Công an Hà Nội thu hồi 500 tỷ đồng sau vụ lừa đảo CrossFi, có nạn nhân mất 13 tỷ đồng

Updated: 19/02/2025 at 14:22

Trong một chiến dịch phá án quyết liệt, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia chuyên mưu đồ lừa đảo đầu tư tiền ảo.

Ban đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa tài sản của bọn tội phạm với tổng giá trị ước tính lên tới 500 tỷ đồng, bao gồm nhà cửa, xe cộ và tiền mặt. Trong đó, một trường hợp nạn nhân bị mất số tiền lớn nhất lên đến 13 tỷ đồng.

 

Dàn xe tang vật vụ án

Theo cuộc điều tra, người đứng đầu nhóm mang quốc tịch Uzbekistan đã cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, dẫn đến việc bắt giữ 8 đối tượng chủ chốt. Nhóm tội phạm lợi dụng trang web của công ty Crossfi để tự tạo ra đồng tiền ảo mang tên MPX, từ đó đào ra đồng XFI được niêm yết trên các sàn giao dịch. Họ quảng bá đồng XFI như một phương tiện thanh toán và tiêu dùng thay thế VND của Việt Nam.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, bọn tội phạm đã đào tạo đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và tổ chức các hội nghị trực tuyến nhằm dụ dỗ nạn nhân mua đồng tiền ảo tự tạo. Chiến thuật này không chỉ khiến nhiều người mất tiền mà còn lôi kéo thêm bạn bè, người thân tham gia để nhận hoa hồng, dẫn đến số nạn nhân liên quan gia tăng đáng kể.

Trước đó, Crossfi – tiền thân là MinePlex – từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa với tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cùng mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua, mặc dù không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Bitcoin lao dốc xuống mốc 85.000 USD vào ngày 15/12, nối dài chuỗi giảm giá khi các rủi ro vĩ mô toàn cầu, hoạt động giảm đòn bẩy và thanh khoản hạn chế cùng lúc tác động mạnh. Đợt giảm này đã cuốn phăng hơn 100 tỷ USD khỏi tổng... ...

Aster (ASTER), Midnight (NIGHT) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu nhóm altcoin giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua, khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt sau cú trượt giá của Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 86.000 USD. Đà suy yếu của tiền... ...

Mặc dù Bitcoin (BTC) đã phục hồi nhẹ sau cú giảm sâu, ZCash (ZEC) vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất gần đây. Theo báo cáo mới nhất của Coinphoton, ZCash có tiềm năng tăng lên mức $605 nếu phá vỡ thành công khỏi kênh giá giảm. Một... ...

Mantle (MNT) đang giữ vững vị thế trên vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1,23 USD tại thời điểm viết bài ngày thứ Ba, bất chấp bức tranh ảm đạm của thị trường tiền điện tử nói chung. Nếu phe bò tiếp tục gia tăng sức ép và củng... ...

Theo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử (Crypto Fear & Greed Index), tâm lý thị trường tiền điện tử trong tuần thứ ba của tháng 12 tiếp tục bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, với mức điểm đạt cực đại. Tâm lý bi quan này... ...

Công ty kho bạc Ethereum BitMine Immersion tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy tài sản số khi mua thêm 102.259 ETH trong tuần qua, đánh dấu bước mở rộng lớn kể từ lần công bố gần nhất. Thương vụ này nâng tổng lượng Ethereum do BitMine nắm giữ... ...

Bitcoin (BTC) đã nỗ lực phục hồi trong phiên thứ Hai, tuy nhiên áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và chưa có dấu hiệu suy yếu rõ ràng. Trader CrypNuevo nhận định trong loạt bài đăng trên nền tảng X rằng BTC nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao... ...

Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới mốc 86.000 USD vào đêm qua (15/12), tiếp tục mở rộng tình trạng mất cân bằng thanh khoản khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ liên tục mua vào mỗi khi giá điều chỉnh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lớn lại tận dụng nhu... ...

Quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền điện tử đang chuyển mình mạnh mẽ, khác biệt rõ nét so với các chu kỳ phát triển trước đây. Nhà đầu tư nổi tiếng Balaji Srinivasan gần đây nhận định rằng tám năm tới sẽ là giai đoạn quyền riêng tư định... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode