Chuyên gia tài chính Hồng Kông bị truy tố về chương trình Ponzi trị giá 6.9 triệu đô la Hồng Kông

Updated: 06/11/2018 at 20:30

Nhà bình luận thị trường chứng khoán Hong Kong, Raymond Yuen, đã bị truy tố vì gây hiểu lầm cho những người sử dụng web đầu tư vào một chương trình Ponzi đào coin mã hóa.

Chuyen gia tai chinh HK bi truy to ve chuong trinh ponzi 1

Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông The Standard của Hồng Kông, các nhà đầu tư đã thuật lại cho đảng Dân chủ về cách Yuen đã thu hút 6.9 triệu đô la Hồng Kông cho chương trình Ponzi.

Theo các báo cáo, Yuen đã hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư, những người đã đầu tư vào các dịch vụ đào coin mã hóa. Yuen cũng thu hút các nhà đầu tư ký thỏa thuận, nơi ông đề xuất một đề nghị hoàn vốn 10 tháng, theo báo cáo.

Sham Shui Po, ủy viên hội đồng và phó phát ngôn viên của hội đồng chính sách tài chính của đảng, Ramon Yuen Hoi-man cho biết Yuen hứa với họ rằng họ có thể lấy lại tiền sau 10 tháng và kiếm lợi nhuận sau đó. Tuy nhiên, họ bắt đầu lo lắng về khoản đầu tư của họ vì lợi tức được gửi cho họ đều bị giảm hàng tháng.

Trong khi các nhà đầu tư vẫn chưa rõ liệu một số nhà đầu tư khác có vay tiền hay không, nhưng theo Standard, một trong những người khiếu nại, Chan, đã vay 200,000 đô la Hồng Kông, mà cô đã sử dụng để đầu tư vào các dịch vụ đào coin với mức lợi nhuận thấp là 7 đô la Hồng Kông mỗi ngày.

Các nhà đầu tư đã nộp đơn khiếu nại phản ánh về sự thiếu minh bạch liên quan đến hợp đồng và lợi nhuận, mà họ tuyên bố là ít hơn nhiều so với mong đợi. Họ cũng cáo buộc Yuen không tiết lộ những rủi ro liên quan đến đào coin mã hóa và tuyên bố sai về liên kết của công ty với người sáng lập, mà ông tuyên bố có thể thay đổi “thuật toán vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh”.

Shum Wan-wa, một luật sư và là thành viên của Hội đồng Quận Hoàng Đại Tiên, cho biết hợp đồng mà các nhà đầu tư đã ký là một cái bẫy, vì nó có chứa điều khoản lược bỏ quyền đệ đơn kiện ra tòa nhằm chống lại công ty của nhà đầu tư.

Được biết đến với cái tên “The Young Wizard of Investment”, Yuen, người nổi tiếng về phân tích thị trường chứng khoán vào đầu những năm 2000, đã thu hút các nhà đầu tư với tư cách là chuyên gia tài chính, người đã xây dựng status thông qua hai chương trình radio về đầu tư tài chính và là tác giả của một cuốn sách về đầu tư chứng khoán.

Xem thêm:

Ripple (XRP) tăng 16%: Nguyên nhân đằng sau đợt tăng giá

Chỉ có 19% cơ hội Bitcoin chạm mốc $ 10,000 trước tháng 06/2019

Ripple (XRP) có phải là một đồng tiền mã hóa lừa đảo?

Phép lạ mà Coinbase đang sử dụng để kích hoạt bull-run Bitcoin và tiền mã hóa trong quý 4/2018

Theo TapchiBitcoin/CCN

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong tuần qua, Dogecoin (DOGE) đã trải qua áp lực bán mạnh khi giá giảm 7% so với bảy ngày trước đó. Hiện tại, DOGE đang được giao dịch quanh mức $0,14, sau cú điều chỉnh đáng kể gần 5% chỉ trong 24 giờ. Mặc dù ngắn hạn có nhiều... ...

Trong nhiều năm, việc doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin thường được nhìn như một tín hiệu đơn giản: công ty mua BTC, nhà đầu tư đọc đó là dấu hiệu niềm tin, và cổ phiếu mặc nhiên được giao dịch với mức premium gắn liền với Bitcoin. Nhưng đằng sau... ...

Kể từ khi ra mắt, các altcoin luôn nỗ lực tìm kiếm bản sắc riêng, tách mình khỏi cái bóng của Bitcoin. Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình rõ ràng: dù Chỉ số Mùa Altcoin (Altcoin Season Index – ASI) đang có xu hướng giảm, vẫn có những đồng... ...

Một chỉ báo kỹ thuật có tên liveliness đang tăng, vốn trong lịch sử cho thấy hoạt động thị trường mang tính chất bull run và có thể hàm ý rằng chu kỳ này vẫn chưa đi tới hồi kết, theo đánh giá của các nhà phân tích. Nhà phân... ...

Sau nỗ lực phá vỡ ngưỡng kháng cự cách đây vài ngày, Chainlink (LINK) đã bị từ chối tại mức giá $14,9, kéo theo một đợt điều chỉnh giảm. Tính đến thời điểm hiện tại, LINK đang giao dịch quanh mức $13,63, giảm 4,15% so với ngày trước đó. Điều... ...

Một người đàn ông tại Florida bị lừa mất 90 triệu USD Bitcoin sẽ có thêm cơ hội theo đuổi vụ kiện đối với Binance sau khi phán quyết bác đơn trước đó bị đảo ngược trong phiên kháng cáo hôm thứ Tư. Theo Bloomberg, thẩm phán xác định rằng... ...

Kash Dhanda, Giám đốc vận hành (COO) của sàn Jupiter, đã lên tiếng trấn an cộng đồng vào ngày thứ Bảy, thừa nhận rằng một số bài đăng quảng bá sản phẩm Jupiter Lend trước đây — trong đó khẳng định các vault “không có rủi ro lây lan” —... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục nỗ lực vượt qua ngưỡng cản $3.000 vốn đã tồn tại lâu dài, tuy nhiên động thái này vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Sau khi tăng nhẹ, ETH nhanh chóng quay trở lại vùng hỗ trợ này, phản ánh sự phân... ...

Trong vòng 24 giờ qua, pippin (PIPPIN) đã bứt phá ngoạn mục với mức tăng lên tới 59%, sau giai đoạn dài tích lũy âm thầm trong toàn bộ phân khúc memecoin. Vốn hóa thị trường của token này cũng bật tăng 33%, vươn lên 233,53 triệu USD từ vùng... ...

Giá Zcash (ZEC) chịu áp lực bán trở lại sau khi giảm mạnh 16% trong 24 giờ qua, kéo nó này xuống từ nỗ lực vượt mốc $400. Đợt điều chỉnh này đã khiến ZEC chưa thể xác lập lại các vùng giá cao hơn, đồng thời kéo dài thời... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode