Các nhà đầu tư Bỉ đã mất 12 triệu đô la cho các trò gian lận tiền điện tử và forex vào năm ngoái

Updated: 12/10/2020 at 19:08

Cơ quan giám sát tài chính của Bỉ đã báo cáo những kẻ lừa đảo đã đánh cắp tới 12 triệu đô la từ nhà đầu tư tại quốc gia này bằng cách sử dụng các quảng cáo gian lận.

Trong một cảnh báo vào ngày 5 tháng 10 từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường (FSMA), ước tính rằng các nhà đầu tư ở Bỉ đã mất ít nhất 10 triệu euro – khoảng 11,8 triệu đô la – từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020 cho các nền tảng gian lận, bao gồm cả những người giao dịch với tiền điện tử. FSMA báo cáo rằng các nền tảng như vậy đã lừa đảo nạn nhân bằng cách sử dụng quảng cáo giả trên mạng xã hội có hình ảnh của những người nổi tiếng, hướng họ cung cấp thông tin cho những kẻ xấu.

“Các nền tảng này thường sử dụng các phương pháp rất tích cực để cố gắng thuyết phục bạn đầu tư số tiền lớn hơn bao giờ hết”, cơ quan giám sát tài chính cho biết. “Họ cũng sẽ cố gắng thuyết phục bạn để họ kiểm soát máy tính của bạn từ xa để có thể thực hiện một số khoản thanh toán nhất định.”

Đối với các nhà đầu tư ở Bỉ, phương pháp của những kẻ lừa đảo bao gồm liên hệ với mọi người qua điện thoại sau khi được thuyết phục từ bỏ chi tiết liên hệ và đề nghị quản lý tài sản của họ. Những kẻ lừa đảo hứa về những lợi nhuận cao ngất ngưỡng.

Mặc dù ước tính của FSMA cũng bao gồm các nền tảng gian lận cung cấp các khoản đầu tư vào các tùy chọn nhị phân, forex và các hợp đồng chênh lệch, nhưng nó có thể thể hiện sự gia tăng số lượng các trường hợp gian lận tiền điện tử trên khắp nước Bỉ.

Vào tháng 5 cơ quan thanh tra kinh tế của Bỉ đã báo cáo mất 3,2 triệu đô la do gian lận tiền điện tử vào năm 2019. Dịch vụ công liên bang của quốc gia này đã báo cáo thiệt hại 2,5 triệu đô la cho các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm trước đó.

Các nhà chức trách Bỉ đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn để giải quyết vấn đề. Vào tháng 2, FSMA đã đưa vào danh sách đen hơn 140 trang web lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, FPS ước tính rằng các nhà đầu tư ở Bỉ thường mất khoảng 152 triệu đô la cho những vụ lừa đảo như vậy mỗi năm, với hầu hết các sự cố đều không được báo cáo.

Khang Hy

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Gần đây, thuật ngữ “Debasement Trade” – giao dịch phòng ngừa mất giá tiền tệ – đang trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng tiền điện tử. Ý tưởng cốt lõi của xu hướng này là chuyển dịch tài sản khỏi các công cụ tài chính do chính phủ... ...

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành một lệnh miễn trừ đặc biệt vào ngày 31/10 — không liên quan đến Bitcoin hay Ethereum — nhưng lại có thể định hình cách các sàn giao dịch crypto lập luận pháp lý trong hai... ...

Bitcoin (BTC) khởi động tháng 11 một cách lặng lẽ, duy trì ổn định quanh ngưỡng 110.350 USD sau 24 giờ giao dịch gần như không biến động. Biểu đồ giá Bitcoin vẫn cho thấy tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ khi mô hình kỹ thuật hiện tại còn nguyên... ...

Một chỉ báo tâm lý thị trường tiền điện tử phổ biến vẫn đang dao động trong vùng “bất định”, dù quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa có dấu hiệu khởi sắc. Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận thương... ...

Một giao dịch trị giá 22,8 triệu USD, chuyển 37,5 triệu Cardano (ADA) từ Coinbase sang một ví chưa được xác định, đã thắp lại ngọn lửa lạc quan trong giới đầu tư. Dữ liệu từ các sàn giao dịch cho thấy dòng tiền ròng liên tục âm, với mức... ...

Tin tức Bitcoin mới nhất đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, khi dự báo về một đợt khan hiếm nguồn cung lớn sắp xảy ra. Theo các phân tích, lượng mua vào từ các tổ chức và doanh nghiệp trong năm nay đang vượt... ...

Khối lượng giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của Tron đã bứt phá mạnh mẽ, tăng tới 174% lên 3 tỷ USD. Cùng lúc đó, số lượng ví hoạt động cũng chạm mốc 87,7 triệu — minh chứng rõ ràng cho sự sôi động trở lại của... ...

Nhà sáng lập Bridgewater Associates, Ray Dalio, luôn nổi tiếng với những góc nhìn vĩ mô sâu sắc, nhưng lần này ông chọn cách tiếp cận “kim loại thuần túy”. Tuần trước trên X, Dalio khẳng định vàng không chỉ là “tàn tích cổ xưa” mà chính là hình thức... ...

Theo nhận định của Jordi Visser, chuyên gia phân tích vĩ mô và cựu thành viên Phố Wall, Bitcoin hiện có thể đang ở giữa một giai đoạn phát hành lần đầu tiên (IPO) không chính thức. Quá trình này diễn ra khi những nhà đầu tư kỳ cựu dần... ...

Các hacker có liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tài sản crypto trong năm 2025 — mức cao nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật quốc tế đã thu hồi 439 triệu USD và bắt giữ hàng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode