Hoa Kỳ điều tra hơn 200 công ty vì giao dịch bất thường trước các giao dịch tiền điện tử

Updated: 01/10/2025 at 11:12

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, gồm SEC và FINRA, đang điều tra hơn 200 công ty nắm giữ tiền điện tử trong kho dự trữ do nghi ngờ giao dịch nội gián. Động thái này diễn ra sau khi phát hiện khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu tăng mạnh bất thường ngay trước khi doanh nghiệp công bố các thương vụ mua tiền điện tử.

SEC cảnh báo các công ty không được vi phạm Quy định Công bố Thông tin Công bằng (Reg FD), vốn cấm chia sẻ thông tin mật cho một nhóm nhà đầu tư. Việc giá cổ phiếu tăng đột biến trước thông báo cho thấy khả năng các thỏa thuận bảo mật đã bị phá vỡ.

Theo CoinGecko, hiện có 108 công ty sở hữu Bitcoin, đồng thời mở rộng sang Ethereum, Solana và Litecoin. Nhiều công ty áp dụng chiến lược “flywheel”, huy động vốn qua nợ hoặc cổ phiếu để mua tiền điện tử, qua đó đẩy giá cổ phiếu và tiếp tục vòng huy động mới. Bất kỳ rò rỉ nào đều tạo lợi thế giao dịch không công bằng.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) được đánh giá có khả năng ít chịu tác động từ áp lực nguồn cung của Grayscale hơn so với Litecoin (LTC) trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt các quỹ ETF altcoin. Trong báo cáo mới đây, Vetle Lunde –... ...

Nhà sáng lập kiêm CEO Telegram, Pavel Durov, vừa đưa ra một dự báo táo bạo rằng giá Bitcoin có thể đạt tới 1.000.000 USD trong tương lai. Doanh nhân này bày tỏ quan điểm trong một buổi trò chuyện cùng blogger Lex Friedman trên YouTube ngày 30/9, cho rằng... ...

Các trader chuyên nghiệp trong lĩnh vực Bitcoin vẫn tỏ ra lo ngại về việc nắm giữ rủi ro giảm giá, mặc dù giá đã tăng lên mức 114.000 USD gần đây. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh các thị trường phái sinh thể hiện sự sợ... ...

Solana ETF có thể được phê duyệt sớm nhất vào tuần tới, với mốc thời gian từ ngày 6 đến 10/10 được xem là kỳ vọng thực tế cho quyết định của SEC. Theo Blockworks đưa tin ngày 30/9, nguồn tin từ ba nhà phát hành cho biết sự lạc... ...

Nhiều chuyên gia đang nhận thấy những mô hình kỹ thuật đồng nhất có khả năng đẩy giá Dogecoin (DOGE) tăng gần 90%, với mục tiêu tiềm năng lên tới 0,44 USD. Từ việc thu hẹp các phạm vi hợp nhất đến những fractal lặp lại và một golden cross... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử Gate vừa giới thiệu Gate Fun, một nền tảng on-chain cho phép người dùng phát hành và giao dịch token mà không cần kỹ năng lập trình. Nền tảng này chạy trên Gate Layer, mạng layer-2 mới được Gate ra mắt, xây dựng dựa... ...

Giá SOL đã giảm mạnh xuống còn 204,17 USD vào thứ Ba, khi thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận sự bán tháo sau thông tin về khả năng chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng 10, do đảng Dân chủ và Cộng hòa không đạt được... ...

Một công dân Trung Quốc vừa bị kết án sau một cuộc điều tra gian lận quốc tế, dẫn đến vụ tịch thu tiền điện tử được cho là lớn nhất thế giới. Cảnh sát Metropolitan (Anh) cho biết họ đã thu hồi 61.000 Bitcoin, trị giá hơn 5 tỷ... ...

Các sàn giao dịch phi tập trung cho hợp đồng tương lai đã trở thành một chiến trường mới cho các trader nhằm khai thác các airdrop token có giá trị cao. Sức hấp dẫn của airdrop Lý do chính thu hút các trader là khả năng tích lũy điểm... ...

Giao thức phi tập trung về token hóa lợi suất và giao dịch Pendle vừa thông báo rằng một ví on-chain đã bị rút token, và kẻ tấn công đang mint (tạo mới) token gốc (PT) và token lợi suất (YT) rồi bán ra. Tuy nhiên, theo thông báo trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode