Cảnh sát Vương quốc Anh thu giữ số tiền điện tử trị giá 250 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền

Updated: 13/07/2021 at 17:08

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số tiền điện tử kỷ lục trị giá 180 triệu bảng Anh (250 triệu đô la) như một phần của cuộc điều tra rửa tiền, phá vỡ kỷ lục được thiết lập chỉ vài tuần trước.

Theo một thông báo hôm thứ Ba, số tiền điện tử này đã được phát hiện bởi các thám tử thuộc Bộ phận Chỉ huy Tội phạm Kinh tế của Cảnh sát Thủ đô, cơ quan thực thi pháp luật cho khu vực Đại Luân Đôn.

Tin tức được đưa ra chỉ vài tuần sau khi 114 triệu bảng Anh (158 triệu USD) bị cảnh sát tịch thu vào ngày 24 tháng 6, là vụ thu giữ lớn nhất của cảnh sát Anh tại thời điểm đó.

Cảnh sát đã bắt một phụ nữ 39 tuổi vào ngày 24/6 vì tình nghi rửa tiền nhưng sau đó cô ta đã được tại ngoại. Cũng chính người phụ nữ này đã được phỏng vấn về phát hiện mới nhất, và đã được bảo lãnh cho đến cuối tháng Bảy.

Thám tử Constable Joe Ryan cho biết cuộc điều tra sẽ “tiếp tục trong nhiều tháng tới”. Ông cho biết:

“Chưa đầy một tháng trước, chúng tôi đã thu giữ thành công 114 triệu bảng tiền điện tử. Cuộc điều tra của chúng tôi kể từ đó trở nên phức tạp và trên phạm vi rộng. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để theo dõi số tiền này và xác định phạm vi của hoạt động tội phạm. Vụ bắt giữ hôm nay là một bước ngoặt quan trọng khác trong cuộc điều tra này sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới khi chúng tôi tìm hiểu những kẻ ở trung tâm của hoạt động bị nghi ngờ rửa tiền này”.

“Các thám tử của vụ án này đã làm việc không ngừng nghỉ và tỉ mỉ để lần ra số tiền điện tử trị giá hàng triệu bảng Anh bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm và hiện đang được xóa dấu vết. Những người liên quan đến số tiền này rõ ràng đang nỗ lực che giấu nó. Cuộc điều tra của chúng tôi sẽ không dừng lại ở việc không làm gián đoạn quá trình chuyển tiền và xác định những người có liên quan”.

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Tháng 11 luôn được xem là thời điểm vàng đối với Bitcoin, khi nó ghi nhận mức tăng trung bình lên tới 42,51% kể từ năm 2013. Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 160.000 USD trong tháng này. Tuy nhiên, theo chuyên gia Markus... ...

Giá Pi Network (PI) tiếp tục giảm 2,5% vào thời điểm viết bài hôm thứ Bảy, nối dài đà sụt 3% của ngày trước đó. Nỗ lực hồi phục từ đầu tuần đã thất bại trong việc vượt qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, dù dòng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode