Cảnh sát Úc buộc tội 5 vụ lừa đảo tiền điện tử hơn 1,8 triệu đô la

Updated: 09/08/2019 at 5:45

Năm người đã bị buộc tội ở Úc vì gian lận đầu tư tiền điện tử.

Sau một cuộc điều tra của Lực lượng tội phạm tài chính và tội phạm mạng, Bộ chỉ huy tội phạm nhà nước Úc, các thám tử cho rằng ba người đàn ông và hai phụ nữ đã lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư để chiếm đoat5 2,7 triệu đô la Úc (khoảng 1,83 triệu đô la Mỹ).

Từ năm 2017, các nạn nhân được cho là đã bị thuyết phục đầu tư tiền điện tử vào một công ty có vẻ hợp pháp có tên là Exmount Holdings Group, có một trang web, tổng đài điện thoạt và nhân viên bán hàng.

Các nạn nhân bị cáo buộc dụ dỗ thực hiện một khoản đầu tư thử nghiệm, với lời hứa về lợi nhuận cao sau khi họ đã đầu tư nhiều tiền hơn. Họ đã được cung cấp các tài khoản trang web nơi họ có thể theo dõi sự tăng trưởng của khoản đầu tư của họ trong thời gian dùng thử.

Thám tử Terry Lawrence thuộc Lực lượng tội phạm tài chính và tội phạm mạng, cho biết:

Khi các nạn nhân cố gắng rút vốn, họ không thể. Tiền của họ đã biến mất và mọi nỗ lực họ thực hiện để liên hệ với một trong những công ty hoặc nhân viên của họ đều không thành công.

Các thực thể và trang web khác bị cáo buộc có liên quan đến kế hoạch lừa đảo bao gồm“Exmount Holdings Ltd,” “The Quid Pro Quo Foundation,” “The Atlas Group,” “AFG Associates Pty Ltd,” “tradex123,” “exmounttrading,” “atlasfxgroup” và “amazonqus,” theo cảnh sát.

Năm cá nhân từ Gold Coast của Úc hiện đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền và sẽ xuất hiện riêng trước tòa án thẩm phán vào ngày 9 tháng 8, ngày 22 tháng 8 và ngày 5 tháng 11.

Cảnh sát Queensland vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân khác của vụ lừa đảo hoặc những người có thông tin có thể hỗ trợ các yêu cầu của nó.

Lawrence cảnh báo công chúng nên cảnh giác với bất kỳ cuộc gọi điện thoại hoặc email không mong muốn nào cung cấp cơ hội đầu tư và tìm kiếm lời khuyên độc lập từ bạn bè, gia đình hoặc cố vấn tài chính.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Một “cá voi” đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường trong ngày hôm nay, sau khi nạp 3 triệu token TRUMP – tương đương khoảng 14,88 triệu USD – lên sàn Binance, kết thúc quãng thời gian nắm giữ kéo dài gần 50 ngày. Đáng chú ý,... ...

Khi một năm nữa dần khép lại, kỳ vọng về một thị trường tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tới đang lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng nhà đầu tư. Dù Bitcoin thường đóng vai trò dẫn dắt các đồng altcoin tăng giá, một trong số chúng đã tự... ...

Vai trò ngày càng quan trọng của Ethereum trong lĩnh vực tài chính tổ chức đã trở thành tâm điểm trên chương trình Power Lunch của CNBC tuần qua. Tại đây, Tom Lee – đồng sáng lập kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu của Fundstrat Global Advisors – nhận định... ...

Bitcoin (BTC) đã có thời điểm bứt phá lên trên mốc 89.500 USD, song đà tăng nhanh chóng hụt hơi khi phe bò không đủ sức bảo vệ mặt bằng giá cao hơn. Để hình thành một xu hướng phục hồi bền vững, thị trường cần lực đỡ rõ ràng... ...

Trong vài tháng gần đây, Zcash (ZEC) đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với nhiều altcoin khác. Một mô hình phân tích kỹ thuật mới đây đã đưa ra dự báo giá Zcash có thể đạt ngưỡng $550 sau đợt tăng trưởng ấn tượng vừa qua. Mặc dù... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử tiếp tục chìm sâu trong “cực kỳ sợ hãi” vào ngày thứ Sáu, đánh dấu chuỗi 14 ngày liên tiếp không thoát khỏi vùng tâm lý tiêu cực này. Theo chỉ số Crypto Fear & Greed Index, mức điểm đo lường tâm lý... ...

Mặc dù vốn hóa thị trường của các altcoin vẫn chưa phục hồi và tâm lý thị trường còn chìm trong nỗi sợ hãi kéo dài, một số altcoin vốn hóa nhỏ dưới 100 triệu USD đã xuất hiện những dấu hiệu tích lũy đáng chú ý trên chuỗi. Đây... ...

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục suy yếu, những dự án chứng minh được sự tăng trưởng thực chất về lượng người dùng, doanh thu và hoạt động phát triển đã trở thành điểm đến của dòng vốn mới. Sự dịch chuyển này đã giúp một số đồng tiền... ...

Giai đoạn thị trường giá xuống (bear market) thường gắn liền với hiện tượng dòng vốn tháo chạy và xu hướng suy giảm kéo dài của giá tài sản — và bức tranh đó đã hiện lên một cách rõ nét trên toàn bộ thị trường altcoin trong năm nay.... ...

Theo nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen, Ethereum khó có khả năng thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới (ATH) trong năm tới, xét trên bối cảnh hiện tại của Bitcoin. “Trong trường hợp Bitcoin thực sự đang bước vào thị trường giá xuống, như những... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode