Tìm kiếm
Vào tháng 11 năm 2020, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tịch thu 194.775 bitcoin từ các nhà điều hành của chương trình lừa đảo mô hình Ponzi PlusToken. Số lượng BTC này đã bị tịch thu và đưa vào kho bạc nhà nước, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có vẫn giữ số bitcoin này hay đã bán chúng.
Vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, tài liệu phán quyết cuối cùng cho vụ án lừa đảo Ponzi PlusToken, gây chấn động ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu, đã được công bố.
Một người đàn ông từ Trường Sa, Hồ Nam, chỉ với trình độ học vấn hết cấp 2, đã huy động được 310.000 BTC; 9,17 triệu ETH; hơn 51 triệu EOS, v.v. Mô hình của nó là một chương trình Ponzi rất đơn giản + mô hình kim tự tháp, huy động vốn và hứa hẹn lãi suất, phát triển cả các tuyến thượng lưu và hạ lưu.
Hầu hết sự chú ý đã được tập trung vào 190.000 bitcoin, 830.000 Ether và 27,24 triệu EOS bị cảnh sát thu giữ. Về cách xử lý số tiền này cuối cùng, tài liệu theo phán quyết của toà án đưa ra ba tuyên bố:
Thứ nhất, một phần tiền kỹ thuật số của nền tảng đã bị tịch thu từ các bị cáo Trần Bạc, Đinh Tân Kinh và Bành Dực Hiên.
Thứ hai, bằng chứng trong vụ án xác nhận rằng Trần Bạc đã xin phép Cục Công an Diêm Thành để bán các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu một cách hợp pháp thông qua Công ty TNHH Công nghệ Chí Phạm Bắc Kinh, với toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bồi hoàn thiệt hại. Tòa án ban đầu do đó đã công nhận rằng Trần Bạc đã trả lại một phần số tiền và giảm nhẹ hình phạt cho ông ta.
Thứ ba, các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu đã được xử lý hợp pháp, với tiền và lợi nhuận bị tịch thu và nộp vào kho bạc nhà nước.
Các tài sản bị tịch thu chủ yếu bao gồm hai phần: các loại tiền kỹ thuật số do nền tảng huy động và các khoản lợi bất hợp pháp thu được bởi các bị cáo.
Luật sư Huo Yijie đã nói với WuBlockchain rằng sau khi một nền tảng nào đó được công nhận là một tổ chức kim tự tháp, thường chỉ có các tổ chức viên và lãnh đạo bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cấu thành tội tổ chức và lãnh đạo kim tự tháp. Trong thực tiễn tư pháp, các thành viên khác thường không được công nhận là nạn nhân hình sự. Do đó, các khoản thu nhập bất hợp pháp bị tịch thu và nộp vào kho bạc nhà nước.
Ở đây, Công ty TNHH Công nghệ Chí Phạm Bắc Kinh nổi tiếng xuất hiện. Các nhà đầu tư của công ty này bao gồm đồng sáng lập Huobi Yuan Dawei, Yuan Dawei của Coldlar Wallet, và các nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng và cổ đông của Binance, Chen Weixing.
Công ty Chí Phạm được so sánh với tổ chức nổi tiếng của Mỹ Chainalysis, chủ yếu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho chính phủ về quản lý blockchain và tiền điện tử và hiện đang huy động 100 triệu đô la với định giá 1 tỷ đô la. Tương tự, Công ty Chí Phạm được cho là đã đạt được hợp tác với các cơ quan công an tại hơn chục tỉnh và thành phố trên cả nước từ đầu năm 2019, với hơn 30 vụ án cụ thể bao gồm các loại tiền phổ biến như BTC và ETH, liên quan đến hàng chục tỷ nhân dân tệ.
Danh sách cổ đông trong Công ty Chí Phạm
Cả Jiang Zhuoer và WuBlockchain đều nhận được thông tin tương tự, xác nhận thông qua giao tiếp với nhiều thương gia OTC rằng một phần lớn trong số các đồng tiền này đã được bán từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020 khi BTC có giá từ 7.000 đến 12.000 đô la. Cụm từ “số tiền và lợi nhuận bị tịch thu hợp pháp và nộp vào kho bạc nhà nước” trong tài liệu phán quyết phần nào xác nhận tuyên bố này.
Theo Tài liệu số 228 của Bộ Tài chính và Kinh tế năm 1986: Thu nhập bị tịch thu do Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại, Cục Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và các cơ quan quản lý kinh tế nhà nước địa phương xử lý hoặc tuyên án đều được nộp vào tài chính địa phương. Sở Tài chính địa phương của Diêm Thành có thể đã có nguồn thu đáng kể. Đây cũng có thể là động lực đằng sau việc Diêm Thành trấn áp ngành công nghiệp này. Tham khảo các vụ trấn áp trước đó đối với PlusToken và các thợ mỏ để hiểu lý do tại sao cảnh sát Diêm Thành trấn áp nghiêm khắc tiền điện tử.
Ở nước ngoài, các địa chỉ giữ PlusToken luôn được theo dõi và thảo luận cao. Trader nổi tiếng light cũng tuyên bố rằng dòng tiền từ PlusToken đã chảy vào Huobi vào năm 2019 (sau khi bị bắt), và bây giờ có vẻ như đã được bán.
