Cựu CEO BitMEX Arthur Hayes muốn được hưởng “án treo” sau khi nộp phạt dân sự 10 triệu đô la

Updated: 07/05/2022 at 16:25

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, đang cầu xin sự khoan hồng trong thời gian chờ tuyên án, với các luật sư của ông đang thỉnh cầu “án treo”, Bloomberg đưa tin.

Cựu CEO đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), bao gồm một bức thư của mẹ ông ta trong các tài liệu gửi cho thẩm phán.

Các công tố viên lần đầu tiên truy quét BitMEX vào năm 2020 vì vi phạm BSA, khiến sàn giao dịch trở thành nơi trú ẩn của những kẻ xấu.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố:

“Do cố ý không triển khai các chương trình chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng, BitMEX đã thực sự trở thành một nền tảng rửa tiền.”

Ngoài việc truy tố chính công ty, DOJ còn truy lùng những nhà sáng lập, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer và Samuel Reed. Bản thân công ty đã chọn nộp phạt tới 100 triệu đô la vào tháng 8 năm 2021.

Nhưng Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Redd cuối cùng đã giải quyết vào tháng Hai, với cả ba người thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc thiết lập một chương trình AML tại sàn giao dịch. Cuối cùng mỗi người nộp phạt 10 triệu đô la.

Ngoài ra, thỏa thuận nhận tội có nghĩa là họ phải chịu mức án tù từ 6 đến 12 tháng theo hướng dẫn của liên bang. Tuy nhiên, các luật sư của Hayes đang cố gắng để ông ta không phải chịu án tù.

Trong bản đệ trình dài 65 trang yêu cầu sự khoan hồng, luật sư bào chữa lập luận rằng bản án của ông ta ở một lĩnh vực mới nổi đã tạo tiền lệ cho việc truy tố tội phạm tài chính trong các sàn giao dịch tiền điện tử. Họ tin rằng điều này là đủ.

“Đây là một trường hợp mang tính bước ngoặt đã có tác động đặc biệt và được công khai rộng rãi đối với cuộc sống cá nhân của Hayes và doanh nghiệp BitMEX mà ông đồng sáng lập.”

Các luật sư cũng lập luận rằng Hayes không thể tái phạm vì những nhà sáng lập không còn ở với BitMEX.

Công tố vẫn chưa đưa ra khuyến nghị kết án. Nếu thẩm phán chấp nhậnkhoan hồng, Hayes sẽ có thể rời khỏi đất nước và đi du lịch nếu muốn.

Hayes gần đây đã khá tích cực trong cộng đồng tiền điện tử, đưa ra một số ý kiến ​​về thị trường và mới nhất là dự đoán rằng Bitcoin có thể đạt 1 triệu đô la trong một bài viết quan điểm và giải thích cách nó có thể xảy ra.

Đăng ký tài khoản Binance tại đây (giảm 10% phí giao dịch Spot, Margin và Futures): https://accounts.binance.com/en/register?ref=29171587

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode