Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối mặt với án tù tới 20 năm

Updated: 14/11/2024 at 17:00

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê) đã nhận tội vào ngày thứ Ba với tội danh âm mưu rửa tiền trong một kế hoạch lừa đảo crypto trị giá 73 triệu USD.

Theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Li, 41 tuổi, đã thừa nhận cùng với các đồng phạm tham gia vào hoạt động rửa tiền, ít nhất là 73,6 triệu USD, thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư crypto thông qua một mạng lưới các công ty bình phong và các tài khoản ngân hàng quốc tế để che giấu các giao dịch bất hợp pháp này.

DOJ cho biết Li đã chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ thay mặt cho các công ty bình phong và sau đó giám sát quá trình chuyển đổi số tiền của nạn nhân thành USDT. Cuối cùng, số tiền này được chuyển vào các ví điện tử do Li và các đồng phạm kiểm soát.

Mặc dù các hành vi phạm tội của Li diễn ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp khẳng định rằng hắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật Mỹ. Li đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào tháng 4 và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm của California để tiếp tục xử lý.

Li hiện đối mặt với mức án tối đa lên tới 20 năm tù. Dự kiến, phiên xử và tuyên án của Li sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Các vụ lừa đảo kiểu “mổ lợn – Pig butchering” thường liên quan đến việc kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư một khoản tiền lớn trước khi bỏ trốn cùng số tiền đó. Các cơ quan quản lý, như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của những hình thức lừa đảo này trong thị trường crypto.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Một trong những tín hiệu đáy được tin cậy nhất của Bitcoin dựa trên giả định đơn giản: khi những đồng coin “cũ” bắt đầu di chuyển, điều đó đồng nghĩa với việc một điều gì đó quan trọng đã thay đổi trên thị trường. Các trader và nhà phân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode