Cựu CEO BitForex bị nghi giao dịch nội gián, lãi hơn 150 triệu USD

Những ngày qua, cái tên Garrett Jin, cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử BitForex (nay đã ngừng hoạt động), trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị cáo buộc thu về hơn 150 triệu USD nhờ giao dịch đúng thời điểm trên nền tảng Hyperliquid hôm thứ Sáu tuần trước.

Giới điều tra on-chain cho rằng Jin đã đặt lệnh short BTC và ETH ngay trước khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, gây ra cú sụt mạnh trên toàn thị trường. Lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch này khiến nhiều người nghi ngờ ông có thể đã sở hữu thông tin nội bộ trước khi tin tức được công bố.

Tài khoản phân tích on-chain Eye trên X đã công bố dữ liệu liên kết Jin với loạt ví liên quan đến giao dịch nói trên, kèm theo thông tin tiểu sử cho thấy ông từng giữ vai trò quan trọng tại BitForex và được cho là nắm giữ hơn 5 tỷ USD bằng Bitcoin.

5/ Analyzing the address of the whale who opened the $735M BTC short (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae), it’s noted that it received funds for fees from wallet 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1. Shortly before sending these fees, wallet 0x52d3 deposited $4.1M… pic.twitter.com/jnwG2XbxEt

— Eye (@eyeonchains) October 11, 2025

Đáng chú ý, Changpeng Zhao (CZ) — đồng sáng lập Binance — đã chia sẻ lại bài đăng của Eye với bình luận: “Chưa rõ tính xác thực. Hy vọng ai đó có thể xác minh.” Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Đáp lại, sáng thứ Hai, Jin đăng bài trên X, phản bác cáo buộc và chỉ trích CZ vì đã lan truyền thông tin cá nhân:

“Chào CZ, cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin cá nhân của tôi. Xin làm rõ: tôi không có bất kỳ liên hệ nào với gia đình Trump hay Donald Trump Jr. — đây không phải là giao dịch nội gián.”

Dù một số nhà phân tích on-chain như ZachXBT cho rằng giao dịch có thể đến từ “một người bạn của Jin” chứ không phải chính ông, Jin lại không hoàn toàn phủ nhận. Trong một bài đăng mập mờ, ông viết:

“Quỹ đó không thuộc về tôi — là tài sản của khách hàng. Chúng tôi vận hành node và cung cấp dữ liệu nội bộ cho họ.”

This is not new information as @emmettgallic already revealed the transfer from the HL whale to Garrett Jin two days ago.

The only direct connection is a 40K USDT transfer and everything else in this post is unconfirmed theories.

It seems more likely to be a friend of Jin. pic.twitter.com/7f9Tzg9aU1

— ZachXBT (@zachxbt) October 12, 2025

Đáng chú ý, ngay sau khi cáo buộc lan truyền, tài khoản Hyperliquid được cho là của Jin tiếp tục mở vị thế short Bitcoin trị giá hơn 16 triệu USD với đòn bẩy 10x, tương đương giá trị danh nghĩa hơn 160 triệu USD.

Quan điểm về đòn bẩy cao và rủi ro hệ thống

Trong bối cảnh bị chú ý hơn bao giờ hết, Jin vẫn đăng đàn bình luận về sự bất ổn của thị trường, cho rằng các sàn giao dịch đang khuyến khích rủi ro quá mức thông qua việc cung cấp đòn bẩy cao:

“Vấn đề sâu xa là các sàn cho phép sử dụng đòn bẩy cực lớn với tài sản không có giá trị nội tại, chỉ để đáp ứng nhu cầu người dùng và tăng lợi nhuận. Đòn bẩy cao vốn chỉ nên tồn tại trong thị trường forex, nơi tài sản cơ sở có giá trị bảo chứng, biến động thấp và được ngân hàng cung cấp thanh khoản.”

Theo dữ liệu từ CoinGlass, hơn 1,6 triệu trader đã bị thanh lý hôm thứ Sáu sau khi Trump công bố thuế mới, với tổng giá trị thanh lý ban đầu ít nhất 10 tỷ USD, sau đó tăng vọt lên gần 20 tỷ USD trong đêm — được xem là sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử crypto. Tuy nhiên, thực tế có thể cao hơn thế 100 lần.

Jin đề xuất các sàn nên có cơ chế bảo vệ tương tự thị trường chứng khoán Mỹ:

“Nếu các sàn vẫn tiếp tục cung cấp đòn bẩy cực đoan, họ nên triển khai cơ chế giống như quỹ bình ổn thanh khoản, để hỗ trợ thị trường trong thời điểm khủng hoảng. Chỉ như vậy, niềm tin mới có thể được khôi phục, dòng vốn quay trở lại và thị trường phát triển bền vững.”

• Cuộc điều tra liên kết 100.000 BTC của cá voi Hyperliquid với cựu CEO BitForex
• “Big Short” từng kiếm 192 triệu USD nhờ cú sập thị trường crypto đang mở lại lệnh

Vương Tiễn