Binance đóng băng các tài khoản WEX để truy bắt số tiền bị đánh cắp

Các mưu đồ đang ngập tràn xoay quanh sàn giao dịch WEX có trụ sở tại Singapore, mà quyền sở hữu và hoạt động của họ đã trở thành vấn đề được bàn tán xôn xao trong những tháng gần đây.

Đặc biệt là sự quan tâm về việc sàn giao dịch niêm yết giá thị trường BTC cao hơn nhiều và điều chỉnh quá mức với USDT. Trước đây, CCN đã trình bày cho độc giả một báo cáo về sàn giao dịch quá thú vị mà nhà văn Conor Maloney đã giải thích:

WEX là phiên bản với diện mạo mới của sàn giao dịch BTC-e đã bị đóng cửa liên quan đến một hoạt động rửa tiền hàng tỷ đô la với một công dân Nga tên là Alexander Vinnik bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm.

Hồ sơ hoạt động kinh doanh tại Singapore cho thấy sàn giao dịch được chính thức sở hữu bởi một người tên là Dmitry Vasiliev, nhưng gần đây ông đã tuyên bố rằng bị mất quyền kiểm soát sàn giao dịch và không thể điều tra chính xác ai là người làm chuyện này.

RBK báo cáo rằng một cựu chiến binh Liên Xô tên là Dmitry Khavchenko đã lên kế hoạch mua lại sàn giao dịch – Khavchenko là một thành viên dân quân Ukrania với tên gọi ‘Sailor’ và chiến đấu ở Crimea để hỗ trợ việc sát nhập Nga vào năm 2014, được thấy trong video này ông được trang bị súng máy đang chuyển giao cho các nhà chức trách các máy ghi chuyến bay Flight 17 của Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine vào năm 2014, giết chết 283 hành khách và 15 thủy thủ.

Binance đóng băng các tài khoản WEX

Theo báo cáo của cryptomedia và CEO Binance, WEX đã bị bắt hàng triệu đô la tiền mã hóa đang di chuyển thông qua sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng, Binance đã lần lượt đóng băng tài khoản và yêu cầu công chúng liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật.

(Tài khoản được chỉ định đã bị đóng băng, vui lòng báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật và lấy CN (case number). Chúng tôi sẽ làm việc với LE. Đây là một phần của sự tập trung mà chúng tôi rất chán ghét, phải đối phó với mớ hỗn độn của sàn giao dịch khác (chúng tôi thậm chí không biết về các chi tiết). Nhưng chúng tôi sẽ làm những gì có thể).

WEX trước đó đã bị đóng băng hoạt động rút tiền và có vẻ như các vấn đề về sàn giao dịch vẫn tiếp diễn. Trước khi phủ sóng tiêu cực liên quan đến các vấn đề rút tiền và mức giá kỳ lạ, WEX là một ẩn số. Thường thì mọi người gặp rắc rối khi giao dịch với các sàn giao dịch nhỏ, không xác định, các chuyên gia hàng đầu tư vấn cho mọi người gắn bó với các sàn giao dịch quy mô lớn, được quy định, được biết đến trong mọi trường hợp.

Giá BTC trên sàn giao dịch vẫn đang tiếp tục cao hơn so với thị trường ở thời điểm hiện tại và sàn giao dịch đã không tweet từ tháng 8. Một số khách hàng của WEX đã bùng nổ làn sóng than phiền trên Twitter và các trang khác về việc thiếu tiền rút.

(hi @cz_binance nếu @WEXnz được liệt kê tình huống này không giải phóng tài khoản cho đến khi cho phép rút tiền … @WEXnz sẽ là một trong những gian lận lớn nhất trong không gian mã hóa)

Trang Reddit không chính thức đã tràn ngập các khiếu nại và một người dùng đã quyết định thực hiện hành động pháp lý dưới hình thức đòi bồi thường thiệt hại tập thể. Người dùng cũng có lẽ không thực tế khi hy vọng rằng tài khoản Binance bị đóng băng sẽ dẫn đến việc Binance tôn vinh số tiền của người dùng WEX – một điều rất bất thường. Tuy nhiên, những gì Binance có thể làm là tuân thủ luật pháp và cuối cùng trả lại tiền cho người dùng theo cách đó.

Tin tức về việc Binance đóng băng số tiền của các quan chức WEX đã xuất hiện ngay sau cuộc khủng hoảng tại MapleChange dẫn đến hàng chục nghìn đô la tiền mã hóa bị mất. Các tình tiết được củng cố thêm bởi chuyên gia tư vấn rằng việc sử dụng sàn giao dịch nhỏ và không được kiểm soát có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhờ chênh lệch, tốt nhất bạn nên tránh càng xa càng tốt.

Xem thêm:

EOS tăng 5% khi các token thu được lợi nhuận lớn, thị trường mã hóa tăng thêm 2 tỷ đô

Theo TapchiBitcoin.vn/CCN