Cơ quan thuế Vương quốc Anh tìm giải pháp cho vấn nạn tội phạm mạng tiền điện tử

Updated: 21/01/2020 at 20:00

Cơ quan Thuế và Hải Quan Anh Quốc (HMRC) cho biết đang tìm cách ra mắt thiết bị điều tra blockchain có thể hỗ trợ nhận diện tội phạm mạng đang trao đổi bằng tiền điện tử.

thue-tien-dien-tu-anh

Theo tờ báo Public Technology, cơ quan thuế đang cần phân tích các giao dịch tiền kỹ thuật số bằng Bitcoin và Ethereum, vốn được sử dụng để tránh thuế và rửa tiền.

Đặc biệt, HMRC cũng tìm kiếm giải pháp có thể giúp theo dõi 7 tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ether Classic, XRP, Litecoin và stablecoin Tether. Đồng thời, HMRC có nguyện vọng theo dõi các đồng coin định hướng bảo mật như Monero, Zcash và Dash.

Rõ ràng là cơ quan thuế rất mong muốn làm được điều đó, bằng chứng rõ ràng nhất là họ đã chi 100,000 bảng (130,000 đô la) để cấp phép cho công cụ được chọn. Tổ chức nhận đề xuất của ​​các nhà cung cấp tiềm năng cho đến ngày 31/1 và bắt đầu hợp đồng vào ngày 17/2. Một số trong đó có thể là các công ty phân tích blockchain Chainalysis, Elliptic và CipherTrace. Ví dụ, Elliptic có trụ sở tại Anh gần đây đã phát hiện ra hơn 400 triệu đô la giao dịch XRP liên quan đến các sàn giao dịch bất hợp pháp như lừa đảo và các kế hoạch Ponzi.

HMRC chia sẻ rằng các sàn giao dịch tài sản mã hóa được ghi lại công khai vì thực hiện trên blockchain, nhưng những người tham gia thực hiện các giao dịch đó thì không.

Do đó, cần phải có công cụ cung cấp các giải pháp thu thập thông tin để xác định và phân cụm các giao dịch tài sản thành các giao dịch liên kết và xác định danh tính những giao dịch liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ.

Vào tháng 8/2019, HMRC cũng đã yêu cầu thông tin giao dịch và khách hàng từ các sàn giao dịch Coinbase, eToro và CEX.IO. Cơ quan thuế tuyên bố rằng các giao dịch này có thể bị đánh thuế và cơ quan có quyền yêu cầu sàn cung cấp thông tin.

Thùy Trang

    Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Thị trường crypto khởi động tuần mới trong trạng thái thận trọng, với tổng vốn hóa toàn ngành giảm 2% trong 24 giờ qua. Biến động giá tiếp diễn không chỉ tạo áp lực lên tâm lý chung mà còn thúc đẩy những chiến lược điều chỉnh danh mục đáng... ...

Cardano (ADA) hiện đang phát đi những tín hiệu trái chiều trên khung thời gian ngày, khi phe mua và phe bán liên tục giằng co khiến thị trường trở nên khó đoán định. Theo dữ liệu từ Tạp Chí Bitcoin, giá ADA hiện đang dao động quanh mức 0,87... ...

Các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và công ty đại chúng đang tiếp tục mở rộng nắm giữ Bitcoin (BTC), hiện kiểm soát 12,3% tổng cung Bitcoin trên thị trường. Theo nền tảng phân tích Bitcoin Ecoinometrics, tỷ lệ này đã tăng mạnh trong vòng 12 tháng qua.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode