Cơ quan thuế Vương quốc Anh tìm giải pháp cho vấn nạn tội phạm mạng tiền điện tử

Updated: 21/01/2020 at 20:00

Cơ quan Thuế và Hải Quan Anh Quốc (HMRC) cho biết đang tìm cách ra mắt thiết bị điều tra blockchain có thể hỗ trợ nhận diện tội phạm mạng đang trao đổi bằng tiền điện tử.

thue-tien-dien-tu-anh

Theo tờ báo Public Technology, cơ quan thuế đang cần phân tích các giao dịch tiền kỹ thuật số bằng Bitcoin và Ethereum, vốn được sử dụng để tránh thuế và rửa tiền.

Đặc biệt, HMRC cũng tìm kiếm giải pháp có thể giúp theo dõi 7 tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ether Classic, XRP, Litecoin và stablecoin Tether. Đồng thời, HMRC có nguyện vọng theo dõi các đồng coin định hướng bảo mật như Monero, Zcash và Dash.

Rõ ràng là cơ quan thuế rất mong muốn làm được điều đó, bằng chứng rõ ràng nhất là họ đã chi 100,000 bảng (130,000 đô la) để cấp phép cho công cụ được chọn. Tổ chức nhận đề xuất của ​​các nhà cung cấp tiềm năng cho đến ngày 31/1 và bắt đầu hợp đồng vào ngày 17/2. Một số trong đó có thể là các công ty phân tích blockchain Chainalysis, Elliptic và CipherTrace. Ví dụ, Elliptic có trụ sở tại Anh gần đây đã phát hiện ra hơn 400 triệu đô la giao dịch XRP liên quan đến các sàn giao dịch bất hợp pháp như lừa đảo và các kế hoạch Ponzi.

HMRC chia sẻ rằng các sàn giao dịch tài sản mã hóa được ghi lại công khai vì thực hiện trên blockchain, nhưng những người tham gia thực hiện các giao dịch đó thì không.

Do đó, cần phải có công cụ cung cấp các giải pháp thu thập thông tin để xác định và phân cụm các giao dịch tài sản thành các giao dịch liên kết và xác định danh tính những giao dịch liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ.

Vào tháng 8/2019, HMRC cũng đã yêu cầu thông tin giao dịch và khách hàng từ các sàn giao dịch Coinbase, eToro và CEX.IO. Cơ quan thuế tuyên bố rằng các giao dịch này có thể bị đánh thuế và cơ quan có quyền yêu cầu sàn cung cấp thông tin.

Thùy Trang

    Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

x402 – một tiêu chuẩn thanh toán gốc Internet dành cho các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) – đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trên toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, trở thành một trong những sáng kiến được quan tâm và thảo luận nhiều nhất... ...

Ethena (ENA) đang ghi nhận mức giảm gần 2% vào thời điểm cập nhật hôm thứ Ba, kéo dài chuỗi điều chỉnh trong tuần lên xấp xỉ 5%. Đáng lo ngại, sự suy yếu đồng thời của nhu cầu on-chain và dòng tiền từ nhà đầu tư bán lẻ có... ...

Thị trường toàn cầu đang hướng về thông báo ngày 29 tháng 10 của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chủ tịch Jerome Powell sẽ công bố quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về việc cắt giảm (hoặc không cắt giảm) lãi... ...

Zcash (ZEC) đang giao dịch trong sắc đỏ dưới mốc 330 USD vào tối thứ Ba, phản ánh sự hạ nhiệt bước đầu sau cú tăng tốc mạnh mẽ hồi đầu tuần. Dữ liệu on-chain cho thấy hoạt động của nhà đầu tư nhỏ lẻ gia tăng đáng kể —... ...

Bitcoin đang trở nên khó tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư cá nhân, đặt ra câu hỏi liệu đà tăng hiện tại có thể duy trì vượt qua chu kỳ 4 năm truyền thống hay không. Theo công ty phân tích thị trường 10x Research, Bitcoin ở... ...

Giá Litecoin (LTC) hiện dao động quanh ngưỡng 99 USD trong phiên giao dịch chiều thứ Ba, nối dài đà tăng 7% của tuần trước. Sự kiện ETF giao ngay của LTC chính thức lên sàn Nasdaq trong ngày hôm nay đã “tiếp lửa” cho tâm lý thị trường, thu... ...

Các công ty đại chúng đang nắm giữ Bitcoin và Ether gần như đã dừng việc tích lũy thêm kể từ khi thị trường lao dốc vào đầu tháng 10, phản ánh sự giảm sút niềm tin trong thời gian gần đây. Theo ông David Duong, Trưởng bộ phận nghiên... ...

Thị trường tiền điện tử đang chuẩn bị bước vào một tuần đầy biến động, hứa hẹn sẽ tạo nên những chuyển động mạnh mẽ. Tuần cuối tháng 10 – vốn được xem là “tháng vàng” của Bitcoin – đang hội tụ hàng loạt sự kiện trọng đại: kỳ vọng... ...

Các altcoin như Official Trump (TRUMP), Helium (HNT) và Hedera (HBAR) đang trở thành tâm điểm khi đồng loạt vượt trội so với nhóm Top 200 tiền điện tử trong 24 giờ qua. Diễn biến kỹ thuật cho thấy TRUMP và HNT có thể sớm phá vỡ mô hình kênh... ...

Thượng nghị sĩ Thom Tillis của bang North Carolina, thành viên Đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ, mới đây đã cảnh báo rằng Quốc hội chỉ còn vài tháng ngắn ngủi để thúc đẩy các dự luật liên quan đến tiền điện tử trước... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode