Đài Loan điều tra vụ rửa tiền lên tới 75 triệu USD liên quan sàn giao dịch crypto

Theo truyền thông địa phương, cơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, thông qua một sàn giao dịch crypto có cửa hàng thực tế. Vụ việc liên quan đến sàn CoinW và công ty “幣想科技有限公司” (Bixiang Technology), với số tiền rửa ước tính lên tới 23 tỷ Đài tệ (khoảng 75 triệu USD) chỉ trong vòng một năm, gây thiệt hại cho hơn 1.539 nạn nhân.

Thủ đoạn tinh vi, mở hơn 40 cửa hàng trên toàn Đài Loan

Theo cáo trạng, nhóm tội phạm do Shi Qiren cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa CoinW và Bixiang Technology để mở hơn 40 cửa hàng thực tế khắp Đài Loan, đồng thời thu phí nhượng quyền hàng triệu Đài tệ. Các cửa hàng này trang bị “máy nhận tiền mặt” để tiếp nhận tiền của nạn nhân, sau đó chuyển đổi thành USDT thông qua các giao dịch xuyên biên giới. Nhóm này còn tạo nhiều lớp giao dịch nhằm che giấu dòng tiền và nguồn gốc bất hợp pháp.

Công tố viên cho biết, các đối tượng đã giả mạo thông tin, quảng cáo là “đơn vị duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) cấp phép”, nhằm thu hút nhà đầu tư. Trên thực tế, đây là chiêu thức lừa đảo của một đường dây rửa tiền có tổ chức.

Quy mô thiệt hại nghiêm trọng

Kể từ năm 2024, nhóm này đã giúp chuyển đổi tiền mặt bất hợp pháp cho đường dây lừa đảo, khiến hơn 1.539 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 12,75 tỷ Đài tệ (hơn 390 triệu USD). Trong khi đó, tổng số tiền được rửa thông qua hệ thống này ước tính khoảng 23 tỷ Đài tệ (khoảng 75 triệu USD).

Ngoài ra, công tố viên còn phát hiện các đối tượng từng bị một người đàn ông họ Gu lừa 3 triệu Đài tệ, khi người này hứa giúp công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phòng chống rửa tiền nhưng thực tế lại chiếm đoạt số tiền trên.

Khởi tố 14 bị can, đề nghị án 25 năm tù cho kẻ cầm đầu

Viện Kiểm sát quận Shilin đã khởi tố 14 người, bao gồm Shi Qiren, vợ của hắn và các thành viên chủ chốt khác về tội lừa đảo, cung cấp dịch vụ tài sản ảo trái phép, rửa tiền và vi phạm Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức. Riêng Gu bị khởi tố thêm về tội lừa đảo.

Công tố viên đề nghị mức án nặng, lên đến 25 năm tù đối với Shi Qiren vì thái độ không thành khẩn và hậu quả gây ra cho hàng ngàn nạn nhân.

Tịch thu hàng loạt tài sản khủng

Nhà chức trách đã thu giữ tài sản trị giá hơn 1 tỷ Đài tệ, bao gồm 640.000 USDT, nhiều lượng BTC, TRX, hơn 60 triệu Đài tệ tiền mặt, hai xe sang và nhiều tài sản khác. Tổng cộng, công tố viên yêu cầu tịch thu toàn bộ số tiền phạm pháp trị giá 12,75 tỷ Đài tệ và sẽ tiếp tục truy thu phần thiếu hụt.

Đây được xem là hồi chuông cảnh báo về rủi ro khi tham gia vào các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép, đặc biệt là các hình thức đầu tư ảo do các nhóm tội phạm lợi dụng để lừa đảo và rửa tiền.

• Nhà đầu tư kho Bitcoin đầu tiên của Đài Loan rót 10 triệu USD vào SORA trên Nasdaq
• Nghị sĩ Đài Loan đề xuất phân bổ 5% dự trữ quốc gia vào Bitcoin

Thạch Sanh