Chuyên gia tài chính Hồng Kông bị truy tố về chương trình Ponzi trị giá 6.9 triệu đô la Hồng Kông

Updated: 06/11/2018 at 20:30

Nhà bình luận thị trường chứng khoán Hong Kong, Raymond Yuen, đã bị truy tố vì gây hiểu lầm cho những người sử dụng web đầu tư vào một chương trình Ponzi đào coin mã hóa.

Chuyen gia tai chinh HK bi truy to ve chuong trinh ponzi 1

Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông The Standard của Hồng Kông, các nhà đầu tư đã thuật lại cho đảng Dân chủ về cách Yuen đã thu hút 6.9 triệu đô la Hồng Kông cho chương trình Ponzi.

Theo các báo cáo, Yuen đã hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư, những người đã đầu tư vào các dịch vụ đào coin mã hóa. Yuen cũng thu hút các nhà đầu tư ký thỏa thuận, nơi ông đề xuất một đề nghị hoàn vốn 10 tháng, theo báo cáo.

Sham Shui Po, ủy viên hội đồng và phó phát ngôn viên của hội đồng chính sách tài chính của đảng, Ramon Yuen Hoi-man cho biết Yuen hứa với họ rằng họ có thể lấy lại tiền sau 10 tháng và kiếm lợi nhuận sau đó. Tuy nhiên, họ bắt đầu lo lắng về khoản đầu tư của họ vì lợi tức được gửi cho họ đều bị giảm hàng tháng.

Trong khi các nhà đầu tư vẫn chưa rõ liệu một số nhà đầu tư khác có vay tiền hay không, nhưng theo Standard, một trong những người khiếu nại, Chan, đã vay 200,000 đô la Hồng Kông, mà cô đã sử dụng để đầu tư vào các dịch vụ đào coin với mức lợi nhuận thấp là 7 đô la Hồng Kông mỗi ngày.

Các nhà đầu tư đã nộp đơn khiếu nại phản ánh về sự thiếu minh bạch liên quan đến hợp đồng và lợi nhuận, mà họ tuyên bố là ít hơn nhiều so với mong đợi. Họ cũng cáo buộc Yuen không tiết lộ những rủi ro liên quan đến đào coin mã hóa và tuyên bố sai về liên kết của công ty với người sáng lập, mà ông tuyên bố có thể thay đổi “thuật toán vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh”.

Shum Wan-wa, một luật sư và là thành viên của Hội đồng Quận Hoàng Đại Tiên, cho biết hợp đồng mà các nhà đầu tư đã ký là một cái bẫy, vì nó có chứa điều khoản lược bỏ quyền đệ đơn kiện ra tòa nhằm chống lại công ty của nhà đầu tư.

Được biết đến với cái tên “The Young Wizard of Investment”, Yuen, người nổi tiếng về phân tích thị trường chứng khoán vào đầu những năm 2000, đã thu hút các nhà đầu tư với tư cách là chuyên gia tài chính, người đã xây dựng status thông qua hai chương trình radio về đầu tư tài chính và là tác giả của một cuốn sách về đầu tư chứng khoán.

Xem thêm:

Ripple (XRP) tăng 16%: Nguyên nhân đằng sau đợt tăng giá

Chỉ có 19% cơ hội Bitcoin chạm mốc $ 10,000 trước tháng 06/2019

Ripple (XRP) có phải là một đồng tiền mã hóa lừa đảo?

Phép lạ mà Coinbase đang sử dụng để kích hoạt bull-run Bitcoin và tiền mã hóa trong quý 4/2018

Theo TapchiBitcoin/CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, Solana đã ghi nhận một sự phục hồi giá ấn tượng trong tháng 9, đưa nó gần với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của nó. Tại thời điểm báo chí, giá SOL đang giao dịch ở mức thấp hơn khoảng 19% so với mức kỷ lục... ...

Bitcoin tiếp tục duy trì đà tăng ổn định từ đầu tháng, thổi bùng kỳ vọng rằng tiền điện tử hàng đầu này có thể sớm chạm ngưỡng 120.000 USD. Đà hưng phấn được củng cố bởi lực mua mạnh mẽ từ giới đầu tư, khi các holder BTC thể... ...

Pump.fun (PUMP) bất ngờ đảo chiều sau khi vừa thiết lập đỉnh lịch sử tại 0,0090 USD. Chỉ trong thời gian ngắn, altcoin này đã đánh mất gần 30% giá trị và bộc lộ rõ dấu hiệu suy yếu. Các tín hiệu kỹ thuật hiện đang phát đi cảnh báo... ...

Giá BNB vừa ghi nhận một cột mốc quan trọng khi nhận được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư trong cuối tuần qua. Nó đã kết thúc tuần với mức cao nhất mọi thời đại mới (ATH), vượt qua mốc 1.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử.... ...

Thị trường tiền điện tử có thể bước vào chế độ “chỉ tăng” khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoàn thành mục tiêu lấp đầy Tài khoản Chung (TGA), tài khoản ngân hàng của Bộ Tài chính, với số tiền 850 tỷ USD, theo Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn... ...

Vào ngày 17 tháng 9, Chainlink (LINK) đã công bố rằng Ngân hàng Awwal sẽ áp dụng các dịch vụ của họ nhằm phát triển các ứng dụng onchain thế hệ mới tại Ả Rập Saudi. Ngân hàng này là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất tại... ...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chính thức hạ lãi suất, nhưng Bitcoin gần như không phản ứng. Theo James Butterfill, Giám đốc nghiên cứu của CoinShares, giới giao dịch muốn thấy bằng chứng rõ ràng rằng đây là bước ngoặt thực sự, chứ không chỉ là “cú... ...

Pi Network đang trải qua giai đoạn giảm giá kéo dài, loay hoay tìm lại đà tăng trong bối cảnh thị trường chung vẫn đầy thận trọng. Tuy nhiên, những tín hiệu gần đây cho thấy altcoin này có thể sắp bước vào một nhịp bứt phá. Các chỉ báo... ...

Cá voi và các tổ chức tài chính tiếp tục gia tăng tích lũy Bitcoin (BTC), với dòng chảy từ các sàn giao dịch cho thấy hoạt động rút tiền đáng kể, trong đó các ví cá voi đã bổ sung gần 100 triệu đô la. Kể từ tháng 4,... ...

Flora Growth Corp. (Nasdaq: FLGC), một công ty hoạt động trong lĩnh vực cần sa, đang lên kế hoạch huy động 401 triệu USD thông qua hình thức private placement để trở thành công ty niêm yết công khai đầu tiên sở hữu 0G, token gốc của blockchain crypto–AI Zero... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode