Binance báo cáo giảm 97% tiếp xúc với thực thể bị trừng phạt

Binance cho biết đã giảm đáng kể mức độ tiếp xúc với các thực thể nằm trong danh sách trừng phạt, ghi nhận mức sụt giảm 97% kể từ tháng 1/2024, trong bối cảnh sàn giao dịch này đối mặt với các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt và sa thải nhân sự vì nêu quan ngại về tuân thủ.

Theo một báo cáo gần đây của Fortune, một số điều tra viên đã bị chấm dứt hợp đồng sau khi phát hiện hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan tới các đối tác Iran, chủ yếu sử dụng USDT của Tether trên blockchain Tron trong vòng 18 tháng.

Báo cáo cũng cho biết trong ba tháng gần nhất, ít nhất bốn nhân sự cấp cao phụ trách tuân thủ đã rời công ty hoặc bị buộc thôi việc.

Trước đó, nền tảng phân tích blockchain Elliptic tiết lộ vào tháng 1 rằng các ví có liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran đã tích lũy hơn 500 triệu USD USDT, cho thấy xu hướng ngày càng gia tăng sử dụng stablecoin để né tránh các hạn chế ngân hàng.

#Binance operates a best-in-class sanctions compliance program that continues to grow stronger.

Our process is rigorous.

When there is credible risk information, we:
Investigate →Mitigate → Offboard where appropriate → Report to authorities.

That is our standard. Every… pic.twitter.com/2PY6xmjFub

— Binance (@binance) February 22, 2026

Đáp lại, Binance khẳng định trong một bài đăng blog rằng chương trình tuân thủ của họ thuộc nhóm “hàng đầu ngành” và liên tục được củng cố. Dữ liệu do sàn công bố cho thấy tỷ lệ tiếp xúc với các thực thể liên quan lệnh trừng phạt trên tổng khối lượng giao dịch đã giảm từ 0,284% vào tháng 1/2024 xuống còn 0,009% vào tháng 7/2025, tương đương mức giảm 96,8%.

Kết nối trực tiếp với bốn sàn giao dịch crypto lớn nhất tại Iran cũng giảm 97,3% trong cùng giai đoạn, từ 4,19 triệu USD xuống còn khoảng 0,11 triệu USD. Binance cho biết mức giảm rủi ro này vượt qua 10 sàn giao dịch lớn toàn cầu khác. Riêng trong năm 2025, công ty đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan chức năng và hỗ trợ tịch thu hơn 131 triệu USD tài sản.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Binance đang thực hiện các cải tổ tuân thủ theo thỏa thuận dàn xếp với giới chức Mỹ, sau khi nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng thời chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD.

Binance bác bỏ cáo buộc

Binance cho rằng các thông tin gần đây về tình trạng tuân thủ lệnh trừng phạt của sàn dựa trên dữ liệu không đầy đủ và bị diễn giải sai lệch, không phản ánh toàn diện sự việc.

Công ty cho biết hai thực thể được đề cập trong các báo cáo đã trải qua quy trình rà soát nội bộ có cấu trúc. Kết quả xác nhận rằng tại thời điểm sử dụng nền tảng, các thực thể này không nằm trong bất kỳ danh sách trừng phạt nào và các giao dịch của họ không kích hoạt cảnh báo từ các công cụ giám sát tiêu chuẩn ngành.

Binance nhấn mạnh rằng ngay khi xuất hiện thông tin mới, sàn đã kích hoạt các quy trình tuân thủ và triển khai biện pháp phù hợp.

Sàn cũng phủ nhận cáo buộc sa thải nhân viên điều tra vì xử lý các vụ việc nói trên, cho biết một số nhân sự liên quan rời công ty sau khi rà soát nội bộ phát hiện vi phạm quy định về bảo mật dữ liệu và tính bảo mật thông tin.

Cựu CEO Binance, Changpeng Zhao, cũng bác bỏ các cáo buộc trên mạng xã hội, cho rằng: “Bạn có thể xây dựng một câu chuyện tiêu cực từ bất cứ điều gì bằng cách dựa vào ‘nguồn tin ẩn danh’ đang ‘bất mãn’ hoặc được trả tiền để gieo rắc FUD.”

• CZ bác bỏ cáo buộc Binance gây sập thị trường crypto
• CZ tố cáo các tài khoản giả mạo dẫn dắt chiến dịch bôi nhọ Binance
• CZ bác bỏ cáo buộc Binance sa thải nhóm điều tra liên quan giao dịch Iran

Thạch Sanh