Doanh nhân Ấn Độ mất 221.000 đô la trong vụ scam đầu tư crypto

Một doanh nhân Ấn Độ đã mất 1,92 crore Rupee (221.000 đô la) tiền điện tử sau khi sập bẫy scam tinh vi trên Facebook. Doanh nhân 48 tuổi đến từ Ahmedabad đã có một khoảnh khắc nhớ đời trong kỷ nguyên số, rút ra được bài học đắt giá.

Theo các báo cáo, vụ lừa đảo tinh vi bắt đầu giống như bất kỳ tương tác thân thiện nào khác trên ứng dụng nhắn tin. Cụ thể, thủ phạm gửi cho doanh nhân Ấn Độ yêu cầu kết bạn và anh chấp thuận. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và cả hai bên chia sẻ thông tin liên lạc trước khi nạn nhân được giới thiệu đến nền tảng đầu tư crypto. Theo các nhà chức trách, hóa ra cơ hội đầu tư đó lại là một vụ lừa đảo.

Doanh nhân Ấn Độ sập bẫy lừa đảo đầu tư crypto tinh vi

Theo đơn khiếu nại đăng ký với đơn vị Tội phạm mạng của Cảnh sát, họ lần đầu gặp nhau vào tháng 8/2024 trên Facebook. Doanh nhân Ấn Độ nhận được yêu cầu kết bạn trên Facebook từ một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ này tự nhận mình kinh doanh thiết bị tập thể dục, cung cấp dịch vụ tại Dubai và Mumbai.

Theo cách thức hoạt động thông thường, kẻ lừa đảo đã liên hệ với nạn nhân sau khi xem hồ sơ của anh.

“Này, hồ sơ của anh đã thu hút sự chú ý của tôi khi tôi xem các đề xuất bạn bè và nghĩ rằng tôi sẽ liên hệ. Chúng ta có thể làm quen với nhau không?”, kẻ lừa đảo hỏi.

Sau khi anh trả lời, họ bắt đầu nói chuyện và nhanh chóng chuyển mọi thứ từ Facebook sang WhatsApp. Sau một thời gian, cô nàng bắt đầu hành động, giới thiệu cho anh cơ hội đầu tư tiền điện tử sinh lợi. Theo các cuộc trò chuyện, cô đã đề cập rằng chú của cô là nhân viên cấp cao tại một công ty Mỹ phụ trách nền tảng này và sẽ giúp đỡ anh.

Doanh nhân Ấn Độ này cho biết anh đã lên mạng để tìm hiểu về công ty và phát hiện ra rằng nó hợp pháp. Anh thấy họ hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao, nên đầu tư 500 đô la lúc đầu và nhận được 250 đô la lợi nhuận từ khoản đầu tư đó. Được khích lệ bởi lợi nhuận, anh bắt đầu gửi thêm tiền vào nền tảng, với tổng số tiền của anh trên nền tảng lên tới khoảng 6 crore Rupee (692.000 đô la).

Chính quyền đã nộp đơn khiếu nại kẻ lừa đảo

Theo doanh nhân người Ấn Độ, mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu lừa đảo khi anh cố gắng rút tiền đầu tư và được yêu cầu trả trước 20% thuế. Anh nói rằng ban đầu anh không được thông báo về điều này và đã cố gắng liên lạc với cô bạn mới quen nhưng không thành công.

Đây là điều thường thấy ở những tội phạm như thế này, khi bọn tội phạm cố gắng duy trì liên lạc để nạn nhân gửi càng nhiều tiền càng tốt và ngay khi nhận ra vụ lừa đảo bị bại lộ, chúng cắt đứt liên lạc, lấy tiền và cố gắng trốn trước khi tấn công lần nữa.

Các nhà chức trách cho biết sau khi không thể liên lạc được với người phụ nữ, các cuộc điều tra sâu hơn về nền tảng đầu tư cho thấy đây là một vụ lừa đảo tinh vi. Nạn nhân chia sẻ anh chỉ có thể nhận được 92.000 Rupee từ toàn bộ khoản đầu tư 1,92 crore Rupee của mình, nên anh phải đến cảnh sát để báo cáo với đơn vị tội phạm mạng.

Cảnh sát đã đệ đơn khiếu nại về tội âm mưu tội phạm, gian lận bằng cách mạo danh và vi phạm lòng tin đối với kẻ phạm tội chưa xác định danh tính. Vụ lừa đảo cũng cho thấy mọi người vẫn cần được giáo dục về tiền điện tử. Những tên tội phạm đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của doanh nhân để lấy đi của anh số tiền lớn.

Các nhà chức trách cũng cảnh báo công chúng về những cá nhân đề xuất các chương trình đầu tư cryto, vì chúng thường là giả mạo. Các trader và người dân quan tâm đến việc thực hiện các hoạt động trên thị trường tiền điện tử được khuyên nên tìm đến các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và nền tảng đáng tin cậy để thực hiện các hoạt động. Theo cách đó, họ sẽ ít có nguy cơ bị mất tiền vào tay bọn tội phạm hơn.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Rapper nổi tiếng Kanye West được đề nghị 2 triệu USD phát hành token để scam
• Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo Bybit 5,7 triệu đô la
• Bybit thông báo hồi phục toàn diện sau vụ hack 1,46 tỷ USD

Minh Anh