Cảnh sát Brazil bắt giữ nghi phạm buôn bán ma túy rửa tiền bằng Bitcoin

Updated: 25/04/2019 at 14:00

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ một người đàn ông vì điều hành phòng thí nghiệm ma túy bí mật và sử dụng bitcoin để rửa tiền thu được, theo trang tin địa phương clicrbs thông báo ngày 24 tháng 4.

Cục phong chống buôn bán ma túy (Denarc) ở Porto Alegre đã phát hiện ra Rio Grande do Sul đặt một phòng thí nghiệm khai thác bitcoin bí mật trong một ngôi nhà nhỏ trong khi song hành cùng buôn bán ma túy trên mạng.

Các quan chức thực thi pháp luật đã tìm thấy 25 máy khai thác tiền kỹ thuật số, hoạt động 24 giờ một ngày, cũng như phần mềm và phần cứng “tinh vi”, với giá trị ước tính hơn 250.000 reals (63.000 đô la).

Theo cảnh sát, người chịu trách nhiệm về thiết bị này đã lập luận rằng ông đã thuê không gian và khai thác bitcoin như một khoản đầu tư – điều này không có gì bất thường. “Nghi phạm được cho là bị phạt vì sử dụng điện trái phép trong nhà .

Đầu tháng 4, luật sư quận Manhattan đã truy tố một nhóm cá nhân bị cáo buộc bán ma túy và rửa hàng triệu đô la bằng bitcoin. Các bị cáo được cho là đã vận hành các cửa hàng trên Dark Web đã bán và vận chuyển hàng trăm nghìn viên thuốc giả.

Gần đây, một bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã kết án hai tội phạm mạng bị cáo buộc phát tán phần mềm độc hại để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và khai thác trái phép tiền điện tử. Các máy tính bị nhiễm cũng đã đăng ký hơn 100.000 tài khoản email AOL được sử dụng để phát tán phần mềm độc hại hơn nữa với hàng triệu email được gửi đến các địa chỉ bị đánh cắp.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cuộc họp FOMC của Mỹ sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 10/12, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu. Theo dự báo, Fed có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất về ngưỡng... ...

Solana (SOL) ghi nhận mức tăng gần 5% vào đầu tuần, ngay sau cây nến Doji xuất hiện trong phiên Chủ nhật – tín hiệu thường cho thấy sự lưỡng lự của thị trường trước một biến động mới. Dữ liệu phái sinh cho thấy funding rate đang nhích lên,... ...

Bitcoin hiện đang giao dịch quanh một ngưỡng kỹ thuật quan trọng, cần được duy trì để tránh những tổn thất lớn, theo nhận định của chuyên gia phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades. $BTC Still holding on to that .382 area from the entire bull market so... ...

Bitcoin (BTC) một lần nữa tăng trở lại trên mốc 90.000 USD, đánh dấu nỗ lực đáng chú ý của phe bò trong tuần qua. Để duy trì đà tăng ngắn hạn, mức 94.000 USD sẽ là chướng ngại tiếp theo cần được chinh phục. Báo cáo gần đây từ... ...

Pi Network (PI) đang ghi nhận đà giảm ổn định, duy trì giao dịch dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và hiện quanh mốc 0,2200 USD vào thứ Hai. Đồng coin này đối mặt nguy cơ sụt giảm sâu hơn khi nguồn cung trên các sàn... ...

Tương lai của các kho bạc Bitcoin đang đứng trước ngã rẽ quan trọng khi cuộc rà soát loại khỏi chỉ số MSCI chuẩn bị diễn ra. Trong bối cảnh đó, một cái tên nổi bật lại chọn cách im lặng đầy bất ngờ – Metaplanet. Là công ty nắm... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt bật tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, mở ra khởi đầu tích cực cho thị trường tiền điện tử. Đáng chú ý, lực cầu từ nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả... ...

Biến động giá PENGU vẫn yếu trong nhiều tháng, tuy nhiên áp lực bán dần suy giảm và bên bán bắt đầu mất kiểm soát. Đồng memecoin trên nền tảng Solana này đã giao dịch trong mô hình cờ rộng kể từ tháng 7, và lực giảm giá gần đây đã... ...

Pump.fun — nền tảng hàng đầu cho việc phát hành meme coin — đang chứng kiến sự gia tăng trở lại về số lượng token mới ra mắt. Các nhà phân tích nhận định rằng, khi năm tài chính dần khép lại, tâm lý nhà đầu tư cũng chuyển dịch... ...

Bitcoin Cash (BCH) đã ghi dấu ấn nổi bật trên thị trường tiền tiền điện khi tăng trưởng ấn tượng 14% trong tuần. Nó hiện tiệm cận ngưỡng $600, giao dịch quanh mức $599 vào thời điểm bài viết được thực hiện. Một chuyên gia phân tích nổi tiếng trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode