Cảnh sát Vương quốc Anh thu giữ số tiền điện tử trị giá 250 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền

Updated: 13/07/2021 at 17:08

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số tiền điện tử kỷ lục trị giá 180 triệu bảng Anh (250 triệu đô la) như một phần của cuộc điều tra rửa tiền, phá vỡ kỷ lục được thiết lập chỉ vài tuần trước.

Theo một thông báo hôm thứ Ba, số tiền điện tử này đã được phát hiện bởi các thám tử thuộc Bộ phận Chỉ huy Tội phạm Kinh tế của Cảnh sát Thủ đô, cơ quan thực thi pháp luật cho khu vực Đại Luân Đôn.

Tin tức được đưa ra chỉ vài tuần sau khi 114 triệu bảng Anh (158 triệu USD) bị cảnh sát tịch thu vào ngày 24 tháng 6, là vụ thu giữ lớn nhất của cảnh sát Anh tại thời điểm đó.

Cảnh sát đã bắt một phụ nữ 39 tuổi vào ngày 24/6 vì tình nghi rửa tiền nhưng sau đó cô ta đã được tại ngoại. Cũng chính người phụ nữ này đã được phỏng vấn về phát hiện mới nhất, và đã được bảo lãnh cho đến cuối tháng Bảy.

Thám tử Constable Joe Ryan cho biết cuộc điều tra sẽ “tiếp tục trong nhiều tháng tới”. Ông cho biết:

“Chưa đầy một tháng trước, chúng tôi đã thu giữ thành công 114 triệu bảng tiền điện tử. Cuộc điều tra của chúng tôi kể từ đó trở nên phức tạp và trên phạm vi rộng. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để theo dõi số tiền này và xác định phạm vi của hoạt động tội phạm. Vụ bắt giữ hôm nay là một bước ngoặt quan trọng khác trong cuộc điều tra này sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới khi chúng tôi tìm hiểu những kẻ ở trung tâm của hoạt động bị nghi ngờ rửa tiền này”.

“Các thám tử của vụ án này đã làm việc không ngừng nghỉ và tỉ mỉ để lần ra số tiền điện tử trị giá hàng triệu bảng Anh bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm và hiện đang được xóa dấu vết. Những người liên quan đến số tiền này rõ ràng đang nỗ lực che giấu nó. Cuộc điều tra của chúng tôi sẽ không dừng lại ở việc không làm gián đoạn quá trình chuyển tiền và xác định những người có liên quan”.

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode