Cảnh sát Thái Lan phá đường dây lừa đảo tiền điện tử 15 triệu USD nhắm vào hàng trăm nạn nhân Hàn Quốc

Updated: 23/09/2025 at 13:47

Chính quyền Thái Lan đã triệt phá một mạng lưới tội phạm trị giá 15 triệu USD, lừa đảo hơn 870 người Hàn Quốc. Nhóm này, gọi là “Lungo Company,” sử dụng nhiều chiêu lừa, gồm lừa tình, đầu tư crypto giả, và chương trình bồi thường xổ số giả.

Cảnh sát Thái bắt giữ thủ lĩnh và 8 thành viên chủ chốt, chờ dẫn độ sang Hàn Quốc, trong khi cảnh sát Seoul bắt 25 người khác. Nạn nhân bị lừa gửi tiền vào nền tảng giả hoặc mua crypto vô giá trị dưới danh nghĩa bồi thường. Chuyên gia gọi đây là hoạt động “rửa tiền đa lớp,” sử dụng chuyển đổi chuỗi blockchain, sàn giao dịch “ký sinh” trái phép, thẻ trả trước crypto, rửa tiền casino, và giao dịch vi mô để che giấu tiền.

Mạng lưới lợi dụng các môi giới OTC không được cấp phép tại Thái Lan và liên lạc qua ứng dụng mã hóa. Vụ việc cho thấy châu Á ngày càng là điểm nóng tội phạm crypto phức tạp.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dự báo giá hôm nay cho thấy Bitcoin tiếp tục ghi nhận mức độ biến động mạnh sau đợt suy giảm gần đây. Các chuyên gia đang tranh luận về khả năng liệu Bitcoin – đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới – có thể vượt qua những thách... ...

Các chuyên gia phân tích đang đánh giá lại triển vọng dài hạn của Solana (SOL) khi những dự báo mới nhất đặt tiềm năng giá ở ngưỡng 1.000 USD. Dự báo này xuất hiện trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh, sự quan tâm ngày... ...

Hàng chờ trình xác thực của Ethereum tiếp tục tăng, với khoảng 1,5 triệu ETH đang chờ tham gia hệ thống staking, trong khi 2,45 triệu ETH đang nằm trong hàng chờ rút của các trình xác thực rời mạng. Cơ chế hàng chờ được thiết kế như một biện... ...

Theo báo cáo mới nhất từ DappRadar, mảng game blockchain và tài chính phi tập trung (DeFi) tiếp tục là hai lĩnh vực năng động nhất trong hệ sinh thái Web3 tháng 10, dù tổng số ví hoạt động hằng ngày giảm 3%, xuống còn 16 triệu ví. Trong đó,... ...

Balancer Decentralized Autonomous Organization (DAO) đã phát đi một thông báo onchain tới chủ ví đứng sau vụ khai thác tuần này, khiến hơn 100 triệu USD tài sản số bị đánh cắp. Trong một bài đăng trên X ngày thứ Sáu, Balancer chia sẻ bản sao thông điệp gửi... ...

Cuối tuần này được đánh giá là thời điểm then chốt đối với thị trường tiền điện tử, khi nỗi lo về việc giá Bitcoin có thể giảm xuống dưới ngưỡng 100.000 USD ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, các altcoin không còn phụ thuộc hoàn toàn vào... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên mốc 101.000 USD, cho thấy phe bò đang kiên cường bảo vệ vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng ở 100.000 USD. Một số nhà phân tích tin rằng đây có thể là vùng đáy ngắn hạn của Bitcoin. Tuy nhiên, chuyên gia... ...

Zcash (ZEC), đồng crypto tập trung vào quyền riêng tư, đã quay lại top 20 thị trường vào thứ Sáu, với vốn hóa 10,6 tỷ USD, vượt qua Bitcoin Cash với 10,2 tỷ USD. Bất chấp thị trường crypto chung suy giảm, Zcash vẫn tăng hơn 20% trong 24 giờ... ...

Đợt điều chỉnh gần đây của Bitcoin đã khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn, buộc các chuyên gia phải điều chỉnh kỳ vọng về tốc độ thiết lập đỉnh mới. Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) 126.200 USD vào ngày 6/10, Bitcoin... ...

Chủ tịch Jerome Powell, mới đây đã phát đi tín hiệu rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm mở rộng bảng cân đối kế toán — động thái cho thấy khả năng cao một chu kỳ nới lỏng định lượng mới sắp bắt đầu. Thông tin này... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode