Sàn Coinone bất ngờ bị Hàn Quốc phạt 3,5 triệu USD và đình chỉ hoạt động vì 70.000 vi phạm

Coinone là sàn giao dịch thứ hai phải đối mặt với cuộc trấn áp của Hàn Quốc đối với các sàn giao dịch trong tháng qua, sau mức phạt 24 triệu USD và lệnh đình chỉ một phần trong sáu tháng đối với Bithumb.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba của Hàn Quốc, Coinone, đang phải đối mặt với mức phạt và lệnh đình chỉ kinh doanh một phần do những sai sót trong công tác chống rửa tiền, theo báo cáo từ nhiều phương tiện truyền thông địa phương.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã cáo buộc Coinone không tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền, bao gồm việc xác minh danh tính người dùng trong khoảng 70.000 trường hợp, theo báo cáo vào thứ Hai từ The Korea Times, Chosun và Yonhap News.

FIU cũng cáo buộc Coinone đã tạo điều kiện cho hơn 10.000 giao dịch với 16 sàn giao dịch nước ngoài không đăng ký với các cơ quan quản lý Hàn Quốc, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại.

Các cáo buộc khác bao gồm vi phạm nghĩa vụ thẩm định khách hàng bằng cách đánh dấu việc xác minh khách hàng là hoàn tất ngay cả khi thiếu thông tin quan trọng, và không hạn chế giao dịch đối với những khách hàng chưa hoàn thành các biện pháp xác minh danh tính.

Cointelegraph đã liên hệ với Coinone để lấy ý kiến phản hồi.

Cuộc trấn áp pháp lý đối với các sàn giao dịch

Sự việc này đánh dấu cuộc trấn áp pháp lý thứ hai của Hàn Quốc đối với các sàn giao dịch trong tháng qua, sau khi Bithumb, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của quốc gia này tính theo khối lượng giao dịch, bị phạt 24 triệu USD và đối mặt với lệnh đình chỉ một phần trong sáu tháng vào tháng 3 vì bị cáo buộc thất bại trong việc chống rửa tiền.

Động thái này diễn ra sau khi Bithumb gửi nhầm cho khách hàng 620.000 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 42 tỷ USD vào thời điểm đó, thay vì 620.000 won Hàn Quốc, khiến Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thúc đẩy các nhà lập pháp thông qua các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch.

Ngân hàng trung ương cho biết vào thứ Hai rằng các nhà lập pháp nên xem xét đưa ra các biện pháp hạn chế giao dịch để tạm dừng hoạt động trong trường hợp có hoạt động bất thường hoặc nếu giá tiền điện tử biến động đột ngột.

Tiền phạt, đình chỉ một phần và khiển trách Giám đốc điều hành

FIU được cho là đã phạt Coinone 5,2 tỷ won (tương đương 3,5 triệu USD) và áp đặt lệnh đình chỉ kinh doanh một phần trong ba tháng, điều này ngăn cản khách hàng mới gửi hoặc rút tiền từ sàn giao dịch cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ.

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Cha Myung-hoon, cũng nhận một lệnh khiển trách chính thức. Tuy nhiên, đây là một biện pháp thực thi hành chính chứ không phải là hình phạt hình sự.

Coinone có 10 ngày để phản đối hành động này trước khi FIU chính thức hóa mức phạt và các hình phạt khác, theo các báo cáo.