Bybit nộp phạt 1 triệu đô la để tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ

Updated: 08/02/2025 at 10:30

Sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, Bybit, đang quay lại thị trường Ấn Độ sau khi hoàn tất việc đăng ký bắt buộc với cơ quan quản lý và nộp phạt 1 triệu đô la.

Vào tháng trước, Bybit có trụ sở tại Dubai đã thông báo tạm dừng hoạt động tại Ấn Độ, khiến người dùng ở quốc gia này không thể mở giao dịch hoặc truy cập các sản phẩm trên nền tảng mà chỉ có thể thực hiện giao dịch rút tiền.

Sàn giao dịch đã không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) theo yêu cầu của quy định chống rửa tiền tại nước này. Do vi phạm, cơ quan quản lý đã chặn các trang web của Bybit và phạt 9 crore 27 lakh Rs (tương đương 1.058.512 đô la).

Bybit đã thông báo cho người dùng vào tháng 1 rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ đầy đủ sau khi hoàn tất quá trình đăng ký với FIU.

Trong một tuyên bố vào thứ 5, Bybit cho biết họ đã chính thức đăng ký với cơ quan này và đã thanh toán khoản phạt.

“Bybit đã giải quyết xong khoản phạt tài chính và các vấn đề quy định trước đó một cách cẩn thận, thêm phần chứng minh cam kết của chúng tôi đối với tính minh bạch và các tiêu chuẩn cao nhất tại thị trường Ấn Độ”.

Bybit cho biết họ đã và đang làm việc để tuân thủ các yêu cầu quy định cần thiết, bao gồm nộp đơn đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) vào ngày 26/6/2024.

“Chúng tôi tin rằng sự tham gia và hợp tác của chúng tôi trong suốt quá trình đăng ký với FIU-IND cho thấy cam kết của chúng tôi đối với việc tuân thủ”.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode