CFTC phạt những nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu USD trong vụ gian lận crypto

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thông báo, Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh phạt và bồi thường hơn 130 triệu USD đối với những nhà sáng lập EmpiresX, nền tảng đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.

Vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán Cecilia Altonaga của Tòa án Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tài chính và các hành động pháp lý khác đối với những nhà sáng lập EmpiresX là Emerson Pires và Flavio Goncalves, cùng với cộng sự Joshua Nicholas.

Vụ án ban đầu được đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, đã dẫn đến phán quyết này sau khi các bị đơn không trả lời các cáo buộc đúng thời hạn.

Hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư không thực tế

Theo các tài liệu của tòa án, Empires Consulting đã điều hành chương trình đầu tư gian lận, với việc EmpiresX hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Pires và Goncalves bị buộc tội đã kiếm được ít nhất 40 triệu USD từ các nạn nhân thông qua các quảng cáo crypto lừa đảo.

Thay vì đầu tư số tiền như đã hứa, những nhà sáng lập đã sử dụng sai mục đích để mua Bitcoin, Ether và USDT, đồng thời hạn chế việc rút tiền và hiển thị lợi nhuận giả từ các khoản đầu tư không tồn tại.

Những nhà sáng lập EmpireX đã sử dụng số tiền này cho các chi phí cá nhân, bao gồm mua sắm xa xỉ và du lịch. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã thu hồi được khoảng 22,8 triệu USD tiền kỹ thuật số từ họ.

Tòa án đã phát hiện ra rằng, các giám đốc điều hành của EmpiresX đã có nhiều hành vi phạm tội, bao gồm gian lận và lừa đảo, không đăng ký với CFTC, biển thủ tiền và vi phạm quy định giao dịch.

Trong khi Nicholas bị bắt và nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, bộ đôi nhà sáng lập Emerson Pires và Flavio Goncalves được cho là đã trốn sang Brazil sau khi biết về các cáo buộc của CFTC.

Vào tháng 7 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn thông báo chuyển những nhà sáng lập EmpiresX sang tình trạng bỏ trốn. Tuy nhiên, luật pháp Brazil cấm dẫn độ công dân của mình, khiến việc bắt giữ và dẫn độ họ sang Hoa Kỳ khó có thể xảy ra.

CFTC phạt nặng và lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn

Những nhà sáng lập đã bị phạt 32,1 triệu USD vì tội hối lộ và 96,5 triệu USD dưới dạng tiền phạt dân sự. Nicholas bị phạt lần lượt $289.000 và $867.000 vì những hành vi phạm tội tương tự.

Ngoài các khoản tiền phạt vượt 130 triệu USD, CFTC đã nhận được lệnh của tòa án cấm các bị cáo giao dịch trên thị trường tài chính Hoa Kỳ.

Vào ngày 5 tháng 2, quyền chủ tịch CFTC – Caroline Pham thông báo rằng cơ quan này sẽ chấm dứt hoạt động quản lý bằng cách cưỡng chế dưới thời chính quyền Trump.

Tuy nhiên, giám đốc thực thi Brian Young tiết lộ rằng, lực lượng đặc nhiệm sắp tới sẽ giúp “duy trì niềm tin của công chúng vào tính toàn vẹn của thị trường tài chính Hoa Kỳ”.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

• Token scam tăng vọt khi AI DeepSeek phổ biến
• Công an TP. Huế khởi tố đối tượng vẽ quỹ đầu tư IMB DAO lừa đảo hàng tỷ đồng
• Hồng Kông cảnh báo hơn 30 nền tảng lừa đảo mạo danh HashKey

Việt Cường