Các ngân hàng của Ai Len bị cáo buộc phân biệt đối xử vì đóng tài khoản liên quan đến tiền mã hóa

Nhà đồng sáng lập công ty môi giới Ailen Bitcoin (BTC) Eircoin cáo buộc Liên đoàn Ngân hàng và Thanh toán Ai Len (BPFI) phân biệt đối xử với các tài khoản liên quan đến tiền mã hóa, theo The Irish Times đưa tin ngày 21/6. Dave Fleming cáo buộc BPFI thừa nước đục thả câu với những dòng tiền luồn lọt.

Eircoin, được cho là “công ty môi giới Bitcoin duy nhất của Ai Len”, đã bị đóng cửa vào tháng Tư. Nhà đồng sáng lập của công ty, Dave Fleming, nói rằng họ bị buộc “đóng cửa do một hệ thống ngân hàng cẩu thả và bảo thủ”. Theo Fleming và đối tác kinh doanh của ông, Roisin Coogan, các ngân hàng cũng từ chối dịch vụ ngân hàng cho một doanh nghiệp tư vấn thứ cấp mới.

Fleming tuyên bố rằng việc đóng cửa của công ty là “bị bắt buộc”, đó hoàn toàn khác với “thái độ rộng mở” của IDA Ai Len. IDA Ai Len là một cơ quan được nhà nước tài trợ chịu trách nhiệm thu hút đầu tư nước ngoài đến Ai Len mà gần đây đã dẫn đầu một sáng kiến ​​thúc đẩy phát triển và đầu tư blockchain trong nước.

Theo Fleming, các tổ chức ngân hàng và tài chính không nên tham gia vào việc truy tố các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến giao dịch tiền mật mã. Vì vậy, họ không có quyền từ chối các công ty giao dịch bằng tiền mật mã.

“Nếu bất kỳ người bán Bitcoin nào ở Ai Len có liên quan đến tài trợ khủng bố, tôi chắc chắn nó sẽ không phải là một ngân hàng thảo luận với chúng tôi, đó sẽ là pháp luật”.

Các ngân hàng Ai Len lần lượt phủ nhận việc phân biệt đối xử với các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa. Theo tờ Irish Times, BPFI, đại diện cho 70 tổ chức tài chính, tuyên bố rằng họ không biết chính sách cho phép các ngân hàng đóng tài khoản của các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa.

Một trong những ngân hàng Ailen hàng đầu, AIB, cũng phủ nhận cáo buộc về việc họ từ chối cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các công ty liên quan đến tiền mật mã. Ngân hàng lập luận rằng họ “không phân biệt đối xử liên quan đến việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền mật mã và cũng như [đã] không tránh né các công ty như vậy một cách có chủ ý”.

Tuy nhiên, ngân hàng đã cho thêm rằng họ được yêu cầu tuân thủ AML và các yêu cầu quy định về KYC trong việc mở và vận hành tài khoản ngân hàng. Theo AIB, một số công ty không đáp ứng điều kiện này.

Các ngân hàng ở nhiều quốc gia đã không cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp và sàn giao dịch mật mã. Vào tháng Năm, BitBay sàn giao dịch mật mã lớn nhất của Ba Lan đã đình chỉ hoạt động của nó trong nước vì các ngân hàng từ chối cung cấp dịch vụ cho họ. Vào tháng Tư, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ thông báo rằng họ sẽ không còn phục vụ bất kỳ người nào hoặc doanh nghiệp nào đề cập đến tiền mật mã. Các sàn giao dịch tiền mật mã ở cả Phần Lan và Chile đều có nguy cơ bị đóng cửa do các ngân hàng của các quốc gia tương ứng không muốn hợp tác.

Theo TapchiBitcoin/cointelegraph

Đức khám phá chiến lược Blockchain khi cuộc chiến Bitcoin nóng lên