Công tố viên Nga thừa nhận tham gia kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 9 tỷ USD

Updated: 05/05/2024 at 8:00

Công tố viên Nga Alexander Vinnik đã thừa nhận tham gia vào một kế hoạch rửa tiền liên quan đến BTC-e, một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất hoạt động từ năm 2011 đến 2017.

Theo tuyên bố từ văn phòng công tố Hoa Kỳ tại San Francisco, Vinnik là một trong những người điều hành BTC-e cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật can thiệp, đóng cửa sàn giao dịch và bắt giữ anh ta. Các công tố viên tiết lộ rằng BTC-e đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu.

Cơ quan công tố đã mô tả BTC-e như một cửa ngõ chính cho tội phạm mạng trên toàn thế giới, cho phép họ chuyển, làm sạch và che giấu số tiền bất hợp pháp thu được từ các hoạt động tội phạm, bao gồm hack, ransomware và buôn bán ma túy. 

Ngoài ra, nền tảng này còn xử lý Bitcoin có liên quan đến một đơn vị tình báo quân đội Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách rò rỉ email của Đảng Dân chủ. 

Vinnik đã cố tình quản lý BTC-e để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, góp phần gây thiệt hại tài chính ước tính tối thiểu là 121 triệu USD. Hiện anh ta đang phải đối mặt với án tù 20 năm trong phiên tuyên án sắp tới ở San Francisco. Trước đó, vào năm 2020, Vinnik bị kết tội rửa tiền ở Pháp và bị kết án 5 năm tù.

Thông báo mới nhất từ ​​Mỹ theo sau nỗ lực tăng cường chống gian lận liên quan đến tiền điện tử của nước này. Đáng chú ý, Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã nhận bản án 25 năm tù vào tháng 3 vì chủ mưu vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la. 

Tương tự, Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon gần đây đã bị buộc tội gian lận trong một phiên tòa dân sự liên quan đến sự sụp đổ của công ty. Các dự án tiền điện tử LUNA và stablecoin UST của Terraform đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, dẫn đến khoản lỗ 40 tỷ USD trong quỹ đầu tư.

Ngoài ra, tuần này, Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã bị kết án bốn tháng tù vì cho phép các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm tội phạm và khủng bố, sử dụng các dịch vụ của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coinedition

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode