Binance bị cáo buộc tự ý bán Genesis claim tại chi nhánh Hàn Quốc

Binance đã bí mật bán claim (yêu cầu bồi thường) tiền gửi của người dùng tại chi nhánh Hàn Quốc Gopax của Genesis Global với giá thấp hơn một nửa mệnh giá vào năm ngoái, theo hãng tin Hàn Quốc đưa tin hôm thứ 2, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Năm ngoái, Binance đã trở thành cổ đông lớn nhất Gopax, một trong năm sàn giao dịch hàng đầu tại xứ sở kim chi. Để đổi lấy việc mua cổ phiếu Gopax với giá chiết khấu, Binance hứa sẽ khôi phục hoàn toàn khoản thiệt hại của các nhà đầu tư từ dịch vụ lưu ký (custody) tiền điện tử GOFi của Gopax, bị ảnh hưởng do thất bại của Genesis Global Capital vào năm 2022.

Người dùng GOFi đã mất tổng tài sản trị giá 70 tỷ won, tương đương 57 triệu đô la vào thời điểm đó. Gopax và Binance cho đến nay đã bồi thường khoảng một nửa số thiệt hại.

Trích dẫn nguồn tin quen thuộc với thỏa thuận, báo cáo địa phương cho biết ban đầu Binance hứa sẽ thanh toán toàn bộ khoản thiệt hại của GOFi-Genesis bằng Industry Recovery Initiative (IRI), nhưng chỉ được sử dụng cho đợt thanh toán đầu tiên trị giá 1,5 tỷ won.

Nguồn tin cáo buộc Binance đã thực hiện vòng hoàn trả thứ hai không thông qua IRI mà bằng cách bán yêu cầu bồi thường tiền gửi của người dùng GOFi với giá chiết khấu sâu gần 50% cho bên thứ ba vào tháng 8/2023. Giao dịch này không được thực hiện với sự đồng ý từ các nhà đầu tư, đã bị Binance và Gopax che giấu.

Đầu tháng này, một tòa án phá sản ở New York đã phê chuẩn khoản giải quyết trị giá 2 tỷ đô la giữa Genesis và văn phòng tổng chưởng lý bang, số tiền này sẽ được sử dụng để trả lại 77% yêu cầu bồi thường của khách hàng cho các chủ nợ.

Nguồn tin nói rằng Gopax chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc dàn xếp của Genesis vì họ đã bán yêu cầu bồi thường của người dùng với “giá tặng quà”. Các yêu cầu bồi thường tăng giá trị khi giá Bitcoin nhảy vọt gần đây trong chu kỳ bò, dẫn đến nhiều thiệt hại hơn cho các nhà đầu tư GOFi nếu chúng không được bán.

Báo cáo cho biết 50% khoản nợ GOFi còn lại chưa được thanh toán ban đầu trị giá 35 tỷ won vào thời điểm Genesis sụp đổ nhưng hiện được ước tính hơn 100 tỷ won nhờ Bitcoin tăng giá. Ngoài ra, thỏa thuận của Binance với Gopax để hoàn trả toàn bộ khoản thiệt hại cho Genesis không nêu rõ thời gian thực hiện chính xác.

Khó khăn về quy định

Kể từ khi mua lại, chính quyền địa phương Hàn Quốc đã nhiều lần trì hoãn việc phê duyệt chuyển quyền sở hữu của Gopax cho Binance, được cho là do lo ngại các vấn đề pháp lý của công ty này ở Hoa Kỳ.

Steve Kim, giám đốc phát triển kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Binance, cho biết trong cuộc thảo luận bàn tròn vào tháng 1 rằng sàn giao dịch toàn cầu đang trong quá trình đàm phán giai đoạn đầu để giảm cổ phần và trở thành cổ đông lớn thứ hai, nhằm giảm bớt các khoản nợ của Gopax và áp lực tuân thủ. CEO Binance Richard Teng đã đến thăm Seoul vào tháng 3 để gặp gỡ các cơ quan quản lý tài chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Tòa án Florida bác bỏ lệnh cấm vĩnh viễn đối với Binance
• Kaiko: Ethereum chuẩn bị cho bullrun, nhưng dự kiến sẽ có những cuộc đấu tranh ngắn hạn
• Binance Research ước tính số lượng token mở khóa sẽ đạt 155 tỷ USD vào năm 2030

Đình Đình

Theo The Block