Trader Bitcoin bị tịch thu $800k kiếm được thông qua sàn giao dịch không có giấy phép

Một người bán Bitcoin 22 tuổi quốc tịch Mỹ đã bị yêu cầu giao nộp 823,357 đô la kiếm được bất hợp pháp thông qua một sàn giao dịch không có giấy phép.

Văn phòng luật sư của quận phía Nam California đã công bố tin tức hôm thứ Hai, nói rằng dealer, Jacob Burrell Campos, cũng đã bị kết án hai năm tù. Burrell đã bị bắt giam mà không được tại ngoại vào tháng 8 năm ngoái, và sau đó vào tháng 10  đã nhận tội rằng anh ta đã điều hành một sàn giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh với Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Dealer hiện cũng đã được yêu cầu trả tiền phạt tối đa 250,000 đô la, theo thông báo hôm thứ Hai.

Burrell đã bán hàng trăm nghìn đô la giá trị Bitcoin cho hơn 1,000 khách hàng, Văn phòng luật sư cho biết thêm rằng ông đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên LocalBitcoins.com, đã thương lượng mức hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận tiền mặt trực tiếp qua ATM và MoneyGram.

Burrell hiện đã thừa nhận rằng anh ta không có bất kỳ thủ tục xác minh khách hàng (KYC) hoặc chống rửa tiền (AML) nào để thực hiện thẩm định đối với nguồn tiền của khách hàng.

Anh ta cũng đã thừa nhận rằng ban đầu đã mua Bitcoin thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử được quy định tại Mỹ nhưng sau đó đã chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông sau khi tài khoản tại Mỹ của anh ta bị đóng cửa vì các giao dịch đáng ngờ. Anh ta đã mua Bitcoin với tổng giá trị 3.29 triệu đô la thông qua sàn giao dịch Hồng Kông từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Cuối cùng, Burrell đã thừa nhận rằng anh ta đã trao đổi đô la Mỹ của mình với một dealer kim loại quý có trụ sở tại San Diego, Joseph Castillo, và từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, anh ta và những người khác đã thu được tổng cộng hơn 1 triệu đô la tiền tệ Mỹ mỗi ngày.

Điều tra viên đặc biệt phụ trách điều tra an ninh nội địa, David Shaw, cho biết:

“[Việc] kết án Burrell là một lời nhắc nhở cho những người chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép rằng luật pháp và quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử giống như họ làm với các loại giao dịch tài chính khác”.

Luật sư Hoa Kỳ Robert Brewer cho biết: “Chính phủ liên bang sẽ tiếp tục điều tra và truy tố tất cả các tội phạm chuyên nghiệp, những người từ chối tuân thủ luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và hỗ trợ những người khác ‘lách luật’ cho những lợi ích bất chính của họ.

• Một nghi phạm gốc Việt bị tòa án Canada yêu cầu giao nộp 281 Bitcoin vì buôn bán ma túy
• Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử vẫn không có chính sách KYC rõ ràng

Lilly

Theo Tapchibitcoin/Coindesk