Công tố viên Nga thừa nhận tham gia kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 9 tỷ USD

Updated: 05/05/2024 at 8:00

Công tố viên Nga Alexander Vinnik đã thừa nhận tham gia vào một kế hoạch rửa tiền liên quan đến BTC-e, một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất hoạt động từ năm 2011 đến 2017.

Theo tuyên bố từ văn phòng công tố Hoa Kỳ tại San Francisco, Vinnik là một trong những người điều hành BTC-e cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật can thiệp, đóng cửa sàn giao dịch và bắt giữ anh ta. Các công tố viên tiết lộ rằng BTC-e đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu.

Cơ quan công tố đã mô tả BTC-e như một cửa ngõ chính cho tội phạm mạng trên toàn thế giới, cho phép họ chuyển, làm sạch và che giấu số tiền bất hợp pháp thu được từ các hoạt động tội phạm, bao gồm hack, ransomware và buôn bán ma túy. 

Ngoài ra, nền tảng này còn xử lý Bitcoin có liên quan đến một đơn vị tình báo quân đội Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách rò rỉ email của Đảng Dân chủ. 

Vinnik đã cố tình quản lý BTC-e để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, góp phần gây thiệt hại tài chính ước tính tối thiểu là 121 triệu USD. Hiện anh ta đang phải đối mặt với án tù 20 năm trong phiên tuyên án sắp tới ở San Francisco. Trước đó, vào năm 2020, Vinnik bị kết tội rửa tiền ở Pháp và bị kết án 5 năm tù.

Thông báo mới nhất từ ​​Mỹ theo sau nỗ lực tăng cường chống gian lận liên quan đến tiền điện tử của nước này. Đáng chú ý, Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã nhận bản án 25 năm tù vào tháng 3 vì chủ mưu vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la. 

Tương tự, Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon gần đây đã bị buộc tội gian lận trong một phiên tòa dân sự liên quan đến sự sụp đổ của công ty. Các dự án tiền điện tử LUNA và stablecoin UST của Terraform đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, dẫn đến khoản lỗ 40 tỷ USD trong quỹ đầu tư.

Ngoài ra, tuần này, Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã bị kết án bốn tháng tù vì cho phép các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm tội phạm và khủng bố, sử dụng các dịch vụ của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coinedition

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục vấp ngã trước ngưỡng kháng cự 117.500 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá trượt xuống dưới mốc 115.000 USD. Trên nền tảng X, Keith Alan – đồng sáng lập Material Indicators – nhấn... ...

Ripple đang tìm cách xin giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), động thái có thể đưa stablecoin RLUSD vào khuôn khổ ngân hàng liên bang và mở ra câu hỏi mới cho vai trò của XRP. Theo hồ sơ... ...

Trong tháng 9, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng gần 6%, vượt qua những dự đoán về xu hướng giảm giá theo mùa. Sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, tài sản này đã đạt đỉnh gần một vùng cung quan trọng, nằm giữa mức $115.600 và $117.300. Một mức... ...

Dogecoin (DOGE) – đồng memecoin từng được tạo ra chỉ để trêu đùa giới tiền điện tử – nay lại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử Từ một meme với chú chó Shiba dễ thương, vốn dĩ chỉ nhằm chế giễu sự cuồng nhiệt vô lý quanh Bitcoin,... ...

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode