Đồng sáng lập Samourai Wallet bị kết án 4 năm tù vì rửa tiền bằng dịch vụ trộn crypto

Updated: 20/11/2025 at 6:37

William Lonergan Hill, đồng sáng lập Samourai Wallet, hôm thứ Tư bị kết án 4 năm tù tại Tòa án Quận miền Nam New York vì vai trò vận hành dịch vụ trộn crypto, bị cáo buộc giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền bẩn”.

Hai tuần trước, đồng nghiệp cũ của ông là Keonne Rodriguez, cựu CEO Samourai Wallet, đã bị cùng tòa án kết án 5 năm tù, mức tối đa cho tội danh này. Hill và Rodriguez đều từng phủ nhận các cáo buộc nhưng đã nhận tội vào tháng 7 năm nay.

Ngoài án tù, cả hai còn phải chịu 3 năm giám sát và nộp phạt 250.000 USD mỗi người. Họ cũng đã nộp hơn 6,3 triệu USD tiền sung công theo yêu cầu của cơ quan công tố.

Ông Nicolas Roos, Luật sư Hoa Kỳ, nhấn mạnh: “Các bản án này gửi một thông điệp rõ ràng rằng rửa tiền từ nguồn bất hợp pháp — bất kể dùng công nghệ gì hay dưới dạng tiền fiat hay crypto — đều sẽ chịu hậu quả nghiêm khắc.”

Trước đó, cơ quan công tố cho biết Samourai Wallet được thiết kế và vận hành như một công cụ truyền tiền phạm pháp, và Hill cùng Rodriguez biết rõ ứng dụng này được dùng để che giấu nguồn tiền.

Vụ án của Samourai Wallet là một trong nhiều vụ liên quan dịch vụ trộn crypto nổi bật gần đây. Năm 2023, nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, cũng bị truy tố với các tội danh rửa tiền, vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh “viết mã không phải là tội”, trong khi cộng đồng crypto đang kêu gọi bảo vệ các nhà phát triển phần mềm trong quá trình lập quy định ngành.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, giao dịch vững chắc trên ngưỡng 140 USD trong phiên thứ Sáu, sau khi bật lên mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ then chốt trong ngày trước đó. Động lực tăng trưởng được củng cố rõ nét nhờ sự... ...

Trong những năm gần đây, Binance đã khẳng định vị thế là sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu các EVM chain về mức độ hoạt động. Tuy nhiên, Ripple (XRP) đã vượt mặt BNB, đưa mình lên vị trí blockchain Layer 1 có vốn hóa... ...

Maple Finance (SYRUP) ghi nhận mức tăng 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, chính thức bứt phá lên trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày ở ngưỡng 0,3853 USD. Đáng chú ý, doanh thu của giao thức cho vay này đã chạm mốc cao... ...

Kỷ nguyên của những hacker trùm mũ trùm đầu tích trữ Bitcoin trong ví dark web đã khép lại. Năm 2025, trọng tâm của nền kinh tế crypto phi pháp đã dịch chuyển dứt khoát khỏi sự biến động của đồng tiền gốc, sang một hệ thống ngầm dày đặc... ...

TRON (TRX) đang cho thấy nhịp độ hoạt động đầy ấn tượng trên mạng lưới, song diễn biến giá của token gốc lại chưa theo kịp những bước tiến đó. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử sôi động, khi hàng loạt đồng coin bứt phá với mức tăng... ...

Cardano (ADA) đang có một khởi đầu năm mới vô cùng ấn tượng khi đà tăng trưởng mạnh mẽ đã quay trở lại, dù vẫn còn không ít sự hoài nghi từ thị trường. Câu hỏi đặt ra là: Liệu đà tăng này sẽ duy trì lâu dài, hay chỉ... ...

Bitcoin (BTC) đang trải qua một tháng Một đầy biến động, liên tục lập đỉnh mới trong gần bốn tuần trước khi bất ngờ giảm xuống dưới mốc 90.000 USD vào ngày hôm qua. Giữa những biến động mạnh mẽ này, các chuyên gia phân tích thị trường đã chỉ... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đã trụ vững trên những vùng hỗ trợ then chốt vào phiên thứ Sáu, sau khi chịu áp lực điều chỉnh và bị đẩy lùi khỏi các ngưỡng kháng cự hồi giữa tuần. Đáng chú ý, triển vọng phục hồi trong ngắn hạn... ...

Bang Wyoming của Mỹ đã ra mắt một stablecoin do bang bảo trợ trên Solana, trong khi Morgan Stanley nộp hồ sơ thành lập sản phẩm tín thác gắn với Solana ngay trong tuần này. Trước đó một tháng, Visa mở rộng hoạt động thanh toán USDC sang Solana, còn... ...

JasmyCoin (JASMY), Polygon (POL) và Monero (XMR) tiếp tục duy trì sắc xanh trong 24 giờ qua, cho thấy nỗ lực phục hồi đáng chú ý của nhóm tài sản này. Dẫu vậy, JasmyCoin vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiến sát ngưỡng kháng cự tâm lý then chốt, trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode