Ấn Độ bắt giữ CTO Darwin Labs liên quan vụ Ponzi GainBitcoin

Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của Darwin Labs, vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi GainBitcoin gây chấn động.

Theo thông báo ngày thứ Tư, mô hình lừa đảo này do công ty Variabletech Pte. Ltd. vận hành, dụ dỗ nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư crypto.

Darwin Labs bị cho là đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và triển khai hạ tầng công nghệ phục vụ cho kế hoạch gian lận, bao gồm token crypto MCAP và các hợp đồng thông minh ERC-20.

Công ty này cũng hỗ trợ nhiều nền tảng liên quan như trang đào bitcoin GBMiners.com, cổng thanh toán BitCoin Payment Gateway, ví CoinE Bank BitCoin và website dành cho nhà đầu tư GainBitcoin — những công cụ bị cáo buộc được dùng để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Một báo cáo của CNBC TV18 cho biết vụ GainBitcoin đã chiếm đoạt khoảng 19 crore rupee (khoảng 2,1 triệu USD) và liên quan tới 29.000 bitcoin được khai thác, hiện có giá trị hơn 2 tỷ USD. Kế hoạch này được cho là bắt đầu từ năm 2015 và lan rộng ra nhiều bang tại Ấn Độ.

Varshney bị cơ quan nhập cư chặn lại tại sân bay Mumbai khi đang cố rời khỏi Ấn Độ và được bàn giao cho Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ, trước khi bị bắt chính thức vào ngày 10/3.

Trước đó, Amit K. Bhardwaj — nhà sáng lập GainBitcoin và GBMiners — đã bị bắt và đưa ra xét xử vào năm 2018 trong cuộc điều tra liên quan đến nhiều cộng sự khác, bao gồm cả em trai ông là Ajay Bhardwaj.

Thông báo hôm thứ Ba cũng nêu tên Sahil Baghla và Nikunj Jain là đồng sáng lập Darwin Labs. Hai người này đã bị bắt từ năm 2018, khi các báo cáo địa phương thời điểm đó gọi đây là mô hình kim tự tháp trị giá khoảng 300 triệu USD.

Cuộc điều tra mở rộng của Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ được tiến hành theo lệnh của Tòa án Tối cao Ấn Độ ban hành ngày 13/12/2023, yêu cầu cơ quan này xem xét các báo cáo liên quan đến vụ GainBitcoin.