Cựu CEO BitMEX Arthur Hayes muốn được hưởng “án treo” sau khi nộp phạt dân sự 10 triệu đô la

Updated: 07/05/2022 at 16:25

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, đang cầu xin sự khoan hồng trong thời gian chờ tuyên án, với các luật sư của ông đang thỉnh cầu “án treo”, Bloomberg đưa tin.

Cựu CEO đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), bao gồm một bức thư của mẹ ông ta trong các tài liệu gửi cho thẩm phán.

Các công tố viên lần đầu tiên truy quét BitMEX vào năm 2020 vì vi phạm BSA, khiến sàn giao dịch trở thành nơi trú ẩn của những kẻ xấu.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố:

“Do cố ý không triển khai các chương trình chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng, BitMEX đã thực sự trở thành một nền tảng rửa tiền.”

Ngoài việc truy tố chính công ty, DOJ còn truy lùng những nhà sáng lập, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer và Samuel Reed. Bản thân công ty đã chọn nộp phạt tới 100 triệu đô la vào tháng 8 năm 2021.

Nhưng Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Redd cuối cùng đã giải quyết vào tháng Hai, với cả ba người thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc thiết lập một chương trình AML tại sàn giao dịch. Cuối cùng mỗi người nộp phạt 10 triệu đô la.

Ngoài ra, thỏa thuận nhận tội có nghĩa là họ phải chịu mức án tù từ 6 đến 12 tháng theo hướng dẫn của liên bang. Tuy nhiên, các luật sư của Hayes đang cố gắng để ông ta không phải chịu án tù.

Trong bản đệ trình dài 65 trang yêu cầu sự khoan hồng, luật sư bào chữa lập luận rằng bản án của ông ta ở một lĩnh vực mới nổi đã tạo tiền lệ cho việc truy tố tội phạm tài chính trong các sàn giao dịch tiền điện tử. Họ tin rằng điều này là đủ.

“Đây là một trường hợp mang tính bước ngoặt đã có tác động đặc biệt và được công khai rộng rãi đối với cuộc sống cá nhân của Hayes và doanh nghiệp BitMEX mà ông đồng sáng lập.”

Các luật sư cũng lập luận rằng Hayes không thể tái phạm vì những nhà sáng lập không còn ở với BitMEX.

Công tố vẫn chưa đưa ra khuyến nghị kết án. Nếu thẩm phán chấp nhậnkhoan hồng, Hayes sẽ có thể rời khỏi đất nước và đi du lịch nếu muốn.

Hayes gần đây đã khá tích cực trong cộng đồng tiền điện tử, đưa ra một số ý kiến ​​về thị trường và mới nhất là dự đoán rằng Bitcoin có thể đạt 1 triệu đô la trong một bài viết quan điểm và giải thích cách nó có thể xảy ra.

Đăng ký tài khoản Binance tại đây (giảm 10% phí giao dịch Spot, Margin và Futures): https://accounts.binance.com/en/register?ref=29171587

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode