Ấn Độ gửi thông báo vi phạm tới 25 sàn như Paxful, Poloniex, Bitmex, CEX.IO, BingX, BTCC, CoinEx, Phemex

Updated: 03/10/2025 at 9:25

Ấn Độ đang tăng tốc giám sát lĩnh vực crypto khi Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU IND) ban hành thông báo vi phạm tới 25 nền tảng crypto nước ngoài vì phục vụ người dùng trong nước mà không đăng ký.

Danh sách bao gồm nhiều sàn quen thuộc như Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, và Coinw. Các nền tảng này bị cáo buộc không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) theo Đạo luật PML 2002.

FIU IND cũng ra lệnh gỡ bỏ website và ứng dụng của các nền tảng hoạt động trái phép tại Ấn Độ.

Tính đến nay, đã có 50 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VDA SPs) đăng ký chính thức. Tuy nhiên, FIU cho biết vẫn còn nhiều nền tảng nhắm đến người dùng Ấn Độ nhưng không đăng ký, nằm ngoài khung AML/CFT.

Cơ quan quản lý cảnh báo: crypto và NFT hiện chưa được quản lý, có thể tiềm ẩn rủi ro cao, và nhà đầu tư không có biện pháp pháp lý bảo vệ nếu thua lỗ.

Trong khi chính phủ nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư và củng cố hệ thống tài chính, giới phê bình cho rằng động thái mạnh tay có thể đẩy người dùng sang kênh phi pháp, thay vì thúc đẩy khung pháp lý thân thiện hơn với đổi mới.

 

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong nhiều năm, máy tính lượng tử luôn là kịch bản tận thế yêu thích của cộng đồng crypto — một mối đe dọa tồn tại từ xa nhưng có tính sinh tồn, thường xuất hiện mỗi khi một phòng thí nghiệm công bố bước tiến về qubit. Câu chuyện... ...

Tháng 11 năm 2025 đang chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường Bitcoin (BTC), khiến nó rơi xuống dưới ngưỡng 90.000 USD và xóa sạch toàn bộ thành quả tăng trưởng tích lũy trong năm nay. Điều khiến giới đầu tư quan tâm lúc này là... ...

Mặc dù giá Pi Coin vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 9% trong tháng qua, nhưng các tín hiệu ngắn hạn đang cho thấy xu hướng này có dấu hiệu chững lại. Hiện tại, PI giao dịch quanh mức $0,226, gần như không biến động trong 24 giờ qua. Sự... ...

Cronos (CRO) giảm 3% vào thời điểm viết bài ngày thứ Tư, điều chỉnh nhẹ sau cú bật 10% của phiên trước. Những biến động trong ngắn hạn đang tiến gần khu vực đỉnh của mô hình cái nêm giảm — một cấu trúc kỹ thuật vốn thường mở đường... ...

Theo nhận định của doanh nhân tiền điện tử Mike Alfred, chính phủ Mỹ khó có khả năng bắt đầu tích trữ Bitcoin vào quỹ dự trữ chiến lược cho đến khi các quốc gia khác chủ động đi trước. Trong một podcast phát hành hôm thứ Ba, Alfred cho... ...

Monero (XMR) lao dốc hơn 9% vào thứ Tư, “thổi bay” toàn bộ thành quả phục hồi đạt được vào cuối tuần trước. Đà giảm mạnh trong phiên đã thổi bùng tâm lý lo ngại trong cộng đồng giao dịch, kéo theo làn sóng đặt cược giảm giá gia tăng... ...

Theo Interpretive Letter 1186 mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) – cơ quan giám sát ngân hàng – các ngân hàng có thể trả phí mạng (gas fees) và giữ lượng crypto cần thiết trên bảng cân đối để thực hiện các khoản thanh toán... ...

Bất chấp biến động dữ dội trên thị trường khiến phần lớn các altcoin lao dốc, Hyperliquid (HYPE) vẫn nổi bật với mức tăng trưởng 2,7% trong tháng, cho thấy dòng tiền mới đang đổ vào. Tại thời điểm cập nhật, HYPE được giao dịch quanh ngưỡng $38,26, vốn hóa... ...

Các nhà phân tích đang đặt dấu hỏi liệu tháng 11 có thực sự xứng đáng với danh tiếng là “tháng mạnh nhất lịch sử” của Bitcoin hay không, sau khi đồng tiền này giảm 10% trong bảy ngày qua và có lúc rơi xuống dưới mốc 90.000 USD. “Các... ...

Litecoin ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Tư, đồng hành cùng đà phục hồi nhẹ của thị trường tiền điện tử sau ba ngày chìm trong sắc đỏ. Dù vậy, các yếu tố nền tảng của đồng coin “fork” từ Bitcoin vẫn giữ ở mức trung lập và đầy... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode