Công an TP. Huế khởi tố đối tượng vẽ quỹ đầu tư IMB DAO lừa đảo hàng tỷ đồng

Chiều ngày 25 tháng 1, Công an TP. Huế đã chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hoàng Trung Nghĩa (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP. Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả của quá trình phối hợp điều tra giữa Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục nghiệp vụ và Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an TP. Huế.

Theo điều tra, từ đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa đã lợi dụng mạng xã hội và các công cụ trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng này tự xưng là Tony Hoàng, lập ra trang web IMB DAO (có địa chỉ truy cập https://imbdao.com) cùng các tài khoản mạng xã hội như Twitter (@IMBDAO_VietNam) và kênh Telegram mang tên “IMBDAO_VietNam”. Tony Hoàng đã đăng tải nhiều thông tin giả mạo, quảng cáo về một quỹ đầu tư ảo có tên IBM_DAO, khẳng định rằng quỹ này được hậu thuẫn bởi các tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Đồng thời, Tony Hoàng còn tung tin sai sự thật về việc một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần của đồng token ZRO (thuộc dự án LayerZero).

Để tăng độ tin cậy, Tony Hoàng đã tạo ra một nhóm Telegram có tên “LayerZero Pool”, trong đó sử dụng nhiều tài khoản ảo để giả danh các nhà đầu tư có nhu cầu bán lại cổ phần. Khi có người tỏ ý muốn mua, Tony Hoàng cung cấp địa chỉ ví tiền điện tử của mình và yêu cầu chuyển USDT. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Cơ quan điều tra xác định, tất cả thông tin về dự án LayerZero (ZRO) mà Tony Hoàng đưa ra đều là bịa đặt, không có cơ sở thực tế, nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Để che giấu hành vi phạm tội, hắn đã sử dụng các ví tiền ẩn danh để nhận tiền từ nạn nhân, sau đó chuyển đổi số tiền này qua nhiều ví khác nhau và bán ra VND trên sàn giao dịch Binance.

Theo thống kê, Tony Hoàng đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng cộng 93.000 USDT, tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được đối tượng sử dụng để trả nợ và đầu tư vào một số dự án tiền điện tử khác, nhưng đều thất bại và thua lỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Hoàng Trung Nghĩa, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng trước các thông tin đầu tư không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Quảng Ngãi: Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ để chơi tiền ảo
• Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười bị CA Hà Nội điều tra vụ lừa đảo tiền ảo QFS TNCVN
• Nhân viên ngân hàng Đăk Lăk bị bắt vì lừa đảo 20 tỷ đồng để chơi tiền ảo

Tào Tháo