Arkham Intelligence bị cáo buộc khai thác “cửa hậu” Binance, FTX để lấy thông tin người dùng

Nền tảng tố giác Crypto Leaks đã xuất bản một báo cáo cáo buộc công ty tình báo tiền điện tử Arkham Intelligence đã lợi dụng lỗ hổng tại các sàn giao dịch lớn để khám phá thông tin cá nhân của người dùng.

Báo cáo, được phát hành vào ngày 5 tháng 10, xoay quanh lời khai bằng video của một cựu kỹ sư Arkham, tên đã được tiết lộ nhưng chúng tôi sẽ gọi là ‘Kevin’ để đảm bảo quyền riêng tư.

Trong video, Kevin tuyên bố Arkham đã lợi dụng “cửa hậu” tại Binance và FTX để liên kết người dùng sàn giao dịch với ví tiền điện tử riêng của họ. Anh ta cáo buộc CTO của Arkham đã yêu cầu Kevin tạo nhiều tài khoản dưới tên anh ta để vượt qua các hạn chế AML/KYC trong khâu tạo tài khoản.

“Họ yêu cầu tôi tạo một tài khoản trên Binance và FTX… để họ có thể nghiên cứu vì tôi là công dân Châu Âu còn họ thì không.”

Nếu đúng, có vẻ như công ty đang sử dụng nhiều tài khoản Binance để theo dõi các giao dịch tại địa chỉ gửi và rút tiền nhằm cải thiện khả năng xác định chủ sở hữu của các địa chỉ được liên kết với Binance. Điều này sẽ cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của người dùng.

Sau một thời gian, Kevin đọc các điều khoản và điều kiện của Binance và nhận thấy rằng anh ta đã vi phạm chúng.

Theo xác định, một cá nhân trên LinkedIn có tên “Kevin” dường như là người trong video và có cùng tên. Hồ sơ LinkedIn của người đó liệt kê một vai trò từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 có tiêu đề ‘Confidential’. Khoảng thời gian này khớp với thông tin trong báo cáo Crypto Leaks. Crypto Leaks đã cung cấp những người tố cáo đã được xác minh trong quá khứ, chẳng hạn như vụ vạch trần luật sư tiền điện tử Freedman.

Tuy nhiên, khi kiểm tra tài liệu nguồn, danh tính và mối liên hệ thực sự của Kevin với Arkham chưa được xác minh.

Arkham quảng cáo công khai công nghệ khử ẩn danh các giao dịch blockchain và kết nối địa chỉ với danh tính trong thế giới thực. Tuy nhiên, công ty khẳng định việc này được thực hiện hợp pháp bằng cách sử dụng dữ liệu công khai. Nếu những lời buộc tội là đúng, điều đó có nghĩa là Arkham đã trình bày sai về hoạt động của mình.

Báo cáo của Crypto Leaks cũng đưa ra các cáo buộc về vi phạm chứng khoán, các hoạt động quản lý “tà giáo” và hành vi phi đạo đức tại Arkham. Những lời cáo buộc rộng hơn này vẽ ra một cách tiêu cực về công ty nhưng chứa ít chi tiết cụ thể hơn so với những tuyên bố về việc hack sàn giao dịch.

Mặc dù chưa thể xác minh tính chân thực nhưng báo cáo đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hoạt động kinh doanh của Arkham cần được các cơ quan quản lý và sàn giao dịch như Binance và FTX điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Binance có thể hủy niêm yết 4 altcoin này – Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến giá của chúng?
• Binance sẽ ngừng cho vay BUSD trước ngày 25 tháng 10

Itadori

Theo Cryptoslate