance, với hoạt động hạn chế hoặc không tồn tại theo quyền riêng của họ.

Gần đây, công ty kiểm toán toàn cầu Mazars, công ty đã công bố báo cáo bằng chứng dự trữ của Binance, thông báo rằng họ sẽ tạm dừng làm việc cùng các công ty tiền điện tử trong tương lai.

Quyết định này đã tác động tiêu cực đến giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác do sự không chắc chắn xung quanh sức khỏe tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.

Một số công tố viên liên bang Hoa Kỳ được cho là đã thu thập đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc hình sự đối với CEO Binance Changpeng Zhao về vấn đề rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang có dấu hiệu khởi sắc khi tháng 10 chuẩn bị khép lại. Với hàng loạt bản nâng cấp dự kiến diễn ra vào cuối tháng, nhiều altcoin được kỳ vọng sẽ đón nhận nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Coinphoton đã... ...

Thị trường tiền điện tử đang từng bước phục hồi sau cú sập vừa qua, và Ethereum (ETH) cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Nếu tăng thêm 4% lên ngưỡng $4.400, ETH sẽ xóa sạch toàn bộ mức giảm trước đó, đưa những holder ở dưới mức giá hiện... ...

Tuần này hứa hẹn sẽ sôi động với hàng loạt sự kiện kinh tế Mỹ quan trọng, có khả năng tác động mạnh mẽ đến danh mục đầu tư của các trader và nhà đầu tư. Các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang... ...

Cấu trúc vốn hóa thị trường ổn định và sự xuất hiện của các chỉ báo đảo chiều tăng giá tạo điều kiện lý tưởng cho sự luân chuyển thanh khoản trên toàn thị trường tiền điện tử. Khả năng suy yếu của sự thống trị Bitcoin càng củng cố... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin Cash (BCH) đang giao dịch trên mốc 550 USD, giữ vững mức tăng 10% đạt được từ Chủ nhật. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường kỳ vọng một tuần sôi động để khép lại tháng 10... ...

Trong những diễn biến mới nhất về Ethereum (ETH), một dự báo kéo dài 10 năm đã đưa ra nhận định đầy tham vọng: Giá ETH có thể chạm mốc 500.000 USD vào năm 2030. Song song đó, một chuyên gia phân tích hàng đầu cũng tiết lộ rằng đồng... ...

Token Pudgy Penguins (PENGU) đã bật tăng 5% trong vòng 24 giờ qua, phản ánh sự cải thiện rõ nét trong tâm lý thị trường ngắn hạn, khi Bitcoin (BTC) leo 3,3% lên 115.000 USD và Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 7% trong cùng khoảng thời gian. Trong... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang chứng kiến đà bứt phá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi phục mạnh mẽ, trong bối cảnh Bitcoin đã vượt ngưỡng 115.000 USD. Làn sóng kỳ vọng về một “Uptober” tăng giá đang dâng... ...

Trong tuần cuối cùng của tháng 10 năm 2025, thị trường tiềnđiện tử sẽ đón nhận lượng token mới trị giá hơn 653 triệu USD từ ba dự án lớn: Grass (GRASS), Jupiter (JUP) và Zora (ZORA). Những động thái mở khóa này có thể tạo ra những biến động... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục phục hồi sau khi dữ liệu CPI của Mỹ hạ nhiệt và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này ngày càng tăng. Giữa đà phục hồi này, các nhà đầu tư... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode