Công an Hà Nội điều tra dự án AntEx liên quan Shark Bình

Công an TP Hà Nội đang vào cuộc xác minh các cáo buộc liên quan đến dự án tiền số AntEx – một dự án từng được quảng bá gắn liền với tên tuổi doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech (thường được biết đến với tên Shark Bình).

Tại buổi họp báo chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ cá nhân và báo chí về vụ việc “đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx”. Các đơn vị nghiệp vụ, gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh mạng, đã được chỉ đạo vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ và xác minh thông tin.

Hiện công an đã tiếp nhận ít nhất một đơn trình báo từ nhà đầu tư tại Ninh Bình, cho biết đã góp 2.000 USD vào dự án AntEx trước khi dự án sụp đổ. Đại tá Long khẳng định, “mọi phản ánh đều được tiếp nhận và xử lý theo quy định, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.”

Dự án AntEx và khoản đầu tư 2,5 triệu USD

AntEx được ra mắt vào tháng 9/2021, quảng bá là một hệ sinh thái DeFi toàn diện với stablecoin VNDT được neo theo Việt Nam đồng. Dự án nhanh chóng gây chú ý khi Shark Nguyễn Hòa Bình tuyên bố rót 2,5 triệu USD thông qua quỹ đầu tư Next100 Blockchain, đồng thời được giới thiệu là “cố vấn chiến lược” trên website của dự án. Dựa vào ví blockchain, dự án này đã huy động được tới 4,5 triệu USD, tương đương 125 tỷ VND thời điểm đó, không tính số tiền Shark cam kết.

Khi ra mắt dự án, Shark Bình đã viết bài đả kích trên Facebook “những người Việt crypto xấu xí” luôn đố kị và âm mưu đen tối với những dự án crypto “tử tế” như AntEx.

Tuy nhiên, chỉ sau khi niêm yết trên sàn, token ANTEX lao dốc mạnh, mất đến 99,99% giá trị. Đến tháng 3/2023, nhóm phát triển thông báo đổi tên dự án thành Rabbit (RAB), cho phép nhà đầu tư quy đổi theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB. Dù vậy, đồng RAB cũng nhanh chóng mất giá, gần như không còn giá trị giao dịch.

Tranh cãi giữa Shark Bình và đội ngũ dự án

Gần đây, một nhóm kỹ sư từng tham gia dự án AntEx cáo buộc Shark Bình là người chỉ đạo việc rút thanh khoản, khiến dự án sụp đổ và nhà đầu tư thiệt hại nặng. Giám đốc công nghệ (CTO) của dự án còn tố cáo Shark Bình dính líu tới 2 dự án khác là Teky và Verime, khi mà huy động được tới 11 triệu USD, Shark bỏ túi riêng 3 triệu USD từ năm 2017, còn anh ta nhận được 300.000 USD.

Ngược lại, trong các phát biểu công khai trên mạng xã hội, Shark Bình khẳng định ông mới là “nạn nhân”, khi không chỉ mất 2,5 triệu USD đầu tư mà còn bị mang tiếng liên quan đến hành vi chiếm đoạt.

Công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ và sẽ sớm công bố kết quả xác minh với công chúng trong thời gian tới.

• Đài Loan điều tra vụ rửa tiền lên tới 75 triệu USD liên quan sàn giao dịch crypto
• Mỹ: Từ hẹn hò online đến mất trắng 1,4 triệu đô tiền điện tử
• Một phụ nữ Trung Quốc bị kết án và tịch thu 6,7 tỷ USD Bitcoin tại Anh

Thạch Sanh