Người đàn ông lĩnh 12 năm tù vì dùng Bitcoin trả tiền cho nguồn cung fentanyl từ Trung Quốc

Một người đàn ông tại quận Passaic, bang New Jersey, đã bị tuyên phạt 12 năm tù liên bang vì tham gia đường dây phân phối fentanyl quy mô lớn và rửa tiền quốc tế, trong đó sử dụng Bitcoin để thanh toán cho các nhà cung cấp ma túy ở nước ngoài, theo thông cáo mới nhất từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).

William Panzera, 53 tuổi, cư trú tại North Haledon, bị kết án sau khi bị tuyên có tội trong các cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy và âm mưu rửa tiền xuyên quốc gia nhằm thúc đẩy hoạt động phạm pháp.

Theo tài liệu tòa án, Panzera là thành viên của một tổ chức buôn ma túy chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối hàng trăm kg các chất tương tự fentanyl cùng nhiều chất bị kiểm soát khác. Nhóm này bị cáo buộc nhập khẩu và phân phối fentanyl analogues, MDMA, methylone và ketamine.

Nguồn cung ma túy đến từ Trung Quốc, sau đó được phân phối tại New Jersey dưới dạng hàng số lượng lớn và cả các viên thuốc giả mạo dược phẩm hợp pháp nhưng thực chất chứa chất tương tự fentanyl. Giới chức cho biết đường dây này đã đưa vào Mỹ hơn một tấn các chất liên quan fentanyl và ma túy khác. Để thanh toán cho các lô hàng, các thành viên đã chuyển hàng trăm nghìn USD sang Trung Quốc thông qua chuyển khoản ngân hàng và Bitcoin.

Panzera bị kết tội tại phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2025. Bộ Tư pháp cho biết thêm đã có 8 bị cáo khác trong vụ án này nhận tội trước đó.

Vụ việc nằm trong chiến dịch trấn áp rộng lớn hơn nhằm vào các mạng lưới buôn bán fentanyl và ma túy bất hợp pháp trên toàn cầu. Tháng 5/2025, DOJ công bố kết quả Chiến dịch RapTor — một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế quy mô lớn nhắm vào các chợ ma túy trên dark web.

Chiến dịch này dẫn đến việc bắt giữ 270 đối tượng trên toàn thế giới và thu giữ hơn 200 triệu USD tiền mặt cùng tài sản số. Nhà chức trách cho biết chiến dịch tập trung vào các người bán, người mua và quản trị viên liên quan đến buôn bán opioid — đặc biệt là fentanyl — và các chất ma túy khác trên mạng.

RapTor được triển khai với sự phối hợp của cơ quan thực thi pháp luật từ 10 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc và Brazil, và được mô tả là đợt truy quét lớn nhất trong lịch sử lực lượng JCODE chuyên chống tội phạm opioid và darknet. Giới chức cũng thu giữ hơn 2 tấn ma túy, trong đó có 144 kg chất chứa fentanyl, cùng hơn 180 khẩu súng. Cuộc điều tra dựa trên dữ liệu tình báo từ các chợ darknet từng bị triệt phá như Nemesis và Tor2Door, đồng thời đánh dấu lần đầu Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp dụng lệnh trừng phạt trong một chiến dịch của JCODE.