Ấn Độ tổ chức khóa học crypto cho các sĩ quan trước vấn nạn lừa đảo tăng cao

Mới đây, Học viện cảnh sát quốc gia Ấn Độ đã ra mắt khóa học về crypto dành riêng cho các sĩ quan cấp cao của Sở cảnh sát Ấn Độ. Trong số các nội dung của khóa học sẽ đề cập đến khía cạnh chức năng và pháp lý của crypto, cũng như các trường hợp điều tra liên quan đến crypto.

Với mối quan tâm của chính phủ Ấn Độ ngày càng cân nhắc đến khung pháp lý của crypto, vì thế lực lượng cảnh sát Ấn phải thường xuyên đưa ra các chương trình liên quan đến tiền điện tử để có hình thức ứng phó với lĩnh vực công nghệ mới này.

Khóa học crypto dành cho các sĩ quan cảnh sát Ấn Độ

Trước dự luật về khung pháp lý crypto do chính phủ Ấn Độ ban hành, các quan chức cấp cao Ấn Độ đang làm việc với các bên liên quan, để hướng dẫn các nhân viên thi hành pháp luật về crypto.

Theo công bố của Học viện Cảnh sát Quốc gia Sardar Vallabhbhai Patel (SVP NPA), cho biết Khóa học với tên gọi “Điều tra các vụ án liên quan đến crypto” là chủ đề chính để đào tạo sĩ quan của Sở Cảnh sát Ấn Độ (IPS).

Khóa học dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào ngày 5 và 6/9 tại Học viện thuộc thành phố Hyderabad. Để trở thành học viên của khóa học, bắt buộc phải có sự đề cử bởi các sĩ quan IPS từ cấp bậc tương đương Giám đốc Cảnh sát cho đến Tổng Thanh tra Cảnh sát Ấn Độ, việc tự đề cử bản thân sẽ không được chấp thuận.

Theo thông báo của Học viện, khóa học gồm bốn mục tiêu:

• Giới thiệu về chức năng của crypto và công nghệ blockchain
• Tìm hiểu về các khía cạnh pháp lý của crypto
• Hành vi tội phạm sử dụng công nghệ dựa trên crypto
• Điều tra các trường hợp phạm tội liên quan đến crypto.

Học viện Cảnh sát Quốc gia Sardar Vallabhbhai Patel là “lò đào tạo” hàng đầu các sĩ quan IPS, những người đã được tuyển chọn thông qua Kỳ thi “Dịch vụ Dân sự” (Civil Services Examination) có trụ sở tại Ấn Độ. Theo đó, Lực lượng Cảnh sát Ấn Độ (IPS) trực thuộc Bộ Nội vụ của Chính phủ Ấn Độ, chỉ có thể được bổ nhiệm và bãi nhiệm theo lệnh của Tổng thống Ấn Độ.

Các sĩ quan được đào tạo sẽ được bổ nhiệm làm Trợ lý Giám đốc Cảnh sát (ASP) tại các bang tương ứng phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát để thực thi nhiệm vụ.

Các vụ án liên quan đến crypto đã bị cảnh sát bắt giữ phục vụ điều tra

Gần đây, Cảnh sát Ấn Độ thường xuyên phát hiện ra những hình thức lừa đảo liên quan đến crypto. Chỉ trong hai tuần qua, ít nhất ba chuyên án liên quan đến crypto đã bị phanh phui. Theo Tờ Times của Ấn đưa tin vào ngày 5/7 Cục Điều tra Hình sự (CID) đã phá án thành công một vụ lừa đảo crypto khác tại thành phố Surat nằm phía tây Ấn Độ. Dựa trên thông tin từ Các quan chức của CID cho biết:

“Các bị cáo đã tung ra KBC coin vào 6 tháng trước và lừa bịp các nhà đầu tư với lời hứa sẽ chuyển “ngay lập tức” 10 paise (khoảng 0,0015 đô la) thành 10 rupee (0,15 đô la). Tuy nhiên trên thực tế, giá trị của KBC đã không bao giờ tăng và trong vòng sáu tháng, những tên lừa đảo đã biến mất cùng với số tiền chiếm đoạt.”

Tổng Giám đốc Cảnh sát CID Ashish Bhatia cho biết đây là vụ lừa đảo thứ sáu liên quan đến crypto xuất hiện tại Surat trong vòng hai năm trở lại đây, mà người dân phải cảnh giác.

Theo báo cáo vụ việc liên quan đến crypto vào ngày 3/7, cho biết cảnh sát thủ đô Delhi đã bắt giữ một Quản lý ngân hàng tư nhân tại Gurugram, với cáo buộc dính liếu gian lận tài chính bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền và cáo buộc liên quan đến lừa đảo crypto khác.

Theo Ủy viên cảnh sát SinglaVụ cho biết vụ kiện lừa đảo tài chính do một công dân thủ đô Delhi đã đệ đơn khiếu nại về băng nhóm nói trên đã lừa anh ta hơn 14 nghìn Rupi ( khoảng 20.453 USD) để đầu tư vào “Kashmir coin”, vì thế các điều tra viên đã vào cuộc điều tra nhằm lật tẩy mánh khóe của bọn tội phạm.

Hiện Sandeep Singh Dua bị cáo buộc với tội danh lạm quyền vai trò quản lý tại Ngân hàng Standard Chartered ở Gurugram và cuộc điều tra tiết lộ “ông là thành viên hoạt động tích cực trong băng nhóm” cùng với sau đồng phạm khác đã phải hầu tòa.

Các khía cạnh pháp lý của tiền điện tử

Chính phủ Ấn Độ đang trong quá trình cân nhắc về khung pháp lý được đề xuất đối với crypto được soạn thảo bởi một Ủy ban liên bộ do Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Kinh tế Subhash Chandra Garg đứng đầu. Ông cho biết Ủy ban đã sẵn sàng để đệ trình lên Bộ trưởng Tài chính để chờ quyết định phê duyệt.

Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa công bố chi tiết về quy định về crypto được đề xuất, trong đó có thông tin rò rỉ đáng chú ý báo cáo về dự thảo “Ban quản lý crypto và Quy định về tiền tệ kỹ thuật số chính thức”. Vào tuần trước, Ấn Độ đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh G20 và cùng với các quốc gia khác để tuyên bố cam kết áp dụng các tiêu chuẩn về tiền điện tử do Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đặt ra.

Trong khi đó, tòa án tối cao của đất nước này dự kiến ​​sẽ xét xử vụ án crypto vào ngày 23/7 tới đây. Tòa án dự kiến ​​sẽ giải quyết lệnh cấm ngân hàng của Ngân hàng Trung ương sau khi liên tục hoãn vụ kiện. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã ban hành thông tư vào tháng 4/2018, trong đó cấm các tổ chức tài chính được quy định cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tiền điện tử. Tòa án cũng có thể yêu cầu bên đại diện chính phủ báo cáo những  quy định về crypto đã được đề xuất trước đây.

• Ngân hàng Trung ương Ấn Độ phủ nhận có liên quan đến dự luật cấm tiền điện tử
• Lệnh cấm của Ấn Độ với Bitcoin sẽ chỉ làm tăng thêm sự quan tâm của người dân nước này

Hòa Phạm

Tạp chí Bitcoin | Bitcoin