CEO sàn giao dịch Coinflux của Rumani sẽ bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền

Updated: 05/01/2019 at 22:00

Nistor Vlad Călin, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa của Rumani Coinflux, sẽ bị dẫn độ về Mỹ, theo nguồn tin từ trang Mediafax đưa ngày 4/1.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 12, Călin đã bị bắt trước đó theo lệnh từ Hoa Kỳ vì phạm tội có tổ chức, rửa tiền và lừa đảo được cho là đã thực hiện thông qua sàn giao dịch của anh ta.

Călin đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ sau khi một bức thư của một nhân viên mật vụ cáo buộc anh ta cố tình giúp rửa các thủ tục tố tụng hoạt động tội phạm trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Theo thông tin gần đây nhất của Mediafax, Anatol Pânzaru, luật sư của Călin, đã tuyên bố trước Tòa án phúc thẩm Bucharest rằng các điều kiện của hiệp ước về hợp tác tư pháp giữa Romania và Hoa Kỳ đã không được đáp ứng.

Hơn nữa, Pânzaru đã tuyên bố rằng thân chủ của mình không có cách nào biết rằng tiền mã hóa được đề cập đã thu được thông qua hoạt động lừa đảo. Ông cũng yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu dẫn độ.

Trước đây, Tòa án tối cao Hy Lạp đã phê chuẩn việc dẫn độ Alexander Vinnik, nhà điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền mã hóa không còn tồn tại BTC-e, sang Pháp, dựa trên các cáo buộc rửa tiền.

Vinnik đã bị bắt ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017, sau khi bị buộc tội lãnh đạo một nhóm đã rửa 4 tỷ đô la Bitcoin (BTC) trong hơn sáu năm.

Xem thêm: Kẻ cầm đầu nền tảng lừa đảo BTC-e bị dẫn độ sang Pháp

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegprh

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Cardano đang một lần nữa kiểm tra một ngưỡng quan trọng. Sau nhiều tuần giao dịch chậm chạp, ADA hiện đang ở dưới mức 1 USD. Ngưỡng này đã từng khó vượt qua trong quá khứ, nhưng hiện tại có nhiều dấu hiệu cho thấy một sự bứt phá... ...

Hiện tại, giá Solana đang thể hiện sức mạnh vượt trội, thu hút không chỉ đám đông bán lẻ mà còn cả những tổ chức lớn. Sự gia nhập của các công ty tài chính, quỹ quản lý tài sản và các nhà đầu tư DeFi lớn đang tạo ra... ...

Với 42 tỷ USD “án binh bất động”, nguồn vốn khổng lồ này đang hoạt động như một kho dự trữ tiềm năng, sẵn sàng hấp thụ rủi ro hoặc thổi bùng những cú bứt phá, tùy theo nhịp xoay trục của thị trường. Chỉ trong bốn ngày qua, Tether... ...

Dữ liệu on-chain của Ethereum (ETH) đang phát đi những tín hiệu lạc quan, ngay sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tối thứ Tư. Ethereum có bước vào xu hướng tăng sau khi Fed hạ 25... ...

Chỉ báo Spot Taker Cumulative Volume Delta (CVD – chênh lệch khối lượng tích lũy của taker giao ngay) 90 ngày của Dogwifhat (WIF) hiện đang nghiêng về phía phe mua, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ tại thời điểm báo chí. Các trader đã liên tục hấp... ...

Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mốc 116.600 USD, đối mặt với áp lực bán mạnh tại vùng kháng cự 117.500 USD. Dù vậy, điểm tích cực là phe bò vẫn kiên trì giữ vững ngưỡng hỗ trợ 115.500 USD, ngay sau quyết định hạ lãi suất 0,25% của Fed... ...

Wormhole, một giao thức tương tác hỗ trợ chuyển giao tài sản giữa các blockchain, vừa công bố những cập nhật quan trọng về tokenomics cho token gốc của mình, bao gồm việc thiết lập quỹ dự trữ token và tăng cường lợi suất cho những người tham gia staking.... ...

Ngành công nghiệp blockchain và các cơ quan quản lý đang tiếp tục tranh luận về quyền riêng tư khi Liên minh Châu Âu chuẩn bị triển khai các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt, dự kiến sẽ cấm các token bảo vệ quyền riêng tư và tài... ...

Vào rạng sáng ngày 18 tháng 9, Bitcoin (BTC) đã trải qua những biến động mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, hạ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4% đến 4,25%.... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tiến hành đơn giản hóa quy trình phê duyệt các sản phẩm ETP tiền điện tử, điều này có thể dẫn đến sự bùng nổ của nhiều sản phẩm mới. Tuy nhiên, một giám đốc điều hành trong ngành... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode