CBI trấn áp vụ lừa đảo Gainbitcoin ở Ấn Độ, thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử

Trong động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm phơi bày vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng – được cho là do Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj cầm đầu, Cục Điều tra Trung ương (CBI) – cơ quan điều tra trung ương của Ấn Độ đã tiến hành lục soát ít nhất 60 địa điểm trên toàn quốc và thu giữ các loại tiền điện tử có trị giá khoảng 2,75 triệu đô la.

CBI thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử trong các cuộc lục soát toàn quốc

Trong một thông cáo báo chí, CBI xác nhận thông tin về việc đã tiến hành lục soát gần 60 địa điểm trên toàn Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin nổi tiếng. Vụ việc đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ chuyển cho họ để điều tra chi tiết, sau khi có nhiều Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) được đăng ký tại các bang liên quan đến vụ lừa đảo này.

Các báo cáo cho biết cuộc lục soát đã được thực hiện tại một số thành phố lớn, bao gồm Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.

Theo các báo cáo, nhiều chứng cứ quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 laptop và ổ cứng, 12 điện thoại di động, nhiều dữ liệu email cũng như tin nhắn đã bị thu giữ.

Thông cáo báo chí của CBI xác nhận nhiều tài liệu quan trọng và thiết bị điện tử đã bị thu giữ trong các cuộc lục soát.

Quan trọng hơn, các báo cáo cho biết cơ quan trung ương đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá không dưới 2,75 triệu đô la.

Gainbitcoin lừa nhà đầu tư như thế nào?

Vào năm 2015, vụ lừa đảo ponzi nổi tiếng Gainbitcoin đã được ra mắt. Như đề cập ở trên, Amit Bhardwaj và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ lừa đảo này.

Giống như mọi vụ lừa đảo ponzi thành công, kế hoạch Gainbitcoin cũng thu hút mọi người bằng mức lợi nhuận hàng tháng khổng lồ. Các nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận 10% mỗi tháng từ các khoản đầu tư BTC trong suốt 18 tháng.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều này đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút thêm nhiều nạn nhân. Mô hình marketing đa cấp góp phần đáng kể vào sự phát triển và mở rộng của vụ lừa đảo.

Vụ việc bị vạch trần khi các khoản rút tiền bất ngờ được chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ, có tên là MCAP.

Vào năm 2018, Amit Bhardwaj và team của anh ta, bao gồm Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo và đưa ra xét xử trước tòa án đặc biệt.

Rất nhiều FIR đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Xem xét tính nghiêm trọng và bản chất của tội phạm, Tòa án Tối cao Ấn độ đã chỉ đạo CBI tiến hành cuộc điều tra chi tiết về vụ việc này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Doanh nhân Ấn Độ mất 221.000 đô la trong vụ scam đầu tư crypto
• Ấn Độ xem xét điều chỉnh chính sách tiền điện tử: Reuters
• Các memecoin đồng loạt đảo chiều sau một tuần lỗ nặng – TRUMP dẫn đầu với mức tăng 20%

Minh Anh