CFTC Mỹ đang truy lùng nhiều tội phạm tiền điện tử hơn bao giờ hết

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đang truy lùng nhiều tội phạm tiền điện tử hơn bao giờ hết. 

Trong một thông báo hôm thứ Ba, cơ quan quản lý cho biết kết quả thực thi của họ trong năm bao gồm số lượng vụ việc kỷ lục trong không gian tài sản kỹ thuật số. 

Thông báo cho biết, đối với năm tài chính 2023, CFTC đã đưa ra 47 hành động liên quan đến hành vi liên quan đến hàng hóa tài sản kỹ thuật số. Điều này chiếm hơn 49% tổng số hành động và dẫn đến hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt, bồi thường và hoàn trả toàn bộ số tiền kiếm được.

Cơ quan quản lý cho biết:

“Trong năm tài chính 2023, CFTC đã củng cố danh tiếng của mình với tư cách là cơ quan thực thi hàng đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số”. 

Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nói thêm rằng ông “tự hào” về hoạt động của tổ chức trong không gian tiền điện tử. 

Trong số các hành động lớn nhất trong lĩnh vực này, CFTC đã liệt kê các cáo buộc mà họ đưa ra đối với sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số FTX bị sụp đổ, ông chủ cũ Sam Bankman-Fried và công ty giao dịch thất bại Alameda Research của ông ta; cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và CEO Changpeng Zhao; và vụ kiện chống lại công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky. 

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Gary Gensler đã nhiều lần được kêu gọi làm chứng trước Quốc hội về khả năng điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử của cơ quan ông. Khi xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào tháng 9, ông đã bị chỉ trích vì “lòng trung thành với các ngân hàng lớn”.

Dân biểu Patrick McHenry (R-NC), cựu chủ tịch lâm thời của Hạ viện Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn, đã không ngần ngại chỉ trích trong phiên điều trần ngày 27 tháng 9.

“Những nỗ lực của ngài nhằm bóp nghẹt hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số… rất rõ ràng đối với tất cả mọi người,” ông nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc Gensler đã gây ra “nhiều sự nhầm lẫn và thiệt hại lâu dài” bằng hành động của mình, đồng thời chỉ trích cơ quan sau “chuỗi thua cuộc” trước tòa.

Trường hợp điển hình: SEC gần đây đã được yêu cầu xem xét đơn đăng ký từ Grayscale để chuyển đổi Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) thành Bitcoin ETF giao ngay. SEC đã từ chối ứng dụng Grayscale. Sau khi công ty quản lý tài sản kiện cơ quan để buộc phải giải quyết vấn đề này, một thẩm phán đã đứng về phía Grayscale và cho rằng sự từ chối của SEC là “độc đoán và thất thường”.

Trong bản phát hành hôm thứ Ba, CFTC cũng lưu ý rằng họ đã đệ trình và giải quyết các khoản phạt đối với một số giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). DeFi đề cập đến ngành công nghiệp trong không gian tiền điện tử muốn thay thế các ngân hàng và các tổ chức tài chính truyền thống khác bằng công nghệ dựa trên blockchain. 

Cơ quan quản lý Mỹ nói thêm rằng ba dự án DeFi – Opyn, Inc, ZeroEx, Inc. và Deridex, Inc.— bị cáo buộc đã cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy và ký quỹ trong các mặt hàng tài sản kỹ thuật số. Mỗi công ty kể từ đó đã giải quyết với CFTC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Những người tố giác tiền điện tử đã nhận được 16 triệu đô la từ CFTC Hoa Kỳ
• Giám đốc thực thi CFTC gọi sàn giao dịch DeFi là ‘mối đe dọa rõ ràng’ – CEO Coinbase đề xuất đưa CFTC ra tòa

Itadori

Theo Decrypt