BTSE và những lời biện minh “không biết xấu hổ” về những trò gian lận

BTSE là sàn giao dịch mới, đã tuyên bố được cấp phép và pháp luật điều chỉnh tại Dubai. Hiện tại, trong khi các vấn đề pháp lý và minh bạch chưa được giải quyết thì BTSE lại đang đưa ra các thông báo gian lận để thu về 50 triệu đô la từ hoạt động bán token của họ.

BTSE là gì? Có hay không câu chuyện BTSE lừa dối?

BTSE là một sàn giao dịch ở Dubai. Tuy nhiên, nó không được cấp phép hoặc quy định như một sàn giao dịch hợp pháp tại tiểu vương quốc này. Hơn nữa, tuyên bố về khối lượng giao dịch hiện tại của họ là không đáng tin cậy.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Dubai, tất cả các công ty phải có giấy phép kinh doanh từ một trong những hoạt động được xác định trước trong danh sách này. Và quy định được áp dụng cho tất cả các quốc gia Tiểu vương quốc tại UAE.

BTSE đã đăng ký giấy phép cho 2 công ty với 2 hoạt động riêng biệt. Bao gồm: “Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trên mạng” và “Nhà môi giới thương mại”. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thấy rằng không có dịch vụ nào trong số này liên quan đến vận hành sàn giao dịch. Giấy phép hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là giấy phép cho các dịch vụ theo kiểu Paypal và thẻ thanh toán kỹ thuật số duy nhất ngoại trừ các loại tiền điện tử như Bitcoin.

Và tất nhiên, giấy phép Môi giới thương mại không liên quan đến hoạt động tiền điện tử. Theo định nghĩa, Nhà môi giới thương mại chỉ bao gồm các công ty kết nối người bán và người mua tham gia vào bán buôn và bán lẻ để nhận được tiền hoa hồng hoặc tiền thù lao. Các công ty này không được phép giao dịch trên tài khoản riêng cũng như thực hành môi giới trong bất động sản, dịch vụ, cổ phiếu, trái phiếu và tài chính.

Trong khi đó, trang web của BTSE dường như ẩn đi yêu cầu cấp phép ở phần cuối trang btse.com khi được truy cập tại UAE nhưng vẫn hiển thị nếu xem từ các quốc gia khác. Chắc chắn BTSE nhận thức được những gì họ đang làm và cố tình che giấu phần cuối trang để trốn tránh sự giám sát từ chính phủ Dubai.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện này được lan truyền, BTSE đã nhanh chóng thay đổi phần cuối trang. Họ đã áp dụng thay đổi trên toàn bộ trang web nhưng quên xóa tại các điều khoản pháp lý trong phần tài liệu pháp lý. Do đó, hành vi này đã chứng minh họ đang lừa dối cộng đồng và âm thầm ủ mưu chưa xác định.

Sẽ không có gì là nghiêm trọng nếu sàn không chủ động thừa nhận đã được cấp phép và hoạt động theo quy định của UAE. Và thông điệp này thậm chí còn được đề cập trong đề xuất của BTSE về hoạt động bán token 50 triệu đô la.

CEO BTSE phản đối nhận định sàn giao dịch lừa đảo bằng cách trích dẫn một sàn lừa đảo trước đó

Hầu như chưa ai từng nghe về thất bại marketing vô cùng bất tài của BTSE bắt đầu vào tháng 12 với meme Gym Friend, khiến nhà chủ nghĩa tối đa Bitcoin nổi tiếng và tự xưng Samson Mow dính hiệu ứng Streisand. Từ đó, BTSE bị theo dõi sát sao vì mối quan hệ công khai của Samson với BTSE và giám đốc marketing Lina Seiche của họ.

Tuy nhiên, sau khi bị nhiều người tiết lộ về giấy phép không minh bạch, … CEO Jonathan Leong của BTSE đã tấn công kênh Telegram của Whaleclub để cảnh báo sẽ kiện bất cứ ai nói xấu họ.

Thú vị hơn, Leong biện minh vô tội bằng cách đăng tải một bài báo của Coindesk từ năm 2014 với thông báo về việc sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của UAE tại Dubai. Tuy nhiên, bài viết này là về IGOT.com, không phải BTSE.

“Một ví dụ về sàn giao dịch đầu tiên ở Dubai vào năm 2014 ra mắt với Giấy phép mô giới thương mại”.

Và câu chuyện trở nên cao trào hơn khi IGOT là một trò lừa bịp quái lạ. Trong danh sách đăng ký giấy phép kinh doanh tại Dubai, chúng tôi không thấy bất kỳ giấy phép nào được cấp cho công ty có tên là IGOT. Những tìm kiếm này cũng hiển thị giấy phép cũ và hết hạn nếu có trước đó.

Có vẻ như một sự trùng hợp kỳ lạ là cả IGOT và BTSE đều sử dụng giấy phép kinh doanh Nhà môi giới thương mại làm giấy phép để vận hành nền tảng sàn giao dịch.

• BitClub Network là gì và có phải là scam không?
• Các mối đe dọa ở Nga được liên kết với vụ hack sàn giao dịch Bitcoin WEX mờ ám với thiệt hại lên đến 450 triệu đô la Bitcoin

Minh Anh

    Theo AZCoin News