CEO sàn giao dịch Coinflux của Rumani sẽ bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền

Updated: 05/01/2019 at 22:00

Nistor Vlad Călin, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa của Rumani Coinflux, sẽ bị dẫn độ về Mỹ, theo nguồn tin từ trang Mediafax đưa ngày 4/1.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 12, Călin đã bị bắt trước đó theo lệnh từ Hoa Kỳ vì phạm tội có tổ chức, rửa tiền và lừa đảo được cho là đã thực hiện thông qua sàn giao dịch của anh ta.

Călin đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ sau khi một bức thư của một nhân viên mật vụ cáo buộc anh ta cố tình giúp rửa các thủ tục tố tụng hoạt động tội phạm trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Theo thông tin gần đây nhất của Mediafax, Anatol Pânzaru, luật sư của Călin, đã tuyên bố trước Tòa án phúc thẩm Bucharest rằng các điều kiện của hiệp ước về hợp tác tư pháp giữa Romania và Hoa Kỳ đã không được đáp ứng.

Hơn nữa, Pânzaru đã tuyên bố rằng thân chủ của mình không có cách nào biết rằng tiền mã hóa được đề cập đã thu được thông qua hoạt động lừa đảo. Ông cũng yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu dẫn độ.

Trước đây, Tòa án tối cao Hy Lạp đã phê chuẩn việc dẫn độ Alexander Vinnik, nhà điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền mã hóa không còn tồn tại BTC-e, sang Pháp, dựa trên các cáo buộc rửa tiền.

Vinnik đã bị bắt ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017, sau khi bị buộc tội lãnh đạo một nhóm đã rửa 4 tỷ đô la Bitcoin (BTC) trong hơn sáu năm.

Xem thêm: Kẻ cầm đầu nền tảng lừa đảo BTC-e bị dẫn độ sang Pháp

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegprh

 

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiềm năng của Bitcoin có khả năng vượt qua thị trường vàng trị giá 34 nghìn tỷ USD nếu nó cuối cùng được sử dụng rộng rãi như cả một loại tiền tệ và một kho lưu trữ giá trị, theo Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt... ...

Nhà mật mã học Jameson Lopp cùng năm đồng tác giả trong lĩnh vực bảo mật lượng tử Bitcoin đã đề xuất đóng băng các đồng coin dễ bị tấn công bởi máy tính lượng tử trên mạng lưới Bitcoin, bao gồm cả kho dự trữ trị giá 74 tỷ... ...

Các nhóm vận động hành lang ngân hàng và tiền điện tử đều bày tỏ lo ngại về đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về lợi suất stablecoin trong dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử của Thượng viện, một đạo luật vốn... ...

Lido DAO [LDO] đã thể hiện sức mạnh về giá kể từ khi chương trình mua lại đề xuất vào tháng 3 kết thúc. Tại thời điểm viết bài, giá LDO đã tăng hơn 17% trong 24 giờ qua, với khối lượng giao dịch nhảy vọt 129% để đạt mức... ...

Khi thị trường tiền mã hóa nói chung phục hồi, memecoin FARTCOIN đã tăng hơn 16% và có vẻ như đã sẵn sàng để kéo dài đà tăng trưởng của mình. Tuy nhiên, một chuyên gia đã gợi ý về một đợt sụt giảm tiềm năng, ngay cả khi hoạt... ...

Worldcoin [WLD] đã quay trở lại tâm điểm chú ý sau khi ghi nhận mức tăng đáng kể trong ngày, nhảy vọt khoảng 12% trong 24 giờ. Động thái này diễn ra sau một thời gian dài duy trì hiệu suất mờ nhạt, với việc tài sản này vẫn đang... ...

Các nhà phân tích thị trường cho biết Bitcoin (BTC) đang cho thấy “đà tăng trưởng trở lại” sau khi tăng hơn 5% lên trên mức 76.000 USD vào thứ Ba, với việc phe bò đang hướng tới các mức tăng tiếp theo lên 90.000 USD trong bối cảnh hoạt... ...

Một sự phân kỳ đã xuất hiện trên Ethereum [ETH], nơi thanh khoản stablecoin vẫn hiện hữu nhưng hoạt động mạng lưới lại sụt giảm trong giai đoạn củng cố của Bitcoin [BTC]. Tại thời điểm viết bài, số lượng địa chỉ hoạt động của Tether [USDT] đã giảm xuống... ...

Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức thêm một sự kiện gặp mặt trực tiếp dành cho cộng đồng holder meme coin của mình vào cuối tháng này tại Mar-a-Lago. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện tại, chi phí để tham dự đã giảm mạnh so với năm... ...

Một sự thay đổi lớn trong cấu trúc thị trường Hoa Kỳ có thể định hình lại cách các nhà giao dịch cá nhân tiếp cận thị trường tài chính, với những tác động lan tỏa tiềm tàng đối với thị trường tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode