Canada thu thập dữ liệu 2.500 người dùng Dapper Labs trong cuộc điều tra trốn thuế crypto

Cơ quan thuế Canada (CRA) đã lấy được thông tin của 2.500 người dùng Dapper Labs trong cuộc điều tra trốn thuế crypto thứ hai, theo The Canadian Press. Đội ngũ 35 người của CRA đã thu về hơn 100 triệu CAD từ các cuộc kiểm toán liên quan đến crypto trong ba năm qua, dù không có vụ án hình sự nào được khởi tố kể từ 2020.

CRA thừa nhận họ “không có cách đáng tin cậy” để xác định đầy đủ người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực crypto. Cơ quan này ban đầu yêu cầu dữ liệu của 18.000 người dùng Dapper nhưng sau đó giảm xuống 2.500 sau quá trình đàm phán.

Từ 2020 đến nay, CRA đã mở 5 cuộc điều tra hình sự liên quan tới tài sản số, nhưng 4 vụ vẫn chưa hoàn tất do tính chất phức tạp, bằng chứng hạn chế và cần hợp tác quốc tế.

Trong khi đó, FINTRAC — cơ quan chống rửa tiền của Canada — lại hoạt động mạnh mẽ hơn, phạt Cryptomus kỷ lục 176,96 triệu CAD và phạt KuCoin 19,5 triệu CAD. Binance cũng từng bị phạt 6 triệu CAD năm ngoái.

Canada đang chuẩn bị ban hành luật stablecoin và ra mắt cơ quan chuyên trách tội phạm tài chính vào năm 2026.