Bybit nộp phạt 1 triệu đô la để tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ

Updated: 08/02/2025 at 10:30

Sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, Bybit, đang quay lại thị trường Ấn Độ sau khi hoàn tất việc đăng ký bắt buộc với cơ quan quản lý và nộp phạt 1 triệu đô la.

Vào tháng trước, Bybit có trụ sở tại Dubai đã thông báo tạm dừng hoạt động tại Ấn Độ, khiến người dùng ở quốc gia này không thể mở giao dịch hoặc truy cập các sản phẩm trên nền tảng mà chỉ có thể thực hiện giao dịch rút tiền.

Sàn giao dịch đã không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) theo yêu cầu của quy định chống rửa tiền tại nước này. Do vi phạm, cơ quan quản lý đã chặn các trang web của Bybit và phạt 9 crore 27 lakh Rs (tương đương 1.058.512 đô la).

Bybit đã thông báo cho người dùng vào tháng 1 rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ đầy đủ sau khi hoàn tất quá trình đăng ký với FIU.

Trong một tuyên bố vào thứ 5, Bybit cho biết họ đã chính thức đăng ký với cơ quan này và đã thanh toán khoản phạt.

“Bybit đã giải quyết xong khoản phạt tài chính và các vấn đề quy định trước đó một cách cẩn thận, thêm phần chứng minh cam kết của chúng tôi đối với tính minh bạch và các tiêu chuẩn cao nhất tại thị trường Ấn Độ”.

Bybit cho biết họ đã và đang làm việc để tuân thủ các yêu cầu quy định cần thiết, bao gồm nộp đơn đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) vào ngày 26/6/2024.

“Chúng tôi tin rằng sự tham gia và hợp tác của chúng tôi trong suốt quá trình đăng ký với FIU-IND cho thấy cam kết của chúng tôi đối với việc tuân thủ”.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 05/2026 – MEXC, đơn vị tiên phong về giao dịch tài sản kỹ thuật số 0 phí, hôm nay đã công bố cam kết mở rộng Quỹ bảo vệ từ $100 triệu lên $500 triệu trong vòng hai năm tới, đồng thời mua 1,000 Bitcoin. Động thái này thiết... ...

Khi Bitcoin [BTC] tiến sát vùng 80.500–81.000 USD, hoạt động của các thợ đào ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình động lực thị trường bên dưới bề mặt. Các công ty khai thác đại chúng đã “phân phối” gần 32.000 BTC chỉ riêng trong quý... ...

Tuần này, những đồng coin tăng giá đã dẫn dắt hiệu suất của thị trường tiền điện tử. Thay vì chỉ dựa vào động lực đơn thuần, các altcoin đã tăng giá nhờ các chất xúc tác cơ bản như nâng cấp giao thức và hoạt động phát triển gia... ...

Hà Nội, ngày 08/05/2026 – Trong không gian sang trọng bên hồ Tây, MEXC Ventures tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 8 năm thành lập với chủ đề “8eyond Infinity”, quy tụ hơn 140 đối tác, chuyên gia và đại diện truyền thông tại quốc gia.... ...

Liệu câu chuyện về quyền riêng tư có đang lấy lại đà tăng trưởng một lần nữa? Monero [XMR] đã tăng 30,51% kể từ khi thiết lập mức thấp cục bộ tại 313,32 USD vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 4. Điều thú vị là ZCash [ZEC] và Dash [DASH],... ...

Bitcoin [BTC] đã giành lại mức 80.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 1 khi quá trình tích lũy của cá voi tăng tốc, với 4.527 BTC trị giá khoảng 362 triệu USD được hấp thụ trong vòng 24 giờ. Sự gia tăng này phản ánh niềm... ...

Sau khi giành lại mốc 80.000 USD, Bitcoin (BTC) đã giao dịch quanh mức 81.000 USD tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 và làm thay đổi cấu trúc ngắn hạn. Điều này diễn ra sau một quá trình phục hồi ổn... ...

Zcash đã tiếp tục quá trình hồi phục giá, kéo dài xu hướng tăng trưởng suốt một tuần qua. Kể từ khi rơi xuống dưới mức 320 USD vào một tuần trước, đồng altcoin này đã liên tục đóng cửa ở các mức đỉnh cao hơn, cho thấy nhu cầu... ...

Solana đã tụt lại phía sau trong đợt hồi phục chung của thị trường tiền mã hóa vào ngày 4 tháng 5, ngay cả khi đà phát triển của hệ sinh thái được cải thiện. Theo CoinMarketCap, SOL chỉ tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong cùng khoảng thời gian... ...

Sau khi duy trì trong một biên độ hẹp suốt những tuần thị trường suy yếu vừa qua, đồng tiền mã hóa DASH cuối cùng đã bùng nổ. Đồng altcoin này đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 50,98 USD. Tại thời điểm viết bài, token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode