Chen Zhi đang chạy trốn với 1,8 tỷ đô la Bitcoin

Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, đã trở thành nhân vật trung tâm trong một trong những vụ bê bối lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Trong tuần này, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông do vai trò của ông trong việc tổ chức các hoạt động lừa đảo quy mô lớn mang tên  “mổ heo – pig butchering”  trên khắp Đông Nam Á, nơi mà các khu lao động cưỡng bức được cho là đã được sử dụng để lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu. Dữ liệu từ Arkham xác nhận quy mô tài sản kỹ thuật số của ông: các địa chỉ liên quan đến Chen nắm giữ gần 15.957 Bitcoin, trị giá khoảng 1,77 tỷ USD theo giá hiện tại.

Trên nền tảng Arkham, địa chỉ ví được gán nhãn chen-zhi-sanctioned cho thấy một danh mục đầu tư hoàn toàn bằng Bitcoin, với BTC giao dịch gần 110.700 USD tại thời điểm báo chí. Các giao dịch tiết lộ cách mà đế chế của ông đã củng cố tài sản qua nhiều năm, với hàng nghìn BTC được chuyển vào từ ba năm trước.

Trong một giao dịch, gần 4,000 BTC, tương đương khoảng 90 triệu USD vào thời điểm đó, đã được chuyển vào các địa chỉ liên quan đến Chen. Một giao dịch khác đã thêm hơn 3,400 BTC, tương đương 81 triệu USD.

Cuộc săn lùng kẻ lừa đảo tiền điện tử có những diễn biến bất ngờ

Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở quá khứ. Chỉ vài giờ trước, Arkham đã phát hiện một giao dịch 4.999 BTC, trị giá hơn 560 triệu USD, từ một địa chỉ liên quan đến Chen. Điều khiến các nhà phân tích lo ngại là ví này vẫn chưa có trong danh sách trừng phạt chính thức, phản ánh các dòng tiền liên quan đến băng nhóm LuBian nổi tiếng vào đầu năm nay.

Điều này cho thấy rằng, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã thu giữ một phần lớn tài sản của đế chế lừa đảo, vẫn còn những khối Bitcoin đáng kể đang di chuyển và có thể nằm ngoài tầm kiểm soát ngay lập tức.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 127.000 BTC liên quan đến mạng lưới của Chen, với tổng giá trị vượt quá 14 tỷ USD. Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, vượt qua cả vụ triệt phá Silk Road. Tổng cộng, chính phủ Hoa Kỳ hiện kiểm soát hơn 36 tỷ USD Bitcoin, khiến họ trở thành người nắm giữ lớn thứ bảy thế giới, với tài sản bị tịch thu của Chen đại diện cho nguồn lớn nhất.

Chen Zhi vẫn đang lẩn trốn và có thể đối mặt với án phạt lên đến bốn mươi năm nếu bị kết tội. Mặc dù các ví của ông đã bị gán nhãn và trừng phạt, như các biểu đồ của Arkham đã chỉ ra, một số vẫn tiếp tục hoạt động. Hoạt động này cho thấy một thực tế lớn hơn: cuộc chiến giữa các nhà quản lý và các đối tượng bất hợp pháp không còn chỉ diễn ra trong các tòa án hoặc tài liệu chính sách, mà còn diễn ra trực tiếp trên chuỗi, với hàng triệu đô la di chuyển qua các địa chỉ trong thời gian thực.

• Hoa Kỳ tịch thu 14,2 tỷ đô la Bitcoin từ trùm lừa đảo buôn người Campuchia
• Hacker Triều Tiên biến thư viện phần mềm thành công cụ phát tán mã độc