Bithumb Hàn Quốc ghi nhận 250 triệu đô khối lượng giao dịch hàng ngày giả mạo

Trong tuần qua, khi thị trường mã hóa bắt đầu tăng chậm, khối lượng đã tăng trở lại, với khối lượng giao dịch hàng ngày ghi nhận từ các sàn giao dịch tăng từ mức trung bình 10 tỷ đô lên 12 tỷ đô. Mặc dù một số nhà đầu tư nhìn thấy khối lượng tăng như một dấu hiệu rõ ràng của sự gia tăng mối quan tâm đến lợi nhuận bán lẻ, một số chuyên gia tuyên bố rằng nó không có gì mới mẻ.

250 triệu đô khối lượng giao dịch hàng ngày giả mạo trên bithumb

Hiển nhiên là thị trường hay thất thường trên cơ sở hàng ngày, nhưng không thể đoán trước và biến động trong thị trường mã hóa là chưa từng thấy. Hãy ghi nhớ điều này, khi các nhà đầu tư nhìn thấy một số lượng bất thường về khối lượng giao dịch hàng ngày trên sàn Bithumb của Hàn Quốc trong tuần qua, ít nhất cũng sẽ kéo theo những nghi ngờ. Cynics đã ghi nhận nó như một thao tác cổ điển, trong khi những người khác lưu ý rằng nó có thể chỉ là một lỗi API lạ.

Nhưng Alex Kruger, một nhà kinh doanh và nhà phân tích mã hóa người Argentina, đã tiết lộ trên Twitter vào Chủ Nhật rằng có điều gì đó cực kỳ đáng sợ đang diễn ra. Các nhà phân tích đăng hình ảnh sau đây, trong đó vạch ra sự xuất hiện hàng ngày của nến khối lượng cực kỳ rõ rệt lúc 11:00 AM (KST).

Sau đó ông đã đưa ra một “tweetstorm” liên quan đến hình ảnh (xem ở trên) trong một nỗ lực nhằm mang lại sự rõ ràng hơn. Mở đầu chủ đề, người bình luận đã nhấn mạnh “airdrop” của Bithumb, ghi nhận sự kiện, tạo ra lợi thế thương mại, trực tiếp huy động hơn 250 triệu đô trong “khối lượng giả mạo” được giao dịch mỗi ngày kể từ 25/08.

1/ There currently are USD 250 million of fake volume traded at Korean crypto exchange Bithumb, every day at 11AM Korean Time, since August/25. Tweetstorm covers the math behind it in simple terms. #washtrading illustrated.

— Alex Krüger (@krugermacro) September 2, 2018

(Hiện đang có 250 triệu đô khối lượng giả mạo được giao dịch tại sàn Bithumb Hàn Quốc, mỗi ngày vào lúc 11 giờ Hàn Quốc, kể từ 25/08. Tweetstorm bao gồm các phép toán đằng sau nó trong điều kiện đơn giản. #washtrading được minh họa).

Sau đó, Kruger ngay lập tức lao vào phân tích các số liệu thống kê ủng hộ yêu sách của mình. Trước hết, nhà phân tích nhấn mạnh hệ thống airdrop của Bithumb, cho biết:

“Bithumb đề nghị hoàn trả 120% phí giao dịch như một airdrop. Giới hạn hàng ngày là 1 tỷ Won Hàn Quốc ($ 900,000), ưu tiên theo thứ tự, đến trước phục vụ trước… Phí giao dịch là 0.15%. Thao túng giá được thực hiện bằng cách nhập hai lệnh giới hạn ngược => Tổng phí 0.3%. Giảm giá 120% => 0.36%”.

Sau đó, Kruger cho biết thêm, đối với các trader yêu cầu giảm giá toàn bộ $ 900,000, một trader (hoặc một nhóm trader) sẽ phải gánh chịu khoản phí hơn 279 tỷ won (250 triệu đô) trong một ngày.

Vì đây là hệ thống “đến trước phục vụ trước”, rõ ràng là một số trader đã quyết định mạo hiểm với hệ thống này bằng cách thực hiện thao túng hơn 250 triệu đô khối lượng giao dịch trong vài phút để yêu cầu thanh toán toàn bộ khoản phí giao dịch, được chứng thực bởi nến khối lượng 31,000 BTC được nhìn thấy ở hình trên. Sau khi trừ phí giao dịch, những người tham gia vào kế hoạch thao túng giá sẽ báo cáo kiếm được hơn $ 150,000 mỗi ngày, hoặc cho đến khi chiến dịch quảng cáo kết thúc. Như Kruger gọi đây là “(một) chiến dịch tiếp thị tốn kém”.

Hiện tại, Bithumb vẫn chưa có bình luận nào về tình huống trên, nhưng có vẻ như công ty khởi xướng đợt airdrop này dù không có mục đích tiêu cực nhưng rõ ràng đã để lại một lỗ hổng cho các trader thao túng giá làm loạn.

Tuy nhiên, có một số tuyên bố rằng sàn giao dịch đã thực hiện bước này nhằm mục đích lấy lại độ phổ biến trong các vòng tròn tiền mã hóa khi bắt đầu mở lại hoạt động đăng ký tài khoản. Theo báo cáo của NewsBTC chỉ vài ngày trước, Bithumb vừa hợp tác với Ngân hàng Nonghyup để khôi phục lại thủ tục đăng ký tài khoản đã bị đóng cửa vào tháng 1 do sự giám sát quy định.

Các nhà phân tích hy vọng rằng Bithumb mở cửa lại cho công chúng Hàn Quốc có thể mang đến một dòng vốn lớn, bởi hàng nghìn cá nhân có thể sẽ bơm tiền fiat vào thị trường mã hóa đầy biến động này.

Theo TapchiBitcoin/ Newsbtc

Xem thêm: [Shock] Hầu hết lượng giao dịch trên các sàn được chứng minh là giả mạo hoặc thổi phồng