Đồng sáng lập Samourai Wallet bị kết án 4 năm tù vì rửa tiền bằng dịch vụ trộn crypto

Updated: 20/11/2025 at 6:37

William Lonergan Hill, đồng sáng lập Samourai Wallet, hôm thứ Tư bị kết án 4 năm tù tại Tòa án Quận miền Nam New York vì vai trò vận hành dịch vụ trộn crypto, bị cáo buộc giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền bẩn”.

Hai tuần trước, đồng nghiệp cũ của ông là Keonne Rodriguez, cựu CEO Samourai Wallet, đã bị cùng tòa án kết án 5 năm tù, mức tối đa cho tội danh này. Hill và Rodriguez đều từng phủ nhận các cáo buộc nhưng đã nhận tội vào tháng 7 năm nay.

Ngoài án tù, cả hai còn phải chịu 3 năm giám sát và nộp phạt 250.000 USD mỗi người. Họ cũng đã nộp hơn 6,3 triệu USD tiền sung công theo yêu cầu của cơ quan công tố.

Ông Nicolas Roos, Luật sư Hoa Kỳ, nhấn mạnh: “Các bản án này gửi một thông điệp rõ ràng rằng rửa tiền từ nguồn bất hợp pháp — bất kể dùng công nghệ gì hay dưới dạng tiền fiat hay crypto — đều sẽ chịu hậu quả nghiêm khắc.”

Trước đó, cơ quan công tố cho biết Samourai Wallet được thiết kế và vận hành như một công cụ truyền tiền phạm pháp, và Hill cùng Rodriguez biết rõ ứng dụng này được dùng để che giấu nguồn tiền.

Vụ án của Samourai Wallet là một trong nhiều vụ liên quan dịch vụ trộn crypto nổi bật gần đây. Năm 2023, nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, cũng bị truy tố với các tội danh rửa tiền, vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh “viết mã không phải là tội”, trong khi cộng đồng crypto đang kêu gọi bảo vệ các nhà phát triển phần mềm trong quá trình lập quy định ngành.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục giảm vào sáng sớm nay, rơi về khoảng 88.600 USD lúc khoảng 3:00 — mức thấp nhất kể từ tháng 4 và thấp hơn hơn 5% so với thời điểm mở đầu năm 2025. Đợt giảm này trùng với thời điểm Fed công bố biên bản cuộc... ...

Trong nhiều năm, máy tính lượng tử luôn là kịch bản tận thế yêu thích của cộng đồng crypto — một mối đe dọa tồn tại từ xa nhưng có tính sinh tồn, thường xuất hiện mỗi khi một phòng thí nghiệm công bố bước tiến về qubit. Câu chuyện... ...

Tháng 11 năm 2025 đang chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường Bitcoin (BTC), khiến nó rơi xuống dưới ngưỡng 90.000 USD và xóa sạch toàn bộ thành quả tăng trưởng tích lũy trong năm nay. Điều khiến giới đầu tư quan tâm lúc này là... ...

Mặc dù giá Pi Coin vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 9% trong tháng qua, nhưng các tín hiệu ngắn hạn đang cho thấy xu hướng này có dấu hiệu chững lại. Hiện tại, PI giao dịch quanh mức $0,226, gần như không biến động trong 24 giờ qua. Sự... ...

Cronos (CRO) giảm 3% vào thời điểm viết bài ngày thứ Tư, điều chỉnh nhẹ sau cú bật 10% của phiên trước. Những biến động trong ngắn hạn đang tiến gần khu vực đỉnh của mô hình cái nêm giảm — một cấu trúc kỹ thuật vốn thường mở đường... ...

Theo nhận định của doanh nhân tiền điện tử Mike Alfred, chính phủ Mỹ khó có khả năng bắt đầu tích trữ Bitcoin vào quỹ dự trữ chiến lược cho đến khi các quốc gia khác chủ động đi trước. Trong một podcast phát hành hôm thứ Ba, Alfred cho... ...

Monero (XMR) lao dốc hơn 9% vào thứ Tư, “thổi bay” toàn bộ thành quả phục hồi đạt được vào cuối tuần trước. Đà giảm mạnh trong phiên đã thổi bùng tâm lý lo ngại trong cộng đồng giao dịch, kéo theo làn sóng đặt cược giảm giá gia tăng... ...

Theo Interpretive Letter 1186 mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) – cơ quan giám sát ngân hàng – các ngân hàng có thể trả phí mạng (gas fees) và giữ lượng crypto cần thiết trên bảng cân đối để thực hiện các khoản thanh toán... ...

Bất chấp biến động dữ dội trên thị trường khiến phần lớn các altcoin lao dốc, Hyperliquid (HYPE) vẫn nổi bật với mức tăng trưởng 2,7% trong tháng, cho thấy dòng tiền mới đang đổ vào. Tại thời điểm cập nhật, HYPE được giao dịch quanh ngưỡng $38,26, vốn hóa... ...

Các nhà phân tích đang đặt dấu hỏi liệu tháng 11 có thực sự xứng đáng với danh tiếng là “tháng mạnh nhất lịch sử” của Bitcoin hay không, sau khi đồng tiền này giảm 10% trong bảy ngày qua và có lúc rơi xuống dưới mốc 90.000 USD. “Các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode