Chính quyền Thái Lan đã triệt phá một mạng lưới tội phạm trị giá 15 triệu USD, lừa đảo hơn 870 người Hàn Quốc. Nhóm này, gọi là “Lungo Company,” sử dụng nhiều chiêu lừa, gồm lừa tình, đầu tư crypto giả, và chương trình bồi thường xổ số giả.
Cảnh sát Thái bắt giữ thủ lĩnh và 8 thành viên chủ chốt, chờ dẫn độ sang Hàn Quốc, trong khi cảnh sát Seoul bắt 25 người khác. Nạn nhân bị lừa gửi tiền vào nền tảng giả hoặc mua crypto vô giá trị dưới danh nghĩa bồi thường. Chuyên gia gọi đây là hoạt động “rửa tiền đa lớp,” sử dụng chuyển đổi chuỗi blockchain, sàn giao dịch “ký sinh” trái phép, thẻ trả trước crypto, rửa tiền casino, và giao dịch vi mô để che giấu tiền.
Mạng lưới lợi dụng các môi giới OTC không được cấp phép tại Thái Lan và liên lạc qua ứng dụng mã hóa. Vụ việc cho thấy châu Á ngày càng là điểm nóng tội phạm crypto phức tạp.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.